Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как снять деньги с банковской карты для закупки стройматериалов, перечисленные от юрлица физлицу?
Здравствуйте!Я работаю в ООО менеджером по закупу и мой директор перечисляет мне деньги на мою дебетовую карту для покупки стройматериалов,в конце месяца я ему предоставляю отчет ,14.10.2016 года банк наложил ограничения на снятие наличных и я никак не могу снять деньги,банк требует у меня договор на каком основании юр.лицо перечисляет деньги на карту физ.лицу,я как бы уже давно работаю в этой фирме и проблем никогда не было,имеет ли право банк требовать этот договор, и почему раньше банк не требовал никакой договор в платежном документе же пишется ,что перечисление под отчет,как мне забрать деньги у банка Я в банке сказала,что предоставлю им договор,но мне в банке еще сказали, что банк вправе отказать мне и как мне теперь забрать деньги,могу ли я на банк в суд подать если мне откажутю
Ирина, добрый вечер.
Банк имеет право требовать документы в соответствии с ФЗ О легализации доходов. Их за отсутствие таких документов при проверке ЦБ могут лишить лицензии.
Поэтому предоставьте им документы: должностную инструкцию, трудовой договор либо договор подряда, авансовые отчеты за предыдущие операции.
Банк не имеет права не возвратить Вам Ваши деньги. Они могут лишь прекратить обслуживать Вас.
Удачи Вам.