8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Платежные поручения обязательны для доказательств мошенничества?

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. И дело передано в суд.

Кратко: в 2015 году приобретала на работе материалы (сумма 11 т.р.), но в товарные чеки записала то, что пройдет по бухгалтерии, а не то, что фактически покупала в магазинах. По авансовым отчетам возместила себе потраченные деньги. Новое руководство учреждения имеет ко мне личную неприязнь, вот почему дошло до дела. Я там уже не работаю. Но там все равно жаждут крови...

Среди доказательств, в основном показания свидетелей, которые и не могут знать, кто и что перечисляет. Платежных поручений следствие не представило. Оборотные ведомости и расшифровки без подписей, дат, печатей, просто таблицы. Есть судебная экспертиза о том, что чеки заполнены мною, что я и так не отрицала.

Уважаемые эксперты, достаточно ли этих доказательств для обвинительного приговора?

Показать полностью
, Ирина, г. Ухта
Олег Керс
Олег Керс
Юрист, г. Санкт-Петербург
Эксперт

Добрый вечер, Ирина. Отвечу Вам с двух позиций.

Первая. Суд при вынесении решения не отталкивается только от одного доказательства (одного вида доказательств), а оценивает все имеющиеся доказательства в совокупности исходя из относимости, допустимости и достоверности. Примерно сказать, достаточно ли имеющихся доказательств для постановления обвинительного приговора можно лишь ознакомившись с материалами уголовного дела. Данная позиция более теоретическая.

Вторая позиция (практическая). Если уголовное дело возбуждено и постановление о возбуждении не отменено, проведено расследование, прокурором утверждено обвинительное заключение и дело передано в суд, а лицу привлекаемому к уголовной ответственности никаких предложений от органов следствия или прокуратуры по поводу достижения компромисса не поступало, то органы следствия и прокуратуры полагают, что шансы на обвинительный приговор достаточно большие.

С учетом того, что в РФ 0,4-0,5 % оправдательных приговоров из которых большинство вынесено по вердикту присяжных, то можно сделать соответствующие выводы.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Здравствуйте обязательна должна быть постоянная прописка в квартире по соц найму при оформление собственности?
Здравствуйте обязательна должна быть постоянная прописка в квартире по соц найму при оформление собственности?
, вопрос №4086127, Саттаров Рафаэль Тахирович, г. Москва
Трудовое право
Конкретные обязательные пункты в договоре?
Составление договора работодателем обязательна, или нет? Конкретные обязательные пункты в договоре? При задержке, несвоевременной, частичной выплате заработной платы, что можно, и, что надо сделать работнику?
, вопрос №4084908, Виктор, г. Санкт-Петербург
Защита прав потребителей
Помогите пожалуйста разобраться с модельным агентством Обмануло на 50.000 не знала как называется это контора пришла домой прочитала оказалось полное мошенничество
Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться с модельным агентством Обмануло на 50.000 не знала как называется это контора пришла домой прочитала оказалось полное мошенничество
, вопрос №4084714, Юлия, г. Санкт-Петербург
Лицензирование
Попадает ли моя деятельность под обязательное лицензирование и нужно ли в таком случае менять ОКВЭД?
Ситуация следующая - открыл ИП с ОКВЭД 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха. При этом собираюсь работать фитнес-инструктором. Попадает ли моя деятельность под обязательное лицензирование и нужно ли в таком случае менять ОКВЭД? Спасибо за ответ
, вопрос №4084718, Клиент, г. Мурманск
1600 ₽
Налоговое право
Могу ли я учесть комиссии банка или платежной системы как расходы по УСН?
Введение Я занимаюсь продажей игр через свой сайт и различные игровые платформы, партнерские сайты и т.д.. Моя деятельность включает прямые продажи, работу через партнерские программы и получение доходов от рекламы на сайте, а так же РСЯ (вот это идет на расчетный счет и группы вк (не идут на Р\С). Большая часть операций проходит через электронные платежные системы, такие как WebMoney, и я часто получаю платежи в разных валютах. Закупки товара производятся напрямую у других лиц, без использования расчетного счета, платежи осуществляются напрямую на личные карты\кошельки продавцов. Вопросы: - Как корректно оформить и отразить доходы и расходы, осуществляемые через личные карты и электронные кошельки? Мне нужно понимать, как правильно документировать такие транзакции для налоговых целей. - Как учитывать валютные операции в рамках УСН? Каковы правила пересчета валютных поступлений в рубли, и какие курсы следует использовать для налоговой отчетности? И может быть вообще не стоит это указывать, т.к. даже бухгалтерия от меня отказалась, т.к. им сложно это учитывать. - Какие налоговые последствия могут возникнуть при использовании иностранных платежных систем, таких как WebMoney? Есть ли дополнительные обязательства по уплате НДС или других налогов в связи с международными платежами? - Как мне учитывать комиссии платформ и бирж, где я вывожу деньги? Нужно ли мне включать эти комиссии в расходы, и если да, то как это правильно сделать? Как их рассчитывать, ведь различные товары стоили в закупе по разному, продавались так же по разной цене. - Какие риски и возможности существуют для оптимизации налогов в свете моей текущей деятельности? Что можно изменить или улучшить в моих текущих процессах, чтобы снизить налоговую нагрузку? - Какие налоговые вычеты и льготы могут быть доступны для моего типа деятельности и какие стратегии вы бы рекомендовали для минимизации налоговых обязательств? Вопросы о расходах: - Какие расходы я могу включить в уменьшение налоговой базы по УСН? - Как правильно документально оформить расходы, если оплата происходит напрямую на карту другого лица, не используя расчетный счет? - Могу ли я учесть комиссии банка или платежной системы как расходы по УСН? - Каковы риски и возможные последствия использования личной карты для деловых операций с точки зрения налоговой проверки?
, вопрос №4084463, Клиент Александр, г. Смоленск
Дата обновления страницы 18.05.2017