Как выяснилось вклады в АйМани Банке были не застрахованы

здравствуйте, мне 16 лет и так получилось, что я телеграмме я наткнулась на бот, где было легко заработать и после вывод средств можно было сделать только после связи с поддержкой. после общения с поддержкой оказалось, что мне нужно внести сначала 1200, потом 2400, а уже после 5400 и только после этого мне скинут "заработок", я объяснила, что не смогу вносить и стала отказываться, но девушка меня заверила, что всё будет хорошо, скинула свой паспорт и предложила "подкопить". то есть на мой счёт будут поступать средства до 10 тысяч, я буду переводить на другой счёт и иметь с этого 10%. всего переводов от меня было 1-2 раза в день по 5400. девушка заверила, что они будут всё контролировать и проблем с банками не будет, но как вышло в личный кабинет первого банка я не могу зайти и в самом банке мне сказали, что у меня 115 ФЗ, сегодня заблокировали вообще другую карточку другого банка, которая никак с вышесказанным не была связана и сделана на другой номер, но её заблокировали по п.11.7 ст.9 №161 ФЗ, так было написано в смс от банка. как теперь быть? что мне грозит за это?

Добрый день. Хотел бы проконсультироваться по вопросу, связанному с возможным применением 115-ФЗ. Мне пришло уведомление от Ренессанс Банка. Насколько я понимаю, банк запросил документы и пояснения в рамках проверки по 115-ФЗ. При этом мне не принципиально сохранять отношения с этим банком, и разблокировка счета сама по себе мне не нужна. Основной вопрос заключается в следующем: Если я не буду отвечать на запрос Ренессанс Банка и не стану отправлять им документы, может ли это привести к негативным последствиям в других банках? Например, могут ли другие банки также ограничить обслуживание или заблокировать счета, либо информация о такой ситуации каким-либо образом повлияет на меня в рамках 115-ФЗ? Все денежные средства имеют законное происхождение, никаких незаконных операций не было. Просто не хотелось бы заниматься подготовкой большого пакета документов и отправлять его почтой в Москву, если это не повлечет каких-либо последствий. Буду благодарен за консультацию.

Здравствуйте попалась на уловку мошенников, написала расписку где взяла деньги , но по факту деньги не пришли. Точнее я открыла счет в банке Сербии, на этот счет поступили деньги, я перевела их на свою карту, но деньги так и не поступили, банк оказался липовым естественно. Вот моя расписка. Имеет ли она законную силу, и могут ли на меня подать заявления, если деньги на мою личную банковскую карту не приходили? Так как займожатель, мне угрожает и просит вернуть займ, который по факту я получила на счет в этом банке, а на счет в другом банке деньги не пришли

Я выйграл в телеграмме 120 тысяч рублей но человек просит скинуть 2000 рублей потому что банк ему не позволяет скинуть деньги на не доверительный счёт (я канкретно не помню как там пишется) я как последний дурак повёлся и скинул но теперь просят ещё нужно оплатить в налоговой и говорят если не оплачу подадут на моё место жительства что то типа кредита и скажут выплачивать ещё больше!

Добрый день, ситуация следующая: человек, которого я знала 30 лет (являюсь крестной матерью его сына), по договорённости выкупил квартиру с баланса Банка. Перед тем, как это произошло, в Банк было написано четыре ходатайства на имя председателя правления Банка - первое про выкуп по цене, полученной от приставов (после вторых несостоявшихся торгов), второе ходатайство было написано в связи с тем, что банк был не согласен и повысил цену, третье ходатайство было написано с просьбой продать по новой цене, после чего Банк повысил цену в третий раз, мы согласились и написали четвёртое ходатайