Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Как законным способом ликвидировать ИП?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,Моя Мама в 2016 году решила подзаработать по понятным обстоятельсвам нужды денег и нашла объявление курьером типо и когда приехала оформила две ИП в налоговой!Ей заплатили 2000 рублей за это,а сейчас я проверяю и 2 ИП действующие. Как быть в этой ситуации.За ранее спасибо
Вполне возможно, что Ваша мать была втянута в незаконные действия по отмыванию денежных средств и на нее оформлены фирмы. В этом случае ей может грозить уголовная ответственность
Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (действующая редакция)
[Уголовный кодекс][Глава 22][Статья 173.2] 1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Вам выше верно написали, что Вашу маму, скорее всего, втянули в отмывание денежных средств.
По-хорошему, Вам нужно найти адвоката, который разбирается в данных вопросах (можете поискать на данном сайте адвокатов из Вашего города через поиск).
Необходимо будет обратиться в банки, где открыты расчетные счета данных фирм для установления движений по расчетным счетам.
Дальше действовать уже по обстоятельствам. Если движения были и суммы не маленькие, то лучше обращаться к следователю (только настоятельно рекомендую делать это с помощью адвоката, он поможет доказать непричастность или минимальное участие Вашей мамы в махинациях с денежными средствами, иначе можете ее еще больше подставить).
0
0
0
0
Максим
Клиент, г. Москва
Антоненко Ксения,подскажите пожалуйста,а как узнать расчетные счета и в каких они банках-если на руках никаких документов вообще!Она подписала тогда и все же забрали,как я понял и что да как вообще не понятно
Добрый день !
Если я являюсь и ген диром и учредителем и просто ждал ликвидации от налоговой , но ее постоянно заворачивают ( почему не знаю) как мне быть ? И как ликвидировать фирму ( если это возможно)
а с этого года еще и нужно оплачивать страховые взносы даже без дохода .
, вопрос №5008793, Егор, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я гражданин РФ, у меня сейчас нет ни постоянной, ни временной регистрации. Заявление на временную регистрацию только подано. Загранпаспорт нужно получить как можно быстрее. Стоит ли уже сейчас подавать заявление и какой паспорт быстрее оформить — старого образца или биометрический? Есть ли законный способ ускорить получение?
, вопрос №5008122, Виталий, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мне нужен адвокат по ст. 194 УК РФ. Вызов на допрос в Центральную оперативную таможню, дата 20 июля. Я учредитель ликвидированной компании, работали через таможенных брокеров. Нужна срочная консультация сегодня и сопровождение на допросе.
, вопрос №5006383, Сергей Сеглюк, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Прошу дать юридическую оценку моей ситуации и предложенной схеме.
Я постоянно проживаю в Швеции и являюсь собственником долей в нескольких объектах недвижимости в России.
Ранее у моей сестры была нотариальная доверенность, позволявшая представлять мои интересы при продаже принадлежащих мне долей. Однако, по ее словам, эта доверенность была утеряна.
После достижения мной 45-летнего возраста мой внутренний российский паспорт подлежит замене. Я не хочу приезжать в Россию для его замены и хотел бы, по возможности, решить все юридические вопросы дистанционно через российское консульство.
Недавно мой брат сообщил, что консультировался с юристом, который предложил следующую схему.
Мне предлагают оформить договоры дарения принадлежащих мне долей во всех объектах недвижимости на мою сестру. Одновременно она должна оформить у нотариуса гарантийный документ (нотариальное обязательство), согласно которому после продажи всей недвижимости мне будут перечислены денежные средства в размере, соответствующем стоимости моих долей.
Мне сообщили, что этот гарантийный документ будет переведен на шведский язык, снабжен апостилем и направлен мне. Только после его получения я должен оформить и отправить документы на дарение.
По словам моего брата, причина такого предложения заключается в том, что покупателей якобы отпугивает участие в сделке собственника, действующего по доверенности, и поэтому оформление всей недвижимости на одного человека должно облегчить ее продажу.
При этом мне неизвестно, существует ли уже конкретный покупатель, который действительно отказался от сделки именно по этой причине, либо речь идет лишь о предположении, что так будет проще продать недвижимость в будущем.
Моя цель — не препятствовать продаже недвижимости. Я заинтересован в том, чтобы все объекты были успешно проданы. Однако я также хочу быть уверен, что мои имущественные права будут надежно защищены и что я не потеряю принадлежащие мне доли без получения причитающихся денежных средств.
В связи с этим прошу ответить на следующие вопросы:
1. Насколько юридически безопасна предложенная схема?
2. Имеет ли нотариальное гарантийное обязательство достаточную юридическую силу, чтобы защитить мои интересы после того, как я перестану быть собственником?
3. Если после оформления дарения недвижимость не будет продана либо денежные средства мне не будут перечислены, насколько реально взыскать их на основании такого обязательства?
4. Является ли оформление дарения всех принадлежащих мне долей до получения денежных средств чрезмерным юридическим риском?
5. Существуют ли более безопасные способы решить вопрос продажи моей недвижимости дистанционно, без моего личного приезда в Россию?
6. Если покупателей действительно смущает участие представителя по доверенности, существуют ли законные способы устранить эту проблему без передачи права собственности родственнику?
7. Какие условия обязательно должны быть включены в нотариальное обязательство, чтобы максимально защитить мои права?
8. С учетом изложенных обстоятельств, рекомендовали бы вы соглашаться на предложенную схему или существуют более безопасные способы проведения сделки?
Буду признателен за вашу профессиональную оценку и рекомендации.
, вопрос №5004076, Danil, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ну две фирмы вроде вот нашел http://na46.ru/kompanii-rossii/ и http://na46.ru/kompanii-rossii/. И что теперь делать не знаю, как помочь маме закрыть их снять с нее. Подскажите пожалуйста
Так фирмы или ИП? Это разные формы собственности.