Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Если гражданин иного государства отправит мне денежные средства в размере 300 тысяч рублей за 2 раза, то заинтересует ли это налоговую службу? Имеет ли значение, сколько времени пройдет между переводами? Заранее спасибо!
Здравствуйте, Анна.
Действующее налоговое законодательство обязывает банки сообщать налоговой лишь общую информацию об открытии, закрытии или изменении счетов и вкладов гражданами.
А вот подробные данные о сумме средств, их движении по счетам и т.п. банк должен предоставить лишь на основании специального запроса.
Никакого автоматического обмена данными между банками и налоговой службой в законе на данный момент не предусмотрено. Но, если банку операция покажется подозрительной, он вправе начать ее проверку, запросив данные у налоговой или у клиента. Если подозрения оправдаются, банк вправе заблокировать счет или карту. Если перевод осуществляется без открытия счета, теоретически банк также может чего-нибудь заподозрить. Так что будьте готовы объясниться.
