8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Действительно ли в РФ легче отмывать деньги?

Вопросы к знатокам в сфере ПОД/ФТ. Прочитал ряд научных работ, касающихся легализации денежных средств, полученных преступным путем, но осталось несколько вещей, которые я понять не могу:

1. Магомедов и Каратев пишут, что в России, например, очень большой оборот наличных денег и это своего рода облегчает процесс их отмывания: вот здесь я не могу понять каким конкретно образом, если мы предположим купим недвижимость за грязные наличные, то налоговая прейдет и спросит откуда у вас новый дом. То есть я не понимаю механизм отмывания в данном случае.

2. Также многие пишут о контрабанде наличных за границу и внесению их там на счет в банке. Вопрос! Если мы вывезем их не в офшор, то что там никто не задаст, что ли вопрос о том откуда эти деньги, об их источниках, и т.д. Такое ощущение, что за границей нет банковской системы, которая также тебя будет проверять на ПОД/ФТ…

Показать полностью
, Георгий Андреев, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Является ли имущество, приобретенное по военной ипотеке в браке, совместно нажитым?
Здравствуйте, начну с самого начала. В 2016 г купила квартиру по военной ипотеке находясь в браке, внесла первоначальный взнос с помощью НИС. В 2017 г развелась, ипотека закрылась 2024г, погашалась государством. Своих денег не вносила, кроме материнского капитала за второго ребенка. Второй ребенок от второго мужа. Собралась делить доли на детей и себя, обратилась к нотариусу, он меня ошарашил мол "квартиру брали в браке , значит есть доля бывшего мужа" Как так, он вообще не вложил ни копейки, а я должна ему долю отдавать! Подскажите действительно ли это так?
, вопрос №4960896, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Имеют ли право приставы удерживать деньги с социальной доплаты к пенсии?
Имеют ли право приставы удерживать деньги с социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума в счёт погашения долга?
, вопрос №4958697, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос отозван
Недвижимость
Подскажите, пожалуйста, действительно ли не имеем права и у нас не получиться это сделать?
Здравствуйте! Сняла часть коммерческого помещения в жилом многоквартирном доме с открытой территорией. Входная группа отдельная ( фото прилагаю ) , выходит во двор жилого дома , на плане БТИ обозначена , как запасной Вход . Планирую открыть ПВЗ озон , но жители категорически против , как сказали в УК и не пойдут на уступки , даже если предложить , к примеру , облагородить территорию двора или другие альтернативы. Ук так же не согласовывает размещение вывески - хотя мы планируем все вывески сделать на входной группе , не заходя за ее пределы и отключать подсветку на ночь. Основания для отказа не понятные - как буд то мы не имеем права без согласия открывать какие либо объекты со стороны двора , крепить вывески и начинать деятельность . Подскажите, пожалуйста, действительно ли не имеем права и у нас не получиться это сделать ? Или данные отказы со стороны УК не обоснованы и не законны и есть способы решения, включая размещение вывесок ? Заранее благодарна за ответ ( на плане границы моего помещения выделены черным , другую часть снимает ПВЗ ВБ , разделена стеной)
, вопрос №4955192, Алла, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте я случайно сделал перевод денег другому человеку на карту в аресте их списали у человека, могу ли я вернуть эти деньги?
Здравствуйте я случайно сделал перевод денег другому человеку на карту в аресте их списали у человека, могу ли я вернуть эти деньги?
, вопрос №4954363, Гульнара, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 14.04.2018