Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как ИП избежать штрафов, если своевременно не встал на учет в Росфинмониторинге?
Добрый день. Меня зовут Дмитрий, я ИП, у меня Агентство недвижимости, работаю один.
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.31 — Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
(68.3-Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, 68-Операции с недвижимым имуществом)
Пришло письмо на электронную почту из прокуратуры, просят предоставить:
1)утвержденные правила внутренеего контроля, приказ о назначении специального должностного лица, сведения о прохождении обучения этого лица
2)Информацию о направлении сведений в росфинмониторинг
По незнанию на учет в Росфинмониторинг я не встал, и соответственно правила внутренеего контроля, приказа о назначении специального должностного лица, и обучения я не проходил. Но и сделок на 3000000 и больше у меня и близко не было, город маленький.
Какие ожидать штрафы и можно ли как то их избежать (слышал, что суммы очень большие)? Также буду признателен за дальнейший порядок действий.
Можно ли изменить ОКВЭД, чтоб не попадать под юресдикцию росфинмониторинга, допустим на оказание консультационных услуг
При закрытии агентства, можно ли избежать штрафов
Здравствуйте, Дмитрий!
Какие ожидать штрафы и можно ли как то их избежать (слышал, что суммы очень большие)?
Совершенно верно, штрафы большие, при этом ИП приравниваются к юридическим лицам.
Могу посоветовать следующее:
1. Представить отчеты, пусть и с опозданием, ибо в таком случае штрафы меньше.
2. Если Вы ранее не привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения, то настаивайте на незнании, неопытности и просите ограничиться на первый раз предупреждением.
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, — влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Примечания: 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Можно ли изменить ОКВЭД, чтоб не попадать под юресдикцию росфинмониторинга, допустим на оказание консультационных услуг
ОКВЭД изменить можно, однако если Вы будете заниматься тем же видом деятельности, то это тоже нарушение, кроме того, изменение ОКВЭД не освободит от ответственности за уже совершенное административное правонарушение.
Поэтому минимизировать или исключить штрафы можно только таким образом, как я написала выше.