Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Иностранные мошенники, как можно привлечь к ответственности?

Здравствуйте!

Стал жертвой иностранных (молдавских) мошенников:

Компания: SAFE SOLID TRADING (SST) ltd

Сайт: http://www.golden.markets

Телефон: 84996813435

Краткое описание:

Поступали телефонные звонки где мне упорно предлагали доп. заработок на бирже. Решил начать с $1000 и за месяц баланс вырос на $200. 20% в месяц это огромный прирост в валюте, поэтому я согласился увеличить депозит до $100 000 (взял кредит). Ещё через месяц баланс стал $130 000.

Я запросил вывод средств в размере $50 000 для погашения кредита. Неделю обещали вывод, меня это насторожило, и я закрыл все сделки. Далее сотрудники сообщили что вывод осуществлён (но никаких подтверждающих документов не предоставили). Вывод не получал, недавно сотрудники golden markets перестали отвечать на телефон.

Анализ ситуации:

1. На их сайте указан офис БЦ «Бета Плюс», 5 этаж, Алтуфьевское ш., 1, Москва, Россия. Поехал туда, администратор БЦ сказал, что такой компании у них нет и никогда не было, также сообщила что я не первый кто их ищет.

2. Номер телефона 84996813435 зарегистрирован на оператора ООО "ИНТЕЛЛИН". Поехал к ним, сказали, что этот номер используется их партнером из Молдовы для IP телефонии.

3. Нашёл в интернете информацию что мошенники это некие Anatolii Ciornenichii и Denis Cuculescu из Кишинёва (Молдова), имеются сканы их удостоверений личности.

В наличии:

1. Договор с SAFE SOLID TRADING (SST) ltd

2. Вся переписка с финансовым отделом finance@golden.markets

3. Заявка на вывод средств

4. Справка от Сбербанка в том, что были осуществлены платежи в адрес SAFE SOLID TRADING (SST) ltd на суммы $1000 и $100 000

5. Справка от Сбербанка в том, что вывод средств на мою карту\счёт не поступал.

6. Справка от БЦ «Бета Плюс» в том, что компания SAFE SOLID TRADING (SST) ltd не является их арендатором.

7. Справка от ООО "ИНТЕЛЛИН" в том, что номер 84996813435 используется для IP телефонии в Молдове.

Вопросы:

1. Существуют ли какие-то межправительственные соглашения между РФ и Молдовой по сотрудничеству для поиска мошенников?

2. Стоить ли написать заявление в посольство Молдовы в России?

3. Какой должен быть мой порядок действий?

Показать полностью

19 марта 2017, 08:05, Борис Ларин, г. Москва

Райнхард Хайдрих

Юрист, г. Новокузнецк

Доброе утро!

Из приведенного Вами здесь случая, усматриваются безусловные признаки преступления по ст. 159 (2) УК РФ (мошенничество).

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,

В посольство р-ки Молдова обращаться не нужно.

Поскольку на основании п. 2 Договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова от 25 февраля 1993г.

Граждане одной Договаривающейся Стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные конторы (далее именуемые «учреждения юстиции») и в иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские (в том числе трудовые, жилищные), семейные и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, как и собственные граждане.

— то Вам достаточно самим либо через представителя подать соответствующее заявление в правоохранительные органы р-ки Молдова.

С уважением, Райнхард Хайдрих.

19 марта 2017, 08:20

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Административное право

Можно ли как-то привлечь человека за это видео

Здравствуйте. Один человек записал видео, упоминая мое место жительства и рассказывая о моей личной жизни(перевирая и переворачивая факты), без моего согласия. Я просила удалить видео, но человек этого не сделал. В видео обо мне человек рассказывает нелицеприятные вещи... Видео было опубликовано очень давно, но по сей день доступно абсолютно для всех подписчиков этого человека. Можно ли как-то привлечь человека за это видео. Мои просьбы удалить видео человек игнорирует. Не прикрепляется видео..

15 февраля, 21:34, вопрос №4859283, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Как мне поступить и привлечь биологического отца ребенка к алиментам и ответственности за уклонение участия в жизни ребенка?

Здравствуйте, у меня ситуация спорная и я не знаю что делать. Я забеременела от мужчины , мы находились в гражданском браке. После года отношений я ушла от мужчины беременная общим ребенком. Сейчас ребенку 9 месяцев , а от его отца не весточки. Как мне поступить и привлечь биологического отца ребенка к алиментам и ответственности за уклонение участия в жизни ребенка ?

15 февраля, 15:58, вопрос №4858982, Анастасия, г. Саратов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

На меня написали заявление в полицию, но дело не завели (отказ в возбуждении), могу ли я привлечь к ответственности человека написавщего заявление

Добрый день! На меня написали заявление в полицию, но дело не завели (отказ в возбуждении), могу ли я привлечь к ответственности человека написавщего заявление!?

15 февраля, 15:39, вопрос №4858962, Владимир, г. Балаково

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Добрый день как можно проверить штрафы иностранным машинам

15 февраля, 12:47, вопрос №4858819, Диянбеков ильёсжон исмоилович, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав потребителей

Как можно вернуть деньги за некачественный товар этих мошенников?

Здравствуйте! Приобрели в интернет-магазине "Красное золото" (Краснодарский край) партию банок красной икры (12 шт по 140 г по 500р каждая) и весовую красную икру общей стоимостью 8800 р. После вскрытия банки выяснилось, что икра поддельная по всем признакам - внешним, вкусовым и дополнительно примененным способам домашней проверки. Как можно вернуть деньги за некачественный товар этих мошенников? Посылку получили сегодня, 14.02.26 г, в CDEK, чек сохранился.

15 февраля, 01:49, вопрос №4858548, Наталья, г. Воронеж

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.