8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Подпадает ли действие должностного лица, владельца бизнеса под мошенничество

фирма подрядчик должна была вернуть деньги за невыполненные услуги.В добровольном порядке отказалась.Региональный Арбитражный суд вынес решение - выплатить .Ответчик подает аппеляцию в Санкт-Петербург.И закрывает компанию через налоговую.Мы об этом узнаем ,когда приходим к ответчику с решением Санкт _Петербургского суда о выплате ответчиком долга .Я вляется ли такое действие владельца и генерального директора мошенничеством ,если нет ,то какое тут правонарушение ? и как нам вернуть свои деньги .

С уважением Вячеслав Попов

, Вячеслав, г. Калининград
Руслан Баскаков
Руслан Баскаков
Юрист, г. Владимир

Здравствуйте!

То есть фирма — ответчик ликвидирована? Вам необходимо уточнить извещалась ли Ваша компания как кредитор о том, что принято решение о ликвидации.

Вы можете обратиться с заявлением в полицию о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество руководства фирмы ответчика.  От этого Вы ничего не теряете. Формально признаки мошенничества усматриваются.

Решение полицией будет приниматься с учетом обстоятельств дела. Вас в любом случае поставят в известность о принятом решении и основаниях возбуждения уголовного дела или отказе в возбуждении дела.

1
0
1
0
Андрей Коршунов
Андрей Коршунов
Адвокат, г. Челябинск
Эксперт

Уважаемый Вячеслав.

Мошенничество — достаточно трудно доказуемый состав. Чтобы доказать его наличие, нужно установить, что лицо похитившее ваши деньги имело умысел их похитить, в тот момент, когда оно их получало. 

Однако, не смотря на эти трудности, здесь коллега Баскаков Руслан — прав, Вы от этого ничего не теряете. Если не писать заявление, то  точно ничего не будет. А если написать, то возможно, что то и случится. Иногда сам опрос в полиции потенциального фигуранта по факту подачи заявления имеет на него серьезное воздействие и он начинает искать возможность урегулирования имущественных претензий.

0
0
0
0
Евгений Хорохордин
Евгений Хорохордин
Юрист, г. Барнаул

В дополнение ответа коллеги. При ликвидации организация представила в налоговую инспекцию баланс, который должен быть «чистым» для проведения процедуры добровольной ликвидации. Следовательно вывод — в бухгалтерскую документацию внесены заведомо недостоверные сведения, состав мошенничества усматривается. Необходимо определиться с суммой ущерба, который должен быть крупным

0
0
0
0
Нина Мысник
Нина Мысник
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Вячеслав!

Даю ссылку на сайт налоговой службы:

egrul.nalog.ru/#

Введите в первой строке ОГРН или ИНН Вашего должника и посмотрите действительно ли организация была ликвидирована. А то может Вам наврали, чтобы Вы не думали, как исполнить решение суда и взыскать долг?!

