8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
500 ₽
Вопрос решен

Подпадает ли действие должностного лица, владельца бизнеса под мошенничество

фирма подрядчик должна была вернуть деньги за невыполненные услуги.В добровольном порядке отказалась.Региональный Арбитражный суд вынес решение - выплатить .Ответчик подает аппеляцию в Санкт-Петербург.И закрывает компанию через налоговую.Мы об этом узнаем ,когда приходим к ответчику с решением Санкт _Петербургского суда о выплате ответчиком долга .Я вляется ли такое действие владельца и генерального директора мошенничеством ,если нет ,то какое тут правонарушение ? и как нам вернуть свои деньги .

С уважением Вячеслав Попов

, Вячеслав, г. Калининград

Здравствуйте!

То есть фирма — ответчик ликвидирована? Вам необходимо уточнить извещалась ли Ваша компания как кредитор о том, что принято решение о ликвидации.

Вы можете обратиться с заявлением в полицию о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество руководства фирмы ответчика.  От этого Вы ничего не теряете. Формально признаки мошенничества усматриваются.

Решение полицией будет приниматься с учетом обстоятельств дела. Вас в любом случае поставят в известность о принятом решении и основаниях возбуждения уголовного дела или отказе в возбуждении дела.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уважаемый Вячеслав.

Мошенничество — достаточно трудно доказуемый состав. Чтобы доказать его наличие, нужно установить, что лицо похитившее ваши деньги имело умысел их похитить, в тот момент, когда оно их получало. 

Однако, не смотря на эти трудности, здесь коллега Баскаков Руслан — прав, Вы от этого ничего не теряете. Если не писать заявление, то  точно ничего не будет. А если написать, то возможно, что то и случится. Иногда сам опрос в полиции потенциального фигуранта по факту подачи заявления имеет на него серьезное воздействие и он начинает искать возможность урегулирования имущественных претензий.

0
0
0
0

В дополнение ответа коллеги. При ликвидации организация представила в налоговую инспекцию баланс, который должен быть «чистым» для проведения процедуры добровольной ликвидации. Следовательно вывод — в бухгалтерскую документацию внесены заведомо недостоверные сведения, состав мошенничества усматривается. Необходимо определиться с суммой ущерба, который должен быть крупным

0
0
0
0

Здравствуйте, Вячеслав!

Даю ссылку на сайт налоговой службы:

egrul.nalog.ru/#

Введите в первой строке ОГРН или ИНН Вашего должника и посмотрите действительно ли организация была ликвидирована. А то может Вам наврали, чтобы Вы не думали, как исполнить решение суда и взыскать долг?!

