Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как разблокировать счет в банке и что для этого нужно?

Мой счет в ВТБ-24 в Москве заблокировали "по подозрению в совершении мошеннических действий". Я совершенно не представляю, что могло послужить причиной. Я проводил только обычные коммунальные платежи и насколько переводов со знакомыми (на суммы до 50тыс руб). Мне предлагают явиться лично в отделение с паспортом для разблокировки. Но я нахожусь за границей и смогу приехать только в августе. Тем временем, на счету заблокирована сумма около 500 тыс руб и я не могу оплачивать квартиру, электроэнергию и тд. Есть ли способ разблокировать счет?

23 апреля 2018, 05:02, Сергей, г. Москва

коммунальные платежи ВТБ

Добрый день. В данном случае речь идет не о блокировке счета, а о приостановке операций по нему в рамках N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посмотрите его, а особенно ст. 6 закона. Банк вправе это делать, если есть подозрения в «не совсем законном» происхождении денег. Что можно посоветовать в данной ситуации — вариантов несколько, но для выбора правильного нужно смотреть что от Вас требует банк и дальше уже решать каким путем идти, представлять истребуемые документы или закрывать.счет. В любом случае данный вопрос требует более детальной проработки. При необходимости пишите в чат.

С уважением Евгений Беляев

P.s. Для более детальной проработки интересующего вопроса, получения расширенной консультации, составления искового заявления и иных документов можете обратиться ко мне в чат( платно) — кнопочка сообщение юристу

23 апреля 2018, 05:24

При этом, если даже счет будет закрыт, деньги Вы вернете

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
Глава 8. Закрытие банковского счета

8.1. Основанием для закрытия банковского счета является прекращение договора банковского счета, в том числе в случае, установленном абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.
В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на банковском счете в течение шестидесяти дней со дня направления в соответствии с пунктом 1.2 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет банк обязан в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России, открытый в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2013 года N 3026-У «О специальном счете в Банке России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 года N 29423

При необходимости более детальной проработки, можете писать в чат(платно) С уважением Евгений Беляев

23 апреля 2018, 05:27

Похожие вопросы

1000 ₽

Военное право

Если да, то что для этого нужно?

Срочную службу я не проходил, списали в 2010 г. по гр 1 ст 25 "б". Категория годности в военном билете "В". В декабре 2024 года, решил подписать контракт на СВО, на комиссии конечно ничего не проверив, сказали что я годен (сам я своё состояние здоровья оценивал как более чем достаточным для службы). За лентой я попал в штурмовую часть, официально зачислен в подразделение РЭБ, но по факту работаю за компьютером в штабе. График работы - из двух суток 7-8 часов отдыха, подвальное помещение, сырость и т.д. Сейчас, спустя четыре месяца службы болезнь начала себя проявлять. Самочувствие сильно ухудшилось. Вопрос: могу ли я расторгнуть контракт имея данную статью в военном билете? Если да, то что для этого нужно?

Вчера в 20:34, вопрос №4097473, Дмитрий, г. Донецк

3 ответа

Военное право

Сколько стоит, составит рапорт на увольнение военнослужащего с СВО, по состоянию здоровья, и что для этого нужно

Сколько стоит, составит рапорт на увольнение военнослужащего с СВО, по состоянию здоровья, и что для этого нужно.

Вчера в 13:58, вопрос №4097007, Марина, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Сделка произошла 26.10.2023, по договору продавец должен съехать до 1.03.2024 и оплатить все квитанции и счета, в итоге в этом месяце пришла квитанция с суммой долга в 48000

Добрый день, подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации, произошла сделка купли-продажи между знакомыми. Сделка произошла 26.10.2023, по договору продавец должен съехать до 1.03.2024 и оплатить все квитанции и счета, в итоге в этом месяце пришла квитанция с суммой долга в 48000. Как быть, чтобы не платить эту сумму самим, так как предыдущий хозяин отказывается оплачивать

Вчера в 10:39, вопрос №4096721, Елена, г. Томск

2 ответа

Семейное право

Деньги перевел на счет матери и они ее купили, вписали в страховку жену.могу ли я при разводе получить половину от этой машины так как переводил всю сумму на счет ее матери?

Здравствуйте, купил жене машину но оформили на ее мать . Деньги перевел на счет матери и они ее купили ,вписали в страховку жену .могу ли я при разводе получить половину от этой машины так как переводил всю сумму на счет ее матери? Вся история перевода осталась

Вчера в 08:50, вопрос №4096566, Юрий, г. Челябинск

1 ответ

Гражданское право

В банк я тоже это определение предоставила, мне бы хотелось узнвть кто должен вернуть эти деньги и куда подать жалобу на банк и Коллекторское агенство?

Здравствуйте, у меня есть определение суда о предоставлении рассрочки, но счет в банке всё равно арестовали, деньги списали сверх нормы три раза уже. Коллекторское агенство ситиус ныне вернем, внимание на мою претензию написаную им и на определение ни какого не обращает. Хамят, грубят деньги перечисленные банком сверх нормы возвращать не будут. В банк я тоже это определение предоставила, мне бы хотелось узнвть кто должен вернуть эти деньги и куда подать жалобу на банк и Коллекторское агенство?

Вчера в 07:50, вопрос №4096400, Марина, ст-ца. Северская

2 ответа