0
0
0
0
Вадим Дробышев
Вадим Дробышев
Адвокат, г. Москва

Вам в создавшейся ситуации необходимо обратиться в полицию по месту совершения преступления (место нахождения организации) с заявлением о совершении преступления в отношении вашего предприятия, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. В заявлении опишите о преднамеренном нежелании мошенников выполнять условия договора или вернуть полученную оплату, приложите судебные решения о признании ваших бывших партнеров должниками. Дальнейшее участие вашей организации будет зависеть от принятого решения по заявлению. Но из вашего описания состав преступления налицо.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Например, Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если: * Мошенничество было совершено в особо крупном размере или в составе организованной группы
Здравствуйте. Так в не понял ,говорите что Россия не выдает своих граждан ,но один юрист мне ответил что выдают )вот что он написал. «Как правило, Россия не выдает своих граждан иностранным государствам, если они обвиняются только в мошенничестве. Мошенничество не считается преступлением, связанным с терроризмом, и поэтому не подпадает под действие соглашений о выдаче, которые Россия заключила с другими странами. Однако есть несколько исключений из этого правила. Например, Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если: * Мошенничество было совершено в особо крупном размере или в составе организованной группы. * Мошенничество повлекло тяжкие последствия для потерпевшего. * Мошенничество было совершено с использованием служебного положения. * Мошенничество было совершено в отношении иностранного государства или международной организации. Кроме того, Россия может выдать своего гражданина иностранному государству, если он или она разыскивается за совершение других преступлений, помимо мошенничества, таких как отмывание денег или финансирование терроризма. В конечном итоге решение о выдаче или невыдаче гражданина иностранному государству принимается на индивидуальной основе с учетом всех обстоятельств дела». Это правда ?Россия выдает своих граждан ?
, вопрос №4050505, Алексей TV, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Как квалифицировать действия Иванова и Петрова?
Нужно решить задачу с максимально правильным и грамотным объяснением. Иванов и Петров узнали,что гражданка Кузькина совершила в отношении неизвестной организации мошеннические действия и у неё находится крупная сумма денег. Они вычислили адрес проживания гражданки Кузькиной.Узнав в какое время она находится дома,у Иванова был с собой травматический пистолет, Иванов позвонил в квартиру Кузькиной, сообщил что он сосед снизу,что она его заливает водой и потребовал чтобы она его впустила в квартиру,она отказалась но он настоял и она открыла. Он зашёл и туда же ворвался Петров ,угрожая травматическим пистолетом, они связали её скотчем и положили на лоджию отдыхать,обыскали всю квартиру но денег не нашли.Выйдя к ней и под угрозой,что им известно что она совершила мошенничество, потребовали,чтобы она на следующий день передала им 2 миллиона рублей и оставили ее.Вечером ее подруга пришла в квартиру,которая была открыта,подруга прошла и обнаружила её.Развязала но в результате того что на улице была минусовая температура,был причинен средней тяжести вред здоровью. Как квалифицировать действия Иванова и Петрова?
, вопрос №4049907, Алексей, г. Москва
700 ₽
Недвижимость
Можно ли несколько физических лиц совместно купить участок Лпх по одному договору
1.Можно ли несколько физических лиц совместно купить участок Лпх по одному договору.
, вопрос №4049294, Мария, г. Москва
Гражданское право
Хотелось бы задать вопрос, если предполагается сотрудничество на равных правах между ИП и физ.лицом, как это
Добрый день! Хотелось бы задать вопрос, если предполагается сотрудничество на равных правах между ИП и физ.лицом, как это лучше оформить именно договором, чтобы в случае чего стороны могли урегулировать вопросы по бизнесу. Предполагается совместный бизнес. Может есть какой-либо договор между физ. лицами в таком случае? Вроде расписки. Подскажите пожалуйста.
, вопрос №4048818, Дмитрий, г. Москва
Семейное право
1.гражданское право 2.уголовное право 3.административное право 4
1.гражданское право 2.уголовное право 3.административное право 4. семейное право 5. гражданские правоотношения 6. трудовые правоотношения 7. административно-правовые отношения 8. семейные правоотношения а.восстановление на работе, оплата вынужденного прогула, изменение даты и формулировки увольнения б защита прав потребителя, авторское право в направлено на защиту прав и свобод человека, конституционного строя, окружающей среды и предупреждение преступлений г обжалование действий органов и должностных лиц в связи с наложенным административным взысканием д расторжение брака, присуждение алиментов, раздел имущества после развода е регулирует соблюдение имущественных и неимущественных прав, определяет порядок вступления в брак, права и обязательства членов семьи ж соотносится с имущественными и личными неимущественными правами граждан, направлено на регулирование отношений собственности и обязательств з устанавливает права и обязанности органов исполнительной власти. Помогите соотнести. Это очень срочно
, вопрос №4048792, Анастасия, г. Саратов
Дата обновления страницы 26.08.2013