0
0
0
0

Вам в создавшейся ситуации необходимо обратиться в полицию по месту совершения преступления (место нахождения организации) с заявлением о совершении преступления в отношении вашего предприятия, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. В заявлении опишите о преднамеренном нежелании мошенников выполнять условия договора или вернуть полученную оплату, приложите судебные решения о признании ваших бывших партнеров должниками. Дальнейшее участие вашей организации будет зависеть от принятого решения по заявлению. Но из вашего описания состав преступления налицо.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Можно ли расторгнуть договор купли-продажи бизнеса и привлечь продавца к ответственности?
Добрый день! По объявлению на Авито мной был куплен готовый бизнес. Сделка проходила через организацию-брокер. В объявлении были указаны следующие показатели бизнеса: выручка до 12000000р, чистая прибыль 1500000р. Т. к. форма собственности ИП, то проверить выручку и прибыль не представлялось возможным. После покупки бизнеса и работы в течении 20дней стало понятно, что бизнес убыточный и указанных оборотов и прибыли не было ни в 2025, ни в 2026 годах, что подтверждают и сотрудники. Предыдущая собственница перестала выходить на связь. Возможно ли привлечь ее к ответственности за мошенничество и расторгнуть договор?
, вопрос №4993884, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если виновник ДТП требует возместить ущерб сверх лимита ОСАГО?
Попала в дпт, когда выезжала влево на главную дорогу со второстепенной без светофоров - в меня въехал автомобиль с включенным правым поворотником, который не стал поворачивать в правый поворот, а поехал прямо в меня. Так как я выезжала на главную, то виноватой признали меня, не смотря ни на какие обстоятельства. Пострадавшему по осаго выплатили 400 т. р., но он обратился к независимому эксперту, который якобы оценил ущерб в 2 млн. рублей и теперь требует с меня выплатить разницу (чуть поменьше если "по-человечески" напрямую), либо грозят взыскать полные 1.6 млн. плюс суд. издержки через суд. Мой автомобиль также сильно пострадал, его я должна восстановить за собственные средства, средств для компенсации постадавшему у меня нет, а также я считаю, что сумму экспертизы максимально нереально завысили (это практически стоимость полного авто), как мне правильно поступить, чтобы максимально минимизировать компенсацию или же полностью ее избежать? Корректны ли действия независимого эксперта?
, вопрос №4993445, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерны ли действия участкового при отказе в выдаче справки о совместном проживании?
Как действовать, если участковый не дает справку о совместном проживании? Правомерны ли действия участкового? Обратилась к участковому за справкой о совместном проживании для ИК, проживали по моей прописке, гражданский муж прописан в другом месте.Участковый сказал мне, что ему нужно сделать запрос в УФМС, если гражданский муж прописан по адресу где мы проживали, то он справку выдаст без проблем,если он прописан в другом месте, то не даст
, вопрос №4990519, Светлана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Допустимо ли присутствие третьих лиц на процедуре примирения без согласия сторон?
добрый вечер! допустимо ли присутствие третьих лиц , помимо представителей на процедуре примирения без согласия на то другой строны на процедуре примирения с участием судьи примирителя присутствовал помимо официального представителя еще и муж истицы,нашего согласия на это никто не спрашивал
, вопрос №4989662, Татьяна, г. Пермь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерно ли требование СФР о справке из вуза о невыплате пособия по БиР студентке?
Моя супруга имеет двойной статус: она официально трудоустроена по трудовому договору и одновременно является студенткой очной формы обучения в медицинском университете (г. Москва). 19.06.2026 г. в связи с наступлением 30 недель беременности ей был открыт электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), а также выдана бумажная справка для предоставления в вуз. Заявление на выплату пособия по беременности и родам (далее — пособие по БиР) по месту работы подано, работодатель передал сведения в СФР. По закону официально трудоустроенная студентка-очница имеет право на получение двух независимых выплат: по месту работы (100% среднего заработка) и по линии СФР как обучающаяся очно (100% прожиточного минимума в регионе). Суть проблемы: 19.06.2026 г. супруга подала заявление через портал Госуслуг на назначение студенческого пособия по БиР в ОСФР по г. Москве и Московской области, приложив справку из медучреждения и приказ из вуза о предоставлении отпуска. Со стороны ОСФР поступило уведомление с требованием до 02.07.2026 г. предоставить справку об обучении и отпуске, в которой должна в обязательном порядке содержаться формулировка: «Пособие по беременности и родам не назначалось и не выплачивалось». В случае непредоставления документа с данной формулировкой ведомство угрожает отказом в выплате. Учебная часть университета выдать справку с такой формулировкой категорически отказалась. Свой отказ вуз мотивирует тем, что в связи со вступлением в силу с 01.09.2025 г. изменений в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (внесенных ФЗ от 22.07.2025 № 235-ФЗ), образовательные учреждения полностью лишены полномочий по назначению и выплате пособий по БиР. Эти функции переданы исключительно в СФР. Вуз выдает только приказ об освобождении от занятий (предоставлении отпуска) и не имеет юридических оснований подтверждать факт невыплаты пособия, так как не является оператором данных бюджетных средств. Правовая коллизия: СФР требует от образовательного учреждения документ (справку о невыплате), подтверждающий финансовые обстоятельства, выходящие за рамки текущей компетенции вуза. Существует вероятность, что система СФР блокирует назначение студенческого пособия. Вопросы: Правомерно ли требование территориального органа СФР о предоставлении справки из образовательного учреждения с формулировкой «Пособие не назначалось и не выплачивалось» с учетом действующей с 01.09.2025 г. редакции ФЗ № 81-ФЗ? Каков алгоритм действий застрахованного лица (студентки) в период до 02.07.2026 г., чтобы зафиксировать невозможность предоставления документа по вине межведомственной коллизии и предотвратить формальный отказ? В случае вынесения СФР решения об отказе в назначении выплаты из-за отсутствия указанной формулировки, каковы перспективы досудебного (через портал Госуслуг/онлайн-приемную СФР) и судебного обжалования? Прошу помочь составить мотивированный ответ (сопроводительное письмо) инспектору СФР для приобщения к материалам дела при личном визите в клиентскую службу, со ссылками на актуальные нормы права и разъяснения Минтруда о праве на получение обеих выплат одновременно.
, вопрос №4988922, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 26.08.2013