Взыскание долгов по исполнительному листу

Question

Добрый день! Ситуация следующая. В конце января 2018-го физическое лицо совершило покупку автомобиля в «сером» автосалоне. Так как сотрудники автосалона методично, поочередно вводили в заблуждение, договор купли-продажи был заключен на невыгодных для клиента условиях по завышенной стоимости. Так же был заключен кредитный договор с банком, который за один день одобрил выдачу кредита в размере 700 тыс. рублей физическому лицу пенсионного возраста, не имеющему дохода. В конце декабря 2018-го года по результатам судебного процесса суд постановил расторгнуть договор и взыскать с ООО, с которым заключался договор, порядка 2 млн. рублей. Формальное основание обращения в суд – претензия в связи с технической неисправностью автомобиля, удовлетворять которую продавец отказался. Займ был погашен физическим лицом досрочно засчет собственных средств (чтобы не платить проценты). На сегодняшний день стоит вопрос взыскания денежных средств с юридического лица, которое, как выяснилось, является номинальным, не имеющим средств на банковских счетах и имущества за исключением уставного капитала 10 тыс. рублей. Имеющиеся в наличии некоторые факты. 1. Данное юридическое лицо реализовало автомобиль, находящийся не у себя в собственности, а являлось агентом, продающим товар, принадлежащий третьему юридическому лицу, по агентскому договору. 2. Несколько лиц из числа менеджеров, были опознаны и найдены их страницы в социальных сетях. На страницах присутствуют фотографии, на которых данные лица запечатлены совместно, в явно дружественной, неформальной обстановке, что может подтверждать их личную связь между собой, что косвенно может подтверждать наличие сговора или некоторую организованность данной группы лиц. Так же по фотографиям можно косвенно определить наличие в собственности у данных лиц движимого имущества — автомобили иностранного производства, в том числе премиум класса, государственные регистрационные знаки автомобилей на фотографиях хорошо читаемы. К тому же на панорамных фотографиях сервиса Гугл-карты данные автомобили замечены на парковке данного автосалона (правда регистрационные знаки сервис скрывает). 3. Имеются видеозаписи от разных источников, на которых клиенты данного автосалона пытаются подать претензии и на которых однозначно видно некоторых из вышеупомянутых лиц, что они являются сотрудниками этого автосалона и отказываются принимать претензии. Это может косвенно и/или прямо указывать на связь между автосалоном и конкретными лицами. 4. На приобретенном автомобиле установлены рамки номерных знаков с названием автосалона, так же имеется «фирменная» папка для документов с логотипом и названием автосалона, что подтверждает приобретение автомобиля именно в этом автосалоне. 5. Юридическое лицо, с которого суд постановил взыскать денежные средства, действующее (не банкрот, не в процессе ликвидации) и имеет помимо данного еще и другие неудовлетворенные взыскания от физических лиц по решению суда, на общую сумму порядка 4-5 млн. рублей. 6. На данный момент автосалон сменил название уже второй раз. На данный момент других значимых обстоятельств или фактов пока не имеется. Какой принять план действий в такой ситуации, учитывая вышеуказанные обстоятельства, для максимально эффективного взыскания денежных средств с должника? Жду от Вас подробных, развернутых ответов и предложений, спасибо!

Владимир Балашов · Answer

Здравствуйте План действий пока что тут может быть только- подавать исполнительный лист к приставам в рамках исполнительного производства и ждать взыскания денег. 2 вариант подать исполнительный лист в банк где у этого салона есть счет, если вы конечно знаете в каком банк он открыт. 2. Несколько лиц из числа менеджеров, были опознаны и найдены их страницы в социальных сетях. На страницах присутствуют фотографии, на которых данные лица запечатлены совместно, в явно дружественной, неформальной обстановке, что может подтверждать их личную связь между собой, что косвенно может подтверждать наличие сговора или некоторую организованность данной группы лиц. Так же по фотографиям можно косвенно определить наличие в собственности у данных лиц движимого имущества — автомобили иностранного производства, в том числе премиум класса, государственные регистрационные знаки автомобилей на фотографиях хорошо читаемы. К тому же на панорамных фотографиях сервиса Гугл-карты данные автомобили замечены на парковке данного автосалона (правда регистрационные знаки сервис скрывает). 3. Имеются видеозаписи от разных источников, на которых клиенты данного автосалона пытаются подать претензии и на которых однозначно видно некоторых из вышеупомянутых лиц, что они являются сотрудниками этого автосалона и отказываются принимать претензии. Это может косвенно и/или прямо указывать на связь между автосалоном и конкретными лицами. Марат вот это все совершенно ни о чем- ну знакомы они- и что дальше? Они могут вместе работать- но вашу ситуацию, а тем более требования по исполнительному листу- это никак не меняет. Более того — за все действия сотрудников- отвечает юридическое лицо. Не конкретный менеджер. Если у юр лица денег и имущества не будет — то в теории потом можете подать отдельный иск на субсидиарную ответственность для ген директора!!! и учредителей этого юр лица, но никак не на работников. И если сможете доказать что именно из за решений этих лиц вам был причинен вред- получиться выставить требования к ним, помимо юр лица. гк Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица 1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. еще 1 вариант- но скорее всего он у вас не пройдет- подавать заявление о мошенничестве в полицию- но там в деле вам скорее всего откажут- тем более есть решение гражданского суда о расторжении сделки- поэтому полиция вас скорее всего тоже отправит к приставам- мол было расторжение сделки- вот и требуйте с них теперь деньги.

Сергей Пиицкий · Answer

Здравствуйте! для начала направьте в территориальные органы внутренних дел обращение о проведении проверочных мероприятий в отношении должника по факту неуплаты долга. Приведите в заявлении все описанные выше факты. Здесь усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Это будет полезно и тем, что правоохранительные органы проведут проверку и возможно установят еще факты, которые Вам пока неизвестны. Дело возбуждается в том числе если должник продает или скрывает имущество, что очень похоже на Ваш случай.Возбудив уголовное дело, дознаватель выяснит, как именно должник уклонялся от погашения задолженности, сколько раз потерпевший обращался с требованием отдать долг. Это нужно, чтобы доказать злостность уклонения. если дело все-таки не возбудят(нервы в любом случае помотают)-Дальше обращаемся в суд о признании юридического лица банкротом . ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) статья 10 4. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Таким образом работники фирмы обязаны будут выплачивать долг из своих средств и за счет своего имущества.

Сергей Данилов · Answer

Марат, здравствуйте! Вопрос стоит только в одном ключе — признание организации-должника банкротом и привлечении к субсидиарной ответственности учредителей и генерального директора согласно главе III.2 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ и в частности ст. 61.11 данного закона. 1. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Привлечение сотрудников предприятия к субсидиарной ответственности по долгу организации обречено на провал — они являются наемными работниками и не отвечают по обязательствам работодателя, ели не будет доказано, что именно они определяют действия юридического лица (но это нереально). Если есть возможность — выложите решение суда и агентский договор. Может быть есть какие-то моменты, которые в корне изменят видение ситуации.

Элина Васильева · Answer

Уважаемые юристы, не закрывайте вопрос ранее 01.03. Так как клиенту требуется больше времени на изучение вопроса.