Консультируйтесь с юристом онлайн

1376 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
1376 юристов сейчас на сайте
  1. Корпоративное право
  2. Регистрация юридических лиц

Как закрыть расчетный счет и ООО, если уже было передвижение денег по счету?

Знакомый предложил пассивный заработок.

Нужно открыть ООО, расчетный счет, сделать карту сбербанк голд и все эти документы отдать ему.

Все это сделал, денег не получал еще в течение двух месяцев, зашел в банк клиент, там переводы на сумму 1700000 рублей.

Пришли 1700000 написано: Без налога (НДС)

Отправленные деньги расфасованы и при переводе на другой счет везде написано: НДС не облагается

Пораскинул мозгами, думаю закрыть все это дело.

Скажите, есть ли долг на мне при таких переводах?

Могу ли я закрыть расчетный счет? И какая процедура?

В переводах не понимаю ничего, по этому и пишу про НДС.

08 Апреля 2017, 04:52, вопрос №1601405
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (1)

  • Юрист - Артём
    Юрист, г. Южно-Сахалинск
    Общаться в чате

    Иван, здравствуйте! По поводу НДС не переживайте, к Вам это никак не относиться. Тут дело вот в чем. Скорее всего Вами открытое ООО используют в схемах по «отмыванию» денежных средств. Вы директор в этом ооо? Есть риск, что если данной деятельностью заинтересуются правоохранительные органы все вопросы будут задавать Вам. Скорее всего бухгалтерский учет не ведётся, налоги не платятся. Расчётный счёт можно закрыть в банке написав заявление

    08 Апреля 2017, 05:02
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.