Грозит ли уголовная ответственность за открытие фирмы, на р/с которой перечислили крупную сумму?

Здравствуйте! Правомерно ли обвинение по ст. 173.2 УК РФ в следующем случае. Я являлась руководителем ООО с многолетним опытом управления организацией. На одном из совещаний ко мне подошла девушка и сказала, что хочет быть руководителем фирмы, однако из-за всех рисков сама не хочет открывать. Я ей предложила, что открою фирму на себя, она лишь (как экономист по образованию) будет вести бухгалтерские дела, я же займусь организационными моментами. После открытия мною фирмы, как мне стало известно, на счет фирмы пришли денежные средства в очень крупной сумме, банк счет закрыл. После этого девушку я не видела, на связь не выходит. Грозит ли мне ст. 173.2 УК?

Показать полностью

14 марта 2018, 16:05, Валерия, г. Тула

Алексей Дякин

Адвокат, г. Кострома

Здравствуйте

Не грозит, Вы ведь на себя фирму оформляли, а не на подставное лицо

Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (действующая редакция)
[Уголовный кодекс][Глава 22][Статья 173.2]
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

14 марта 2018, 16:10

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Недвижимость

Можно ли взыскать ущерб за дефекты квартиры после возврата залога и отсутствия акта приемки?

Добрый вечер! Сняли квартиру, договор аренды был заключен 12 ноября 2023 года, сроком на год. После этого времени по устному соглашению сторон (по переписке) договорились с арендодателем о продлении съема квартиры еще на 2 года. Стоимость арендодатель повысил на 10 т.р Так же при заключении договора был подписанный акт приемки. Неделю назад квартиру сдали собственнику, в ней был естественный износ. Собственник перечислил нам залог с усетом удержания за ген.уборку и счетчики. Без подписания акта приемки по сдаче. Сейчас (через неделю) собственник присылает фото (дивана с белым пятном от клея, произошло это при нас, мы затерли и при приемке квартиры собственник ничего не сказал, на тот момент белого пчтна не было) Так же ранее перед сдачей квартиры мы заказывали клининг ковра, после клининга на нем появилось зеленое пятно (мы не знаем, что это такое) Собственник скидывает нам сейчас фото/видео этих дефектов и говорит, чтобы мы сами заделали дефекты, либо же сбросили ему ннную сумму для устранения. Вопрос, если не было подписанного акта приемки при выезде, собственник перечислил нам залог. Грозит ли нам что то исходя из этих дефектов/суд? (с учетом того, что произошли они при нас, но при принятии квартиры собственник ничего с нас не удержал)

19 августа, 22:20, вопрос №5025866, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Что делать, если стали жертвой мошенничества при межбиржевом арбитраже в Telegram?

Здравствуйте. Думаю, что связалась с мошенниками в Telegram по "межбиржевому арбитражу". Отправляла монеты с одной биржи на другую, однако после перевода крупной суммы, которую взяла в кредит (чуть больше 3600 долларов), она не поступила на счёт. Написала в поддержку принимающей биржи, мне сказали, что это мошенничество и что деньги уже потеряны. Куратор же утверждает, что она просто "заморожена" на блокчейн мосту. После обращения в поддержу на сайте этого моста, перечислила ещё 680 долларов, взятые взаймы (в разных организациях) на их счёт. Теперь не отвечает поддержка, но куратор ещё на связи, говорит просто ждать

19 августа, 16:09, вопрос №5025611, Виктория, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Есть ли уголовная ответственность за проживание в общежитии с 15-летней девочкой?

Здравствуйте есть ли уголовная ответственность за общежитие с 15 летней девочкой просто дружба

16 августа, 08:54, вопрос №5023521, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Как вывести крупный выигрыш из казино и нужно ли платить налоги?

Здравствуйте, Выйграл в казино крупную сумму как их вывести без проблем будут ли вопросы у налоговой как быстро я смогу ими распоряжаться?

13 августа, 21:20, вопрос №5022320, Даниил, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Могут ли привлечь за вымогательство при предложении отозвать заявление за компенсацию?

Здравствуйте! Мне человек сломал челюсть, я написал на него заявление, после я ему написала сообщение, что давай мне 200т.р и я заявление заберу.Он в ответ показал в полиции сообщение и написал заявление на факт вымогательство с моей стороны. Могут за такое сообщение меня привлечь к уголовной ответственности? Подскажите пожалуйста, я буду Вам искренне признателен.

10 августа, 14:28, вопрос №5019924, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.