Поиск счетов должника юрлица приставом

Скажите, может ли пристав подать в розыск имущества компании или счетов в других банках. Какая при этом процедура и какие сроки?

Александр

Здравствуйте. Вообще говоря, это работа приставов. Но как обычно без хорошего «пинка» они ничего не делают. 

Обратитесь с заявлением об ознакомлении с материалами исполнительного производства. Если увидите, что в материалах ничего нет, ни о розыске имущества, ни о розыске счетов и самой организации, пишите заявление старшему судебному приставу с требованием об отчете о деятельности пристава, о проведении розыскных мероприятий в отношении имущества, счетов и руководителя компании в целях вручения ему предупреждения о недопущении уклонения от исполнения решения суда (ст. 315 УК РФ) и укажите в заявлении о том, что в случае, если никакие действия совершаться не будут Вы обратитесь в прокуратуру с требованием о проверке деятельности пристава, в суд с требованием о признании незаконным бездействия приставов, а в УФССП — с требованием о привлечении пристава к ответственности за бездействие и взятии исполнительного производства под личный контроль.

Вышеупомянутые заявления (УФССП и прокуратуру) следует направлять заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Если активной реакции не будет — тогда в суд.

Здравствуйте, Александр! Да, пристав обязан вести розыск имущества должника в силу статьи 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об исполнительном производстве»

По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления

.Пишите ему соответствующее заявление, если он сам не начал розыск имущества и счетов.

Здравствуйте, Александр!

В качестве альтернативного варианта я бы советовал Вам обратиться к сыскным услугам частного детектива. 

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1
(ред. от 03.07.2016)
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

Статья 3. Виды охранных и сыскных услуг

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны.

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
…
8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.
(п. 8 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 389-ФЗ, в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 126-ФЗ)

Здравствуйте Александр! Ваши вопросы регулирует исполнительное законодательство.

ФЗ «Об исполнительном производстве»

Статья 36. Сроки совершения исполнительных действий
 
1. Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, за исключением требований, предусмотренных частями 2 — 6.1 настоящей статьи.

Статья 94. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации
1. В случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится, в следующей очередности:
1) в первую очередь — на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, готовую продукцию (товары), драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;
2) во вторую очередь — на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;
3) в третью очередь — на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;
4) в четвертую очередь — на непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда.

Вы в свою очередь вправе требовать от пристава-исполнителя отчёта о проделанной работе. Также рекомендую общаться с приставами в письменном виде, дабы в последующем можно было привлечь его к ответственности за совершенные действия (бездействие).

Добрый день, Александр!

Коллега выше прав в том, что чтобы через ФССП что-то взыскать нужно ходить туда как на работу. Вам нужно постоянно взаимодействовать с приставами самостоятельно. Есть другой вариант — вы сами можете узнать сведения об имеющихся счетах организации (он явно не один, если организация рабочая, то деньги приходят на счет постоянно). Для этого делается запрос в налоговую с приложением заверенной копии исполнительно листа. Самый простой вариант — предоставляете заявление с оригиналом ИЛ, а налоговый инспектор на приеме сам его заверяет. Ну а далее — по списку во все банки по очереди посылаете исполнительный лист, отзываете, если там нет денег и посылаете в другой.

Скажите, может ли пристав подать в розыск имущества компании или счетов в других банках. Какая при этом процедура и какие сроки?

Александр

Здравствуйте!

сведения об имуществе принадлежащем юр. лицу пристав получает от ФРС (недвижимость), ГИБДД (авто); сведения о имеющихся счета в кредитных организациях от ФНС (налоговая); также может выйти по месту регистрации, нахождения фирмы и описать движимое имущество. сроки тут от пристава зависят (в части направить запросы), конечно, но и от соответствующих органов тоже.

если долг больше 10 тысяч можете подать заявление на розыск имущества должника (ст.65)

5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск:
…
3) имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей.
6. Постановление о розыске должника или его имущества либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска. Постановление о розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в течение суток с момента поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска.
…
10. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам. Порядок организации проведения исполнительно-разыскных действий определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. Тактика проведения исполнительно-разыскных действий определяется главным судебным приставом Российской Федерации.

