Будут ли проблемы при выставлении счетов?

Здравствуйте. Нужна помощь по 115-ФЗ. Банк заблокировал счет моей девушки, на которую я получал деньги по самозанятости от разных людей на фрилансе. Как мне подтвердить доход? Нужно ли это делать? Картой пользовался добровольно. Будет ли какая-то ответственность за это? Как лучше поступить? Закрывать счет с переводом денежных средств на другой счёт не вариант, так как это долго (47 дней) и есть вероятность, что банк сообщит об этом в другие банки и будут заблокированы все счета в других банках. Спасибо.

Нужна консультация по налоговому резидентству и инвестициям. Живу в ОАЭ 11 месяцев в году, имею резидентскую визу ОАЭ (оформлена не на российский паспорт). Насколько понимаю, я являюсь налоговым резидентом ОАЭ, а не России. Открыла инвестиционный счет в Сбербанке по российскому паспорту и приобрела паи ПИФов на сумму около 1 млн рублей. При оформлении счета Сбер запросил информацию о налоговом резидентстве. Если выбрать ОАЭ, требовался сертификат налогового резидентства (Tax Residency Certificate), которого у меня нет. Поэтому я указала, что являюсь налоговым резидентом России. Хочу понять: • Является ли это нарушением и какие могут быть последствия? • Нужно ли сейчас сообщить Сбербанку, что я налоговый резидент ОАЭ? • Можно ли подтвердить налоговое резидентство ОАЭ без Tax Residency Certificate? • Стоит ли сейчас исправлять информацию или оставить как есть? • Есть ли смысл продать паи и закрыть инвестиционный счет, чтобы избежать возможных проблем? • Влияет ли то, что резидентство ОАЭ оформлено на другой паспорт, а счет в Сбербанке открыт по российскому? Нужен юрист, специализирующийся на международном налоговом праве, налоговом резидентстве физических лиц и инвестиционных счетах в российских банках.

Здравствуйте у мужа погиб отец на сво. Отец был прописан в тегульдете, а сын живет в томской области, похронили отца в томской области. Как нам вступить в наследство банковских счетов? Или узнать есть ли вообще на счетах накопления?

Одним словом брокерский счёт не закрыт и теперь меня пугают, что у меня будут проблемы, если не начну тестовый период со сделками. Здравствуйте , мой вопрос заключается в том , что я похоже попала не на честного человека , а на мошенника . Я решила попробовать себя в качестве трейдера на одной не знаю ( законной ли ) платформе . Я мало что понимаю в инвестициях и на основании этого меня взял в свою группу как мне сказали независимый эксперт который разбирается в инвестициях и зарабатывает на этом деньги . Я должна была бы ему платить 20% от своего заработка. Изначально поняла, что уже не стоит туда лезть. Они мошенническим способом пополнили мне счёт на 50$. И сказали, чтоб закрыть счет, нужно пополнить на сумму 8600. Что я и сделала. В итоге начали говорить, что это был толчок для дальнейшей работы, якобы я бы не рискнула. Затем начались угрозы такого тиа, что "не будет никаких проблем, если начну работать". Начала у них узнавать, а какие проблемы будут, если не начну. На что они два часа меня пытались сподвигнуть на работу, не дав разъяснительного ответа. Будет ли что-то, если не закрою счет?

Здравствуйте. Я мать и опекун инвалидов с детства. Они уже взрослые,21 год. Дочь 1 группа бессрочно по неврологии и сын 1 группа бесрочно по психиатрии. Оба недееспособны. Сын освобожден от воинской службы бессрочно, категория Д. Я хочу снять их обоих с учета в ПНД, поскольку лечения там как такового нет, дети под контроем дома, не агресивны и их состояние не лечится ничем. Ну и напрягает требование посещений несколько раз в год ПНД. Мне сказали в местном ПНД написать заявления о том, что в медпомощи они не нуждаются и документы их переведут в архив и их сниут с учета. При желании я смогу придти и возобновить наблюдение и лечение. Вопросы. 1. Сын инвалид по психиатрии, не снимут ли инвалидность с него и не будет ли проблем с МСЭ? Не пересмотрят ли без моего ведома на МСЭ группу сыну? 2.Нужно ли предупреждать опеку о снятии опекаемых с учета? 3. В военкомате не будет ли проблем, не начнут ли пересматривать категорию непризывную?