Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

По каким схемам возможно лучше всего обналичивать деньги?

Работаем небольшой командой - 3 человека. Пока что все деньги получат на свой р/с один человек, а мы по окончанию месяца (вдвоём оставшиеся) получаем свою долю наличкой.

Сейчас планирую открывать ИП. Укажу следующие ОКВЭД.

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

63.99.1 (Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг)

70.2 (Консультирование по вопросам управления)

74.40 - Рекламная деятельность

Код ОКВЭД 72.30 - Обработка данных

Раз в месяц буду получать достаточно большие приходы (в размере 1 млн рублей - 1.5 млн рублей, иногда больше). Например по коду деятельности - рекламная деятельность.

Никаких расходных операций по счёту не планирую. Просто хочу спокойно платить налог и пользоваться деньгами. Много слышал, что по ФЗ - 115 могу вызывать большй интерес у банков в связи с тем, что не будет практически никаких операций по счёту, кроме снятий.

Как мне быть в моей ситуации лучше всего? Подскажите.

По каким схемам возможно лучше всего обналичивать деньги в дальнейшем и не вызывать у банков больших подозрений?

Показать полностью

13 января 2019, 20:35, Александр, г. Москва

Виктория Суворова

Юрист, д. Москва

Эксперт

Здравствуйте Александр,

Как мне быть в моей ситуации лучше всего? Подскажите.

По каким схемам возможно лучше всего обналичивать деньги в дальнейшем и не вызывать у банков больших подозрений?

Александр

у Вас очень-очень объемный вопрос. Прежде всего, Вы не указали, какую систему налогообложения выберете? И почему у Вас вообще не будет расходов — Вы самостоятельно все услуги на полтора миллиона рублей в месяц будете оказывать?

С уважением, Виктория.

21 января 2019, 10:55

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Как расторгнуть договор на рассрочку с ООО «Эксперт Зрение» и отказаться от навязанных услуг?

Здравствуйте, заключила договор на беспроцентную рассрочку с ООО "Эксперт Зрение" от 28.07.2026. Сейчас хочу отказаться от договора, поскольку передумала пользоваться оказанной услугой. Также в договор была включена навязанная услуга (лицензия на электронное ПО) отдельным пунктом. В рамках договора также была оформлена электронная кредитная карта МТС банка и счёт, привязанный к этой карте. Первый платеж по рассрочке - конце августа. Каким образом лучше всего действовать для отказа от договора и урегулирования вопроса? Каков шанс, что придётся обращаться в суд(откажутся принимать заявление о расторжении/ставить на него отметку о принятии и т.д.)

29 июля, 20:21, вопрос №5013477, Дария, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Что делать, если переводил деньги другу за покупку вещей, на которые занимал у знакомых?

ну вот просто я переводил денежные средства для покупки у моего друга вещи и все а деньги на вещи скидывали знакомые в долг

29 июля, 15:27, вопрос №5013294, Сабиль, г. Казань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Страхование

Нужно ли сертифицировать средства с биржи после возврата от мошенников?

добрый день. Попалась на мошенников, вложила деньги в биржу через байбит. Нашла юристов. Через них байбит вернули деньги. Но при этом байбит предупредили, что банки скорей всего заблокируют средства, тк. проверка AML выявила, что средства нечистые. Юрист предложил найти незаинтересованную контору, которая сертифицирует мои средства и вернёт сразу на мой банковский счёт в руб. Но для сотрудничества эта контора просит страховку в 180 тыс. Через договор, с возвратом. Они таким образом себя страхуют от побочного налогообложения. опрос. Нужно ли сертифицировать мои средства? Заблокируют ли банки мои средства? Есть ли в этой схеме мошеннические уловки?

29 июля, 10:39, вопрос №5013149, Лиля, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Какое наказание по ст. 158 ч. 2 УК РФ предусмотрено при наличии малолетнего ребенка?

Какое наказание возможно по ст 158 ч 2, если юридически не судим и есть маленький ребенок? Что могут дать по что 158ч2 пунк а,б если юридически не судим и есть маленький ребёнок последний раз был судим в 2012 году дали условно

24 июля, 07:04, вопрос №5010072, Асия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Социальное обеспечение

Какие выплаты положены несовершеннолетнему ребенку погибшего участника СВО?

Какие выплаты положены несовершеннолетнему сыну погибшего участника СВО? Бывший муж погиб на сво у нас есть несовершеннолетний сын.нам сказали открыть два счета номинальный на мое имя и сберегательный на имя сына скажите пожалуйста какие выплаты прийдут сыну, бывшего муж пропал без вести 1 марта и дата смерти стоит 1 марта но нашли и опознали его 4 месяца спустя его отец умер через несколько дней после того как нашли тело сына,Но на момент подачи документов на моего сына смерть отца погибшего мужа не была зарегестрированна об этом я сообщила представителям части мужа которые помогали мне с отправкой мужа домой на захоронение и с оформлением документов для выплат, мать мужа умерла ранее, есть сестра , скажите на какие выплаты может рассчитывать мой сын ,какие выплаты прийдут ему на сберегательный на его имя,а какие на номинальный на мое имя и можем ли мы распоряжаться до совершеннолетия номинальным счётом?и в какие сроки будут выплачены эти деньги

23 июля, 12:04, вопрос №5009516, Нарбай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.