8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как закрыть расчетный счет и ООО, если уже было передвижение денег по счету?

Знакомый предложил пассивный заработок.

Нужно открыть ООО, расчетный счет, сделать карту сбербанк голд и все эти документы отдать ему.

Все это сделал, денег не получал еще в течение двух месяцев, зашел в банк клиент, там переводы на сумму 1700000 рублей.

Пришли 1700000 написано: Без налога (НДС)

Отправленные деньги расфасованы и при переводе на другой счет везде написано: НДС не облагается

Пораскинул мозгами, думаю закрыть все это дело.

Скажите, есть ли долг на мне при таких переводах?

Могу ли я закрыть расчетный счет? И какая процедура?

В переводах не понимаю ничего, по этому и пишу про НДС.

Показать полностью
, Иван, г. Новосибирск
Артём Барков
Артём Барков
Юрист, г. Южно-Сахалинск

Иван, здравствуйте! По поводу НДС не переживайте, к Вам это никак не относиться. Тут дело вот в чем. Скорее всего Вами открытое ООО используют в схемах по «отмыванию» денежных средств. Вы директор в этом ооо? Есть риск, что если данной деятельностью заинтересуются правоохранительные органы все вопросы будут задавать Вам. Скорее всего бухгалтерский учет не ведётся, налоги не платятся. Расчётный счёт можно закрыть в банке написав заявление

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
На какие законы и на что вообще можно ссылаться в таком случае?
Купили тур в тайланд. По прибытию в аэропорт узнали, что рейс отменен. Туроператор не предупредил, на звонки в моменте не отвечает, в чате отвечает "ожидайте, некоторые рейсы уже возобновляют". Пару часов ожиданий, авиакомпания говорит что самолетов в этот день больше не будет. Туроператор опять не отвечает на звонки, в чате тот же ответ. Спустя ещё пару часов ждать уже было невозможно. Решили лететь самостоятельно (не хотели терять дни отпуска). В договоре с туроператором есть пункт "Изменение сроков поездки возможно только по предварительному письменному согласованию с Компанией, при отсутствии которого Клиенту не будет предоставлено размещение в отеле при самостоятельном прибытии Клиента в отель раньше или позже согласованного срока". Раз мы не вылетели - отель слетел. Пишем туроператоры вопрос, можем ли мы сохранить за собой отель. Ответа нет 4-5 часов. Пишем запрос на полную отмену тура, покупаем сами билеты и улетаем отдыхать. Во время отдыха туроператор наконец вышел на связь посредством почты, мы ещё раз попросили отменить тур, раз в день оператор задавал "уточняющие вопросы" и по истечению отпуска написал что не намерен возвращать оплату т.к. всё это время отель держал за нами бронь и фактически понес траты. Прикладываю более подробный рассказ из заявления турфиме. Подскажите, есть ли шанс вернуть хотя бы часть суммы? На какие законы и на что вообще можно ссылаться в таком случае?
, вопрос №4177202, Светлана, г. Москва
Авторские и смежные права
Мне на почту пришло письмо, что надо создать счет обеспечение на 1630000 в сбере, я пыталась взять кредиты, что бы
Добрый вечер, я тоже инвестировала через терминал. Была прибыль, потом мы с брокером по телефону стали выводить 26000$ и сумма не пришла мне на карту сбер и все еще находится в статусе "обработка" на терминале. Мне на почту пришло письмо, что надо создать счет обеспечение на 1630000 в сбере, я пыталась взять кредиты, что бы набрать такую сумму на карту, но не не дали их, потом пытались вывести через доверенное лицо (дочь), ее кредитный лимит переслали мне на карту что бы создать авальный счет, затем надо было подтвердить этот счет через независимого человека, которого мне предоставляет брокерская компания и тут мы не стали это делать , испугались. Теперь брокер говорит, что т. к. мы не завершили операцию, терминал может быть заблокирован и мне потом всю жизнь придется платить пени, все мои счета в банках будут заблокированы и т. д. То есть будет все самое страшное, что можно только представить. Правда ли это?
, вопрос №4177186, Ирине, г. Курск
Гражданское право
В 2020 году меня сократили по сокращению штатов и реорганизации, до пенсии оставалось 1 год, но меня уволили
В 2020 году меня сократили по сокращению штатов и реорганизации , до пенсии оставалось 1 год , но меня уволили расторгли договор , через год на мой счет пришло 3 суммы , просили переслать обратно.я Отказалась в связи с тем что в назначении платежа была зарплата по договору по которому мне платили , работадатель подал в суд , меня не вызывали в суд так как не была указана квартира моя , дошли до Кассации результат в мою пользу отмена , теперь все возвращено опять в районный суд , вопрос не могу разобраться что за денежная сумма упала мне на мой счет и что делать ? , спасибо если ответите
, вопрос №4175964, Яна, г. Москва
800 ₽
Налоговое право
Залоговым имуществом в качестве обеспечения платежа по рассрочке, может ли быть недвижимость близкого родственника (если она является ед. Жильем)
Добрый Вечер! 1. Согласно ст.64 НК РФ по рассрочке имущественного налога, может ли поручителем выступить близкий родственник (отец, мать и.т.д). Дотошно ли ФНС проверяет по счетам и наличию на них средств. 2. Залоговым имуществом в качестве обеспечения платежа по рассрочке, может ли быть недвижимость близкого родственника (если она является ед. жильем)? 3. По имущественному налогу на какой максимальный срок может быть выдана рассрочка ФНС (год или три года)?. Сражаюсь с ФНС))).
, вопрос №4175840, Константин Аристов, г. Всеволожск
Дата обновления страницы 08.04.2017