8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как привлечь владельца ИП к ответственности за фальшивые справки?

Юристы, я Вас всех приветствую! Владелец одного из ИП в Калининграде выписал справки по форме Банка моей знакомой для получения кредита, пообещав при этом на ней жениться и принять её на работу официально. Впоследствии, ей дали кредит на крупную сумму, а он расстался с ней и на работу её не принял. В результате, она осталась наедине со своим кредитом, официально безработной, и исполняет свои кредитные обязательства благодаря своим близким родственникам. Реально ли теперь этого гражданина привлечь к уголовной ответственности, и если да, то каким образом?

, АЛЕКСЕЙ, г. Калининград

Алексей, много неясностей в задании.

выписал справки по форме Банка

АЛЕКСЕЙ

справка 2-НДФЛ? чтобы банк дал кредит? но эта информация проверяется службой безопасности банка по линии ФНС и отчислений в ПФ и ФСС. Если она не работала, то и отчислений нет. 2.Если она взяла кредит, то почему бы не вернуть срочно все деньги обратно, погасив его???

пообещав при этом на ней жениться и принять её на работу официально

АЛЕКСЕЙ

что за наивность??????????????

Если речь идет о фальшивых справках 2-НДФЛ, то ИП можно привлечь к уголовной ответственности, но и вашей знакомой тоже достанется!

1
0
1
0

Алексей, привлечь к уголовной ответственности ИП, основываясь лишь на показаниях самой «потерпевшей» — в данном случае маловероятно. Если ИП от банка получил какую-то встречную выгоду, скажем «агентский процент», то как-то можно зацепиться за мошенничество. А так — не уверен.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как быть в такой ситуации и как привлечь ее к ответственности
Здравствуйте. Меня зовут Даниил, мне 47 лет. Я из Москвы. Вот такая вот ситуация. Моя жена и моя дочь живут вместе со мной. Я работаю, имею официальный доход. С момента рождения дочери, принимаю участие в ее воспитании, и содержании ( как бы это не звучало пошло). Оплачивал детский сад, кружки, покупал одежду, игрушки, еду. Сейчас дочь в первом классе уотучилась ти переходит во второй. Жена работает официально, имеет доход на уровне моего. У нас с ней 2 ипотеки, в одной из них я по брачному договору не имею право на это имущество. Во второй ипотеке она ответственный созаемщик, это мое жилье где выкупленна комната в коммунальной квартире. Получил судебный приказ о долге по алиментам за два года. Начал выплачивать, снимают с меня 70 процентов. Вижу что деньги идут не на ребенка а на ее хочушки в виде спортзала, одежды, поездок в заграницу. Плюс ко всему она взяла на себя еще одну ипотеку для старшей дочери от первого брака. Подскажите, могу ли я подать на нее иск что она получаеи алименты для своих интересов. Более того получая алименты и живя со мной в принципе ничего не покупает из еды, не оплачивает комуналку. Как быть в такой ситуации и как привлечь ее к ответственности.
, вопрос №4976805, Даниил Михайлович Васильев, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могу ли родетельницу привлечь к адмистративной ответственности за нервный срыв
Могу ли родетельницу привлечь к адмистративной ответственности за нервный срыв. Скорой было зафиксировано нервный срыв
, вопрос №4975712, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Может ли это быть основанием в отказе к привлечении к ответственности виновника и буду ли я привлечен к ответственности за неправильную информацию?
Здравствуйте. Повредили кузов автомобиля на парковочном месте и скрылись с места ДТП. В заявлении в ГИБДД было написано что повреждено заднее крыло , а на самом деле повреждена левая часть бампера , ниже фары. Изначально информация была указана по незнанию как называется та или иная деталь. Может ли это быть основанием в отказе к привлечении к ответственности виновника и буду ли я привлечен к ответственности за неправильную информацию?
, вопрос №4974773, Константин, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Бывший муж имеет задолженность по алиментам
Добрый день. Бывший муж имеет задолженность по алиментам. Скрывает доходы, место работы и место фактического проживания от меня, но со слов ребенка он проживает с действующим судебным приставом в неофициальных брачных отношениях, ИП находится в ее отделе. Сегодня при посещении ФССП с целью ознакомиться со статусом ИП, получения постановления расчет задолжности. т.к. ребенка исполнилось 18 лет. Судебным приставом было озвучено: по достижению 18 лет, ИП закрыто, не привлечен к административной ответственности, т.к с отдела судебных приставов пропали ВСЕ имеющиеся документы по данному ИП. Что мне теперь делать? Куда обращаться и на что рассчитывать по закону?
, вопрос №4972180, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если ответственность возлагают на ИП, то какие штрафы?
Здравствуйте. ИП покупает товар у российского поставщика в России и продает этот товар через маркетплейс WB. Маркетплейс продал товар в Армению. На таможне потребовали документ, подтверждающий происхождение товара, который у поставщика отсутствует. Какая ответственность за отсутствие такого документа возлагается на ИП? Обязан ли ИП требовать такие документы у российских поставщиков? Имеет ли ИП право продавать товар, у которого отсутствуют такие документы по России? Если ответственность возлагают на ИП, то какие штрафы?
, вопрос №4971994, Виталий, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 04.10.2018