Какие сделки не относятся к операциям с недвижимым имуществом и не нуждаются в отчете перед Росфинмониторингом?

Здравствуйте,

Вы не являетесь организацией, которая должна вставать на учет в Росфинмониторинг, вы всего лишь оказываете услугу по подбору вариантов квартир, а стороной в договорах не выступаете.

Пример судебного решения

Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 4 июня 2014 г. (дело № А56-13654/2014)

В резолютивной части решения арбитражного суда говорится следующее:

Из материалов дела следует, что общество в рамках договорных отношений совершало действия, связанные с поиском юридических и физических лиц (потребителей), желающих приобрести жилые и нежилые помещения в строящихся многоквартирных жилых домах, путем заключения договоров долевого участия в строительстве. Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, что обществом непосредственно и самостоятельно производилась операции с имуществом и денежными средствами, т. е. что совершенные им сделки относятся к операциям с имуществом, понятие которых определено в пункте 3 Закона № 115-ФЗ и подлежащим контролю в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Здравствуйте, Сергей! На основании анализа закнодательства и судебной практики полагаю, что не должны. Судебной практики не очень много, но она достаточно единообразна. Суды стоят на той позиции, что, само по себе отнесение организации к перечню, содержащемуся в ст. 5 Закона N115-ФЗ, не влечет для нее обязанности предоставления вышеуказанных сведений при оказании услуг, не связанных с осуществлением ею операций с денежными средствами ииным имуществом.

При этом  под оказанием организацией посреднических услуг приосуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества следует понимать такие виды посредничества, когда это юридическое лицо выступает от имени и по поручению участника сделки с недвижимым имуществом, непосредственно участвует в такой сделке и, соответственно, самостоятельно (но в интересах представляемого) осуществляет операции с денежными средствами или названным подконтрольным имуществом ( решение Арбитражного суда Новосибирской области от22 апреля 2015 года по делу № А45-3423/2015). 

Аналогичные выводы содержатся и в других  материалах судебной практики: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.03.2015 N Ф09-794/15 поделу N А60-23581/2014, Постановление ФАС Уральского округа от 30.07.2014 N Ф09-4798/14 по делу N А76-20733/2013, Постановление Семнадцатого арбитражногоапелляционного суда от 19.01.2015 N 17АП-15764/2014-АК по делу N А60-31811/2014.

Здесь ещё во избежание возможных претензй со стороны Росфинмониторинга желательно, чтобы в договоре Ваши услуги были указаны как, допустим консультационные, чтобы не возникало сомнений в том, что Вашей организацией непосредственно и самостоятельно производилась операции с имуществом и денежными средствами.