Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Проверка правоустанавливающих документов в банке
Имеет ли право банк проверять правоустанавливающие документы в течение 3-х дней?
При обращении в банк с целью получить денежные средства по наследству, менеджеры сказали, что изначально проводится проверка документов в течение 3-х дней, а уже потом можно получать средства.
Дарья, в нотариальных документах они сомневаться не должны, если все оформлено надлежащим образом. В крайнем случае, они звонят в банки и уточняют было ли оформлено Свидетельство о праве на наследство. Возможно они проверяют правильность начисления денежных средств на счет наследодателя.
0
0
0
0
Дарья
Клиент, г. Москва
Спасибо, т.е. законодательству это не противоречит?
Нет, смотря какую информацию они проверяют. Но звонки из банка нотариусу не такая уж и редкость. они даже доверенности проверяют. В конце концов 3 дня не такой и большой срок.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте я иностранный гражданин у меня были проверки документы в отделение милиции и я там подписывал на бумажку не будет ли я не зная подписывал контракт на всо как это узнать
, вопрос №5010965, Бактыбек, г. Екатеринбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день,такая странная проблема,сотрудник остановил жену на автомобиле,взял документы для проверки после этого сказал что суд будет решать на какой срок лишить права управление ТС за моргающие стоп сигналы,но правильно я знаю что за это не предусмотрено лишение прав,только штраф либо предупреждение?
, вопрос №5010386, Вадим, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста при покупке квартиры перед подписанием кредит. договоора нужно проверять правоустанавливающие документы на продавца. Риелтор должен предостпвить копии этих документов?
, вопрос №5009027, Арина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день.
Хотел бы проконсультироваться по вопросу, связанному с возможным применением 115-ФЗ.
Мне пришло уведомление от Ренессанс Банка. Насколько я понимаю, банк запросил документы и пояснения в рамках проверки по 115-ФЗ.
При этом мне не принципиально сохранять отношения с этим банком, и разблокировка счета сама по себе мне не нужна. Основной вопрос заключается в следующем:
Если я не буду отвечать на запрос Ренессанс Банка и не стану отправлять им документы, может ли это привести к негативным последствиям в других банках? Например, могут ли другие банки также ограничить обслуживание или заблокировать счета, либо информация о такой ситуации каким-либо образом повлияет на меня в рамках 115-ФЗ?
Все денежные средства имеют законное происхождение, никаких незаконных операций не было. Просто не хотелось бы заниматься подготовкой большого пакета документов и отправлять его почтой в Москву, если это не повлечет каких-либо последствий.
Буду благодарен за консультацию.
, вопрос №5007553, Максим, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день.
Был сделан ошибочный платеж 5800 р. в управляющую компанию другого города.
Звонила на горячую линию в банк, отменить платеж отказались и не сказали в какой город платеж ушел. После этого звонила и писала в чат неоднократно, но деньги вернуть отказались.
После моей проверки компании выяснилось, что у компании нет своего сайта, адрес электронной почты на сайте списка управляющих компаний недействующий, письма по нему не доходят. На сайте ФНС указано, что адрес компании недостоверный.
Я нашла адрес другой электронной почты компании в ЕГРОЮЛ, написала по нему, но ответа не получила.
На первый мой звонок был ответ, что они другая организация. На мои сообщения не отвечали и в итоге заблокировали меня в мессенджере.
Я сама узнала о том, что юридический адрес УК признан налоговым органом недостоверным (запись в ЕГРЮЛ от 11.03.2026, ГРН 2266300507460).
Сведения о руководителе (лице, имеющем право действовать без доверенности) также признаны недостоверными (запись в ЕГРЮЛ от 11.03.2026, ГРН 2266300507735).
Потом на сайте ФНС нашла информационное письмо, что счета компании заблокированы. Что делать? Деньги мне не вернуть? Благодарю за ответ.
, вопрос №5007196, Марина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Спасибо, т.е. законодательству это не противоречит?
Нет, смотря какую информацию они проверяют. Но звонки из банка нотариусу не такая уж и редкость. они даже доверенности проверяют. В конце концов 3 дня не такой и большой срок.