Добрый вечер, Александр. Прямая обязанность судебного пристава по ФЗ 

«О судебных приставах» от 21.07.1997 N 118-ФЗ и ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ это розыскивать имущество должника и денежные средства на расчетных счетах (ст. 12 ФЗ-118). Пристав обращается с запросами в банки на наличие открытых расчетных счетов на организации, в ФНС делает запрос на наличие собственности у организации. Одним словом изыскивает все возможное имущество для реализации в счет долга, накладывает арест на совершение регистрационных действий на имущество должника. Вы имеете право обратиться с жалобой на пристава его руководителю за бездействие и халатное отношение к своим служебным обязанностям (ст. 13,19 ФЗ-118). Жалобу можно оставить на официальном портале ФССП.http://fssprus.ru/

Скажите, может ли пристав подать в розыск имущества компании или счетов в других банках. Какая при этом процедура и какие сроки?

Александр

Александр, здравствуйте. Вы вправе обжаловать бездействие пристава, написав жалобу на имя начальника РОСП или в прокуратуру. Как самый крайний вариант — в суд на бездействие пристава-исполнителя. Надо изучать материалы дела, что сделано, а что не сделано (какие составлялись запросы, куда составлялись и т.д.).  Можете ознакомиться с материалами исполнительного производства, написав соответствующее заявление, там видно будет как пристав работал. Ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» о розыске говорит следующее:

1. В случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.
1.1. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее — розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее — судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка.

1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, на основании запроса центрального органа о розыске ребенка.

2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств.

3. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.
4. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с ребенком или требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации.

5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск:

1) должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;
2) должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей;
3) имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей.
6. Постановление о розыске должника или его имущества либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска. Постановление о розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в течение суток с момента поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска.
7. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, его имущества или розыске ребенка выносится в порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона, с указанием исполнительных действий, которые могут быть совершены, и (или) мер принудительного исполнения, которые могут быть применены судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в отношении должника, имущества должника или ребенка, обнаруженных в ходе производства розыска. В случае, если ранее в отношении должника не были установлены временное ограничение на выезд его из Российской Федерации, временное ограничение на пользование им специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель одновременно с вынесением постановления о розыске должника или розыске ребенка устанавливает указанные ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, или обращается в суд с заявлением об установлении для должника указанных ограничений в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 67, частью 2 статьи 67.1 настоящего Федерального закона.

8. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в объявлении розыска утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Постановление о розыске подлежит немедленному исполнению. Этим постановлением производство розыска поручается судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, или судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство и который в этом случае пользуется всеми полномочиями судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск.

9. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в объявлении розыска направляются сторонам исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника копия постановления судебного пристава-исполнителя направляется по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника. Копия постановления о розыске ребенка направляется также в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Копия постановления о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, направляется органу опеки и попечительства по последнему известному месту пребывания ребенка и центральному органу, назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

10. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивать из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам. Порядок организации проведения исполнительно-разыскных действий определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. Тактика проведения исполнительно-разыскных действий определяется главным судебным приставом Российской Федерации.
10.1. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе применять меры принудительного исполнения в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также в случаях, не терпящих отлагательства, предусмотренных частью 3 статьи 35 настоящего Федерального закона.

11. Для производства розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по заявлению взыскателя вправе использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) деятельности, а для производства розыска должника-гражданина или ребенка также использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации.

11.1. При проведении исполнительно-разыскных действий судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускаются проведение исполнительно-разыскных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение сведений, составляющих личную и семейную тайну.
12. Если разыскиваемые должник, его имущество или ребенок обнаружены на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, объявившего розыск, главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав субъектов) Российской Федерации по месту обнаружения должника, его имущества или ребенка организует незамедлительное направление сообщения об этом, в том числе с использованием сети «Интернет», в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту объявления розыска, обеспечение сохранности обнаруженного имущества, а также взаимодействие с органами опеки и попечительства по передаче обнаруженного в результате розыска ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа.

13. При обнаружении разыскиваемого должника-гражданина исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения. В случае необходимости для совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения должник-гражданин может быть препровожден в ближайшее к месту обнаружения подразделение судебных приставов.

13.1. При обнаружении ребенка, розыск которого осуществляется на основании запроса центрального органа о розыске ребенка, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органу опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и центральному органу, назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации. После обнаружения ребенка исполнительное производство подлежит окончанию в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.
14. При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры для передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа. В случае невозможности немедленной передачи ребенка указанному законному представителю, опекуну или попечителю судебный пристав-исполнитель передает ребенка органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно извещает указанного законного представителя, опекуна или попечителя. При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск по исполнительному документу, содержащему требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и центральному органу, назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации.

15. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, направляет вынесенные (составленные) в результате их совершения или применения постановления (акты) судебному приставу-исполнителю, объявившему розыск, а в случае передачи исполнительного производства из одного подразделения судебных приставов в другое судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство.

Здравствуйте.

У приставов сейчас автоматизированная система, которая дает им поиск счетов по определенным банкам — порядка десяти самых крупных. Вообще, пристав это делает сам, но часто приставы бездействуют, поэтому вам надо подать заявление — прошу произвести розыск счетов должника и наложить арест. 

В других банках, которые в системе не значатся, пристав сам искать счета не будет — банков очень много, счет может быть в банке в другом регионе и все их охватить запросами крайне проблематично. В моей лично практике был случай, когда наложили арест на известные счета в банке в одном городе, в то время как должник-ИП имел счет в аналогичном банке в другом городе и преспокойно гонял через него миллионы, при этом система этот банк в другом городе приставу уже не показывала и арест не накладывался.

В такой ситуации взыскателю нужно самому проявить детективные способности и разыскивать счета. В частности, помогает изучение имеющейся документации — часто в договорах с контрагентами указывается реальный счет, также если организация сдает площади в аренду, можно узнать у арендаторов, на какой счет они переводят деньги, если организация что-то покупает — у контрагентов можно узнать, с какого счета пришли деньги - иными словами, спасение денег взыскателя дело рук самого взыскателя. Приставы так глубоко копать и бегать вокруг должника попросту не будут.

Скажите, может ли пристав подать в розыск имущества компании или счетов в других банках.

Александр

Добрый вечер! Конечно пристав имеет на это право и вообще обязан это сделать в соответствии с законодательством и открытым исполнительным производством. Но как часто бывает приставы очень медленно делают что то для взыскания поскольку дел у каждого пристава тысячи и времени порой не хватает — поэтому о себе и о своём деле рекомендую приставу постоянно напоминать письменно.

Какая при этом процедура и какие сроки?

Александр

Сроки зависят от того как быстро будет работать пристав.

рекомендую подать письменное заявление в ОСП, в котором изложить ситуацию — о том, что должник не исполняет требования исполнительного листа и игнорирует исполнительное производство и просите: 1. Произвести исполнительные действия предусмотренные законодательством РФ по взысканию долга с должника. 2. Сделать запросы в соответствующие органы о наличии у должника:1) Объектов недвижимости. 2) Транспортных средств. 3) Инвестиционных отношений.3. Запросить документы и сведения следующего характера: 1) Сведения о наличии у должника всех открытых счетов, вкладов в банках и иных кредитных организациях, а так же о поступлениях на них денежных средств (в рублях и в иностранной валюте), его ИНН. 2) Если должник физическое лицо то —  Сделать запрос в органы трудоустройства по вопросу обращений о трудоустройстве и трудоустройстве должника.4. Вызвать должника для дачи объяснений. 5. Сделать запросы во все отделения службы судебных приставов о наличие задолженности у физических или юридических лиц перед должником и размерах взыскиваемых средств, в пользу должника. 6. Дать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 7. В целях обеспечения исполнения исполнительного документа наложить арест на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, в том числе счета в банках, денежные средства и ценные бумаги должника (с обращением взыскания). 8. Произвести оценку имущества.9. Предупредить об уголовной ответственности. 10. В установленном порядке взаимодействуя со всеми гос. органами произвести розыск должника. 11. Сделать запрос в ЦОРИ ____ УВД на транспорте МВД РФ по вопросу приобретались ли должником билеты на выезд и въезд на (из) территории ____ области. 12. Установить временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации и ______ области. 13. Выполнить иные действия необходимые для своевременного взыскания долга с должника. 14. О принятом решении и выполненных мероприятиях по каждому пункту заявления, прошу сообщить письменно в установленные законом сроки и порядке в мой адрес. Вам должны дать письменный ответ. Далее постоянно контролируйте приставов-если не будут действовать — подавайте письменные жалобы, заявления в адрес руководителя ОСП, старшего судебного пристава и прокуратуры. На все Ваши заявления – должны дать письменные ответы – если не будет ответа от ОСП и никаких действий они не сделают – то соответственно – подавайте письменное заявление – жалобу старшему судебному приставу и прокуратуру по месту нахождения ОСП – если и это не поможет – то подавайте Заявление в суд на бездействие судебных приставов – все Ваши заявления и ответы будут играть роль доказательной базы на Вашей стороне. С Уважением...