Компания продает строительный материал. Иногда продает в обход кассы за наличку.
Потом по договоренности другие ООО пересылают деньги безналично, компания им отдает с разницей за якобы проданный товар.
Какова ответственность?
Смогут ли доказать правоохранители в данном случае наличие преступления?
Возможность привлечения к ответственности зависит от того, чем занимаются ООО и какой размер операций. Существует вероятность привлечения по ст. 172 УК (Незаконная банковская деятельность) или 174 УК ( Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Если суммы незначительные и деятельность не является систематической то вряд ли правоохранительные органы заинтересуются подобными фактами.
