Могут ли переводы между картами расцениваться как общая финансовая база в преступном сообществе?

Здравствуйте. Могут ли расцениваться следствием и судом переводы денежных средств с карты на карту как общая финансовая база в преступном сообществе?

05 апреля 2018, 17:59, ЮЛИЯ, г. Москва

Андрей Догадин

Адвокат, г. Москва

Здравствуйте. Да, это не исключается. Сложившаяся практика доказывания по ст. 210 и 288.1 ч. 5 УК идёт по этому пути. Но конечно нужно тщательно анализировать каждое дело.

05 апреля 2018, 18:27

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Медицинское право

У меня III бессрочная группа инвалидности по общему заболеванию ( а именно тромбофлебит обеих конечностей) могут ли снять эту группу без оповещения о том что с меня сняли инвалидность?

Здравствуйте. У меня III бессрочная группа инвалидности по общему заболеванию ( а именно тромбофлебит обеих конечностей) могут ли снять эту группу без оповещения о том что с меня сняли инвалидность????? Заранее спасибо.

16 февраля, 21:33, вопрос №4860453, Катерина Налимова, г. Сыктывкар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

3 - могут ли судебные приставы каким то образом, воздействовать на супругу?

Добрый день! Являюсь самозанятым, но есть открытые исполнительные производства. Отсюда ряд вопросов: 1 - могу ли я указывать карту третьего лица? (супруга) 2 - может ли супруга оплатить налог за меня? 3 - могут ли судебные приставы каким то образом, воздействовать на супругу? Из за этой ситуации

16 февраля, 18:12, вопрос №4860240, Алексей, г. Калуга

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Здравствуйте у меня аресты во всех банках, если я сейчас открою новую карту, могут ли они заблокировать сразу же или же через день два

Здравствуйте у меня аресты во всех банках , если я сейчас открою новую карту , могут ли они заблокировать сразу же или же через день два. Или у меня есть время хотя бы день

16 февраля, 17:15, вопрос №4860231, Бага, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Могу ли я установить через суд статус гражданской жены, если у нас не было общих деток

Добрый день. Читаю ответы юристов по поводу установления факта совместного проживания и установления статуса гражданской жены. в статье 5 №317-ФЗ указано о проживании и ведении хозяйства не менее 3-х лет и наличия ребенка. Мы прожили с погибшим на СВО 17 лет, но детей общих не было, нам было за 40. Могу ли я установить через суд статус гражданской жены, если у нас не было общих деток. Если да, то укажите, пожалуйста, на судебную практику таких решений в суде

16 февраля, 09:41, вопрос №4859669, МИРА, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.