Как работать ИП с картой банка при отсутствии счета?

Доброго времени суток. Родственники из Европы нашли человека, который согласился переводить деньги их деньги на мою карту в России для бытовых нужд семьи. Платежи поступали иногда от одного и того же лица, иногда от разных. Моя карта банка обычно пустовала, туда приходили только вот эти деньги. Банк не реагировал, наверное, больше года, потом поступили несколько звонков, которые я проигнорировал. В определенный момент карту заблокировали по 115-ФЗ, это было 2 июня. Изначально мы хотели попробовать собрать документы, дабы предоставить их банку, но ситуация усугубилась тремя факторами: 1. Сама сотрудница банка усомнилась в том, что в последствии будут заведены какие-либо уголовные дела. 2. В этом же сомневаются и родственники из Европы, якобы, если что-то было бы, то заблокировали бы сразу все счета во всех моих банках. 3. Не факт, что человек, которому они всё это время переводили деньги, захочет предоставлять какие-либо документы. Однако, я всё равно считаю статью и ситуцацию очень опасной, какова вероятность, что на меня повесят "дроповодство", если, например, это были грязные деньги? Возможно, уже идут какие-то процессы, на которые я еще могу повлиять, но не знаю, что мне предпринять. Спасибо.

Здравствуйте, по поводу раздела имущества по суду. Переводила за строющуюся квартиру дочери со своего счета в банке на счет застройщика, она уже находилась в браке, половину сумму квартиры со своего счета в банке, в назначении платежа подписано, по договору строительства и фамилия её мужа, т.к её на тот момент не вписали в договор строительства, после через две недели её тоже вписали.Половина квартиры они брали в ипотеку. Квартира была выплачена раньше, в 2017. В 2025 они развелись, при разводе, через суд делили имущество, дочь заявила на эту половину квартиры, т.к это были мои средства. В суде я выступала свидетелем, говорила что деньги давала только дочери.В момент, когда они жили в браке, они положили мне свои деньги под более высокий процент и мои деньги на пару месяцев были у зятя на счету, но все эти суммы подтвердили, что вернули,туда-обратно с плюсом,есть чеки, в этих суммах нигде ничего не подписано было. Его адвокат заявил, что на квартиру я давала им в долг и они вернули, приписав одну сумму перевода недавно, хотя квартира была давно выплачена. Судья сказал, мне что надо было писать договор дарения, а раз его нет, то нет. В решении и апеляции в том числе они посчитали возвратом одной из сумм,и деньги подарены семье.Хотя нет и договор займа и платежи все обоснованно переведены обратно с плюсом. Есть несовершеннолетние дети увелечение она не запрашивала,но их никто и не учитывал.Эту квартиру оставили дочери,а вторую квартиру, в льготной ипотеке оставили мужу,а долг признали общим.Машину она тоже просила себе,но судья сказал раз нет прав оставит тому,кто пользовался.Ей выплатили компенсацию,но она хотела машину.Бывший муж добровольно не выводит ее из созаемщиков,ипотека льготная,2% и долг на 18 лет,из-за нее ей больше ничего не дают.возможно ли такое обжаловать в Кассации? Здравствуйте. При разводе делилось две квартиры,одна в ипотеке льготной,бывший муж стал собственником и одна квартира без ипотеки,в эту квартиру при строительстве мама переводила половину стоимости,есть документы, но суд посчитал это общим имуществом,ее собственником стала дочь,есть двое несовершеннолетних детей,я не запрашивала увеличение в пользу несовершеннолетних и машина,что тоже просила оставить,но суд посчитал,что отцу нужнее,а так как у меня нет прав она не нужна.

Добрый день. Недавно на 2 карты банков был наложен арест прошло 1,5,2 месяца от фнс на 32 тысяч, списали 2 тысячи. Сегодня отменили арест, картысвободны, но долг уменьшился на 2000 рублей. Что это значит на попктике? Сейчас они передаду в ФССП?