Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Что говорить налоговой, если открыл ИП по просьбе коллеги, но не получал денег за него?
Мужу на работе коллега предложил подзаработать. Открыть ИП и чтоб через его ип какая-то Кантора по грузоперевозкам переводила деньги. В итоге через год муж ип закрыл, тк обещаных денег не увидел (обещали по 5тыс.руб в месяц). И вот, через полгода после закрытия ип его директору на работу приходит бумага с фамилиями, кому нужно явиться в налоговую на беседу. Как оказалось, он не один открыл ип, их было человек 15, все работают в одной фирме. Подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Что говорить в налоговой, никто не знает, тк. Не знают чем занималась эта Кантора по грузоперевозкам, документов никаких нет, короче ничего нет. Чем в дальнейшем может грозит эта беседа? Если действительно было отмывание денег, но люди не знали об этом, какое наказание можно получить?
Правильно ли я понимаю, что помимо ИП был еще и счет в банке открыт, а доступ к счету был передан этому коллеге? Скорее всего банк-клиент.
В Вашем случае я лично не вижу смысла отпираться. Попросили Вашего супруга открыть ИП, не для ухода от налогов а для оптимизации. Целых три часа Вашему супругу рассказывали схемы именно оптимизации налогов, которые допустимы нашим законодательством в итоге Ваш муж все равно ничего не понял, но был полностью уверен, что никакого криминала он не делает. Проще говоря в преступный умысел этих мошенников он посвящен не был. С органами полиции советую сотрудничать, тогда есть основания надеяться на то, что Ваш супруг пойдет по этому делу свидетелем.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте.На ватсап получила сообщение о работе, ранее заходила на авито по этой вакансии.Работа с карточками на маркетплейсах.Попросили оформить Ип с самозанятостью.Оформила. Расчетный счет в "Альфабанке".Не оформляла .
Присылал выписку якобвы их компании. Что-то не так.Если я Ип регистрировала не по их ссылкам,могут ли они воспользоваться моим Ип как-то? Заходила по ссылке, но там ссылка банка. Работодатель перестал писать.Или лучше закрыть Ип?
, вопрос №5005871, Ирина, г. Сочи
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я в 18 лет открыла ИП,человек открыл его на меня,обязывался все выплачивать все налоги,и не выполняет свои обязательства,не выходит на связь , скриншоты переписки и записи звонков есть.
, вопрос №5004780, Ксения, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Почти 3 года назад (31/07/2023) я купил курс от известного коуча Радислава Гандапаса за 60К (чек в приложении). 2 года с момента покупки я искал в себе силы и время начать обучение (как это обычно бывает, если сначала, пока есть запал, что-то не срослось с рабочим графиком, то потом все забывается и на это забивается). В том году, в сентябре, принял решение вернуть деньги за курс, тк совсем потерял к нему интерес. В личный кабинет этого курса, куда мне дали доступы, я даже ни разу не заходил за это время.
Обратившись к ним за возвратом (переписка в Претензии, как приложение), сначала получил тот еще пинк-понг. То сотрудник ответственный за возвраты в отпуске, то тишина и отписки. В конечном счете, через 2 месяца ожидания, я вышел на ответственное лицо напрямую.
Ответственное лицо спустя месяц пишет следующее: "Дмитрий, ваш возврат одобрен, ждите поступления денег, мы сразу вам все вернем". Проходит месяц-второй, деньги не приходят и у меня закрадывается мысль, что они просто тянут время. Я подготовил претензию (в прицепе) и отправил им. Но тк адрес регистрации ИП Гандапаса и адрес для претензий в оферте были разные, пришлось отправить две претензии, заказными письмами.
Прошел месяц, письма вернулись неврученными.
Через 2 недели закончится 3 года исковой давности. К сожалению, без суда не обойтись. После рассмотрения всех вводных, прошу дать ответы на следующие вопросы:
1. Насколько процентов из 100% дело выигрышное в суде?
2. Насколько я помню, по словам судившихся друзей, там странная система, сначала исковое заявление принимают, потом по нему отказ, пока что-то не сделаешь, потом опять принимают. Нужны пояснения по подаче и сроках.
3. Могу ли я обратиться в ближайший ко мне суд, или надо в какой-то определенный? Если определенный, то какой именно.
4. Готовы ли взяться за составление исковых заявлений и сопровождать меня на всех этапах (без физического присутствия на заседаниях). Если да, то в личные сообщения напишите стоимость.
5. Что можно потребовать в качестве компенсации и сколько из этого реально подтвердит суд. Насколько я понимаю, там идет пользование чужими деньгами, расходы на юристов и какой то моральный вред. Может еще что-то?
6. Смотрел на оферту по ссылке курса https://school-radislavgandapas.ru/oferta2 там стоит другой адрес и к тому же юр лицо поменялось, был сам Гандапас, теперь какая-то ИП Васильченко Александра с другим адресом. Что если их юрист скажет, мы ничего не получали, тк адрес отправления указан неверно (не согласно оферте). Как доказать, что адрес был другим на тот момент?
, вопрос №5003731, Дмитрий, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите что делать , была трудоустроена в сейчас ликвидированной компании , но не была от туда уволена и не получила на руки трудовую книжку , могу ли я как то найти трудовую книжку и что сделать , что бы меня уволили и внесли акт в электронную трудовую
, вопрос №4999265, Екатерина, г. Ноябрьск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
