8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Законно ли перераспределение денежных средств?

Здравствуйте,сейчас поступает много предложений по привлечению к работе по перераспределению денежных средств.Предлагают оформить онлайн счёт и карту на сайте своего банка,а потом выводить деньги через свою карту.Потом свой процент оставить,а остальную часть перевести через Westen Union.Это мошенники?

, Наталья, г. Москва

Здравствуйте, Наталья!

Подобные денежные операции — это прежде всего риск.

Вы уверены в законности действий вашего контрагента? Вам были предоставлены какие-либо документы?

Наталья, вы должны понимать, что такой риск может повлечь негативные последствия.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со  ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Всего доброго!

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
.Потом свой процент оставить, а остальную часть перевести через Westen Union.Это мошенники?

Наталья

Наталья, добрый день! С большой вероятность речь идет о предложении участвовать в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств или чем то подобном + Вам не исключено что придется потом объясняться с налоговой по поводу этих поступлений поскольку не имеет значения куда потом ушил деньги снятые Вами со счета т.к. доход и соответственно обязанность уплаты налога будут определяться на дату поступления независимо от их дальнейшего движения

0
0
0
0
Похожие вопросы
Законно ли это, возможно ли прохождение освидетельствование техническими средствами на состояние алкогольного опьянения без участия законного представителя
подростка 17 лет сотрудники ДПС оформили за совершение ДТП, предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте без участия законного представителя, кроме того составили протокол об отстранении его от управления транспортным средством. Законно ли это, возможно ли прохождение освидетельствование техническими средствами на состояние алкогольного опьянения без участия законного представителя.
, вопрос №4976577, Марина, г. Ужур

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Есть ли какие законные условия возврата денежных средств
Здравствуйте. Тоже вопрос по Крыму, точнее о возврате денежных средств. Бронь производили через агрегатор ЯП, тариф невозвратный, естественно никто не предполагал такой ситуации. Есть ли какие законные условия возврата денежных средств. Заранее спасибо за ответ.
, вопрос №4976268, Оксана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И 30 мая выносит постановление о снятии ареста и взыскании денежных средств и их списывают с двух банков
Добрый вечер. Подскажите советом, если смыл оспаривать постановление о взыскании, осталось пару дней. Поможет ли заявление об уплате задолженности на госуслугах. Была задолженность по капитальному ремонту за период больше больше года. Оплатили 14 мая. 19 мая судебный пристав согласно судебного приказа от 25 апреля 2026 года выпускает постановление о возбуждении исполнительного производства. ( о суде мы ничего не знали, постановление с помощью госуслуг вручается 24 мая вместе с постановлениями на арест денежных средства в банках). 25 мая с помощью госуслуг я подаю заявление в ФССП, что задолженность была уже погашена на счет фонда капитального страхования с прикладываю квитанцию и чек. (Заявление зарегистрировано 25 мая). 30 мая судебный пристав так как, исполнительный документ должником в срок, установленный для добровольного исполнения, не исполнен. Доказательств, подтверждающих уважительность причин неисполнения исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, судебному приставу-исполнителю должником не предоставлено, выносит постановление о взыскании исполнительного сбора. И 30 мая выносит постановление о снятии ареста и взыскании денежных средств и их списывают с двух банков.
, вопрос №4976252, Андрей, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Есть ли практика положительных судебных решений против Playerok по аналогичным делам?
Здравствуйте! Нужна консультация юриста по защите прав продавца на маркетплейсе. Платформа: Playerok (playerok.com) — площадка по продаже цифровых товаров (аккаунты, внутриигровая валюта и т.д.). Мой статус: Продавец (более 330 успешных продаж на другой площадке GGSel, на Playerok новичок). Суть проблемы: Администрация Playerok безосновательно заблокировала мой аккаунт (магазин "Linyxel"), обвинив меня в нарушении п. 7 Приложения 1 к Пользовательскому соглашению — якобы я совершала возвраты/откаты цифровых товаров после продажи и использовала для этого дополнительные профили Breeze222 и Aske1r. Я категорически отрицаю: Я не создавала и не использовала указанные аккаунты; Я не знаю, кому они принадлежат; У меня нет и никогда не было других профилей на Playerok; У меня нет ни одной жалобы от покупателей, все заказы выполнены добросовестно (подтверждается скринами и видео с крипто-кошелька). Что требует площадка: Playerok не предоставил никаких доказательств моей связи с этими аккаунтами (IP, устройства, платежные данные). На моё требование предоставить доказательства — молчание. Решение названо «окончательным и не подлежащим пересмотру». Денежные средства: На балансе заблокированного аккаунта находятся мои личные деньги (пополняла через сервис LootBar). Playerok заявляет, что средства «будут направлены на компенсацию ущерба пострадавшей стороне», но: кто пострадавший — не указано; какой ущерб и в каком размере — не указано; доказательства моей вины — отсутствуют. Законно ли удержание денежных средств продавца на основании голословного обвинения со стороны площадки без предоставления доказательств? Могу ли я требовать возврата денег через суд? Если да, то какой иск подавать (неосновательное обогащение — ст. 1102 ГК РФ, или защиту деловой репутации, или иное)? Имеет ли смысл подавать заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) или клеветы (ст. 128.1 УК РФ)? Каковы мои шансы на возврат денег, учитывая, что пополнение баланса проходило через LootBar (китайский сервис-посредник), а не напрямую в Playerok? Есть ли практика положительных судебных решений против Playerok по аналогичным делам? Стоит ли подавать иск, если сумма удержания составляет 20 тыс. рублей? Какова примерная стоимость услуг юриста по ведению такого дела (составление претензии, искового заявления, представительство в суде)? Дополнительная информация: Сумма удержания: примерно 20-30 тыс У меня есть все скриншоты и переписка с поддержкой Платформа Playerok зарегистрирована в Казахстане (ТОО "Playerok", БИН 231240018920, руководитель Медведев С.В.) Буду благодарна за развёрнутую консультацию и рекомендации по дальнейшим действиям.
, вопрос №4975937, Кряжева Лина, г. Кемерово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый вечер Перевел денежные средства в размере 150 тыс рублей, ошибочно по номеру телефона другого человека
Добрый вечер Перевел денежные средства в размере 150 тыс рублей , ошибочно по номеру телефона другого человека , человек вернул 37 тыс рублей , остальные денежные средства арестовали судебные приставы в рамках ИП , получатель пошел в банк написал заявление по факту того что получил средства которые необходимо вернут , заявление приняли , приставы на контакт идти отказались , сообщили что необходимо решать в судебном порядке , прошу оказать содействие в плане действий с составлением необходимых документов , получатель живет недалеко , на контакт идет
, вопрос №4975077, Сергей, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 23.01.2019