8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Имеются ли какие-либо ошибки в юридических аспектах?

Добрый день.

Помогите, пожалуйста.

Получила письмо от Сбербанка:"Просим Вас в течение 7 рабочих дней предоставить пояснения и документы (скан-копии)*, раскрывающие источник происхождения денежных средств и экономический смысл операций по Вашему счету указанному в Запросе на finmon@sberbank.ru."

Они запрашивают документы по поступлению д.с. и по расходованию.

Платежей на мою карту было около 10 шт. на неокругленные суммы (105248 руб.)

Посмотрите, мой ответ:

"Я являюсь индивидуальным предпринимателем (...) и работником организации ООО "...".

Часть моих накоплений были отданы в долг моему однокласснику ..... под долговую расписку (во вложении) и, возвращены в полном объёме 22.11.2017.

Другая часть моих накоплений и выручка от предпринимательской деятельности (выписку по счёту прилагаю) были перечислены моим супругом (свидетельство о браке прилагаю) мне на карту.

Денежные средства снимались с целью приобретения автомобиля. Однако, к текущему времени, данную покупку было решено отложить. Денежные средства не израсходованы.

Во вложении представлены следующие документы:

-Выписка по счёту ИНН ...

-Трудовой договор с ООО "..."

-Расписка о долговых обязательствах

-Свидетельство о заключении брака

Укажите есть ли какие-либо ошибки в юридических аспектах.

Показать полностью
, Юлия, г. Москва
трудовой договор

Здравствуйте, Юлия!

Ничего незаконного в том, что у Вас есть накопления в банке, не усматривается. Банковским учреждениям дано право контролировать сбережения своих клиентов, устанавливать источник их происхождения с тем, чтобы извещать об этом налоговые органы. Но никаких нет прав блокировки карт. Тем более, что сумма-то и небольшая. Вы ответили банку правильно. Если они заблокируют карту, обращайтесь к прокурору или в суд. Можете и к руководству банка обратиться. Надо сказать, что в банковским учреждениях очень много работает молодых людей, которые толком не знают свои правомочия. Банки должны быть заинтересованы, чтобы люди пользовались их услугами. Для начала сходите к управляющему вашего филиала банка (в которым выдана Вам карта) и скажите им примерно так, что при таком отношении ваших сотрудников к клиентам банка, мы вынуждены хранить деньги под подушкой".

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Гражданское право
Какие меры можно принять, если сдали в аренду неисправный электромопед?
Здравствуйте. Мне сдали в аренду поломанный элетромопед, на котором потенциально можно было разбиться. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо меры для тех, кто его сдал?
, вопрос №5027874, Кристина, г. Нижнекамск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Налоговое право
Можно ли продать квартиру, полученную от работодателя, и выкупить комнату без уплаты налога?
Добрый день, уважаемые юристы! Ситуация следующая. Я зарегистрирован с 3-мя несовершеннолетними детьми в коммунальной 3-х комнатной квартире в Москве. В третьей комнате (приведенной пл. 30 кв.м.) проживают соседи. Мне в 2026 г. от работы в собственность (по 1/4 каждому) бесплатно предоставили 1-комн. квартиру в МО площадью 34 кв.м. Вопрос! Могу ли я продать эту квартиру, находящуюся в собственности менее 1 года и добавив средств, выкупить комнату в коммунальной квартире, при этом не платя налог с дохода от продажи? Стоимость 1-комн. квартиры меньше стоимости комнаты в комуналке. Возможны ли в данной ситуации какие-либо "подводные камни" или нюансы? Заранее спасибо за помощь!
, вопрос №5027241, Владислав, г. Солнечногорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Наркотики
Считается ли пропагандой наркотиков использование кальяна в игровых модификациях?
Здравствуйте, у меня такой вопрос , допустим я хочу сделать модификацию на какую либо игру , для примера возьму S.T.A.L.K.E.R , и сделаю там катсцену либо механику с тем что после курения кальяна у главного героя идут разные эффекты по типу уменьшения предметов , галлюцинации , либо замедление/ускорение времени без негативных эффектов, при этом не будет видно что в кальяне и разговоров про это не будет , будет ли это считаться за пропаганду наркотиков , и сильно ли изменится ситуация в случае если добавить туда артефакты , и сделать все те же эффекты что я описывал , будет ли это пропагандой, либо же добавить и артефакты в сам кальян и негативные эффекты, можно ли так сделать какой-то из вариантов или это будет незаконно ?
, вопрос №5027216, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Все
Нужно ли возвращать отпускные при увольнении после отпуска по БиР и уходу за ребенком?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, должна ли я буду вернуть какие либо деньги при увольнении? Ситуация следующая : работаю учителем, с июля по конец августа 2023 отгуляла ежегодный отпуск, узнала что беременная, с 8 января по 14 февраля 2024 взяла отпуск 37 дней перед отпуском по Бир, с 14 февраля ушла в отпуск по БиР. Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. На работу не выходила. На днях планирую уволиться. Должна ли я буду работодателю?
, вопрос №5022421, Елена, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Несут ли ответственность несовершеннолетние за развратные действия?
Несут ли ответственность несовершеннолетние, за нарушение половой неприкосновенности? Добрый день. Моему племяннику 15 лет, он совершил развратные действия в отношении девочки, не достигшей шестнадцати лет. Могут ли его привлечь к какой-либо ответственности?
, вопрос №5019037, Евгения, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.12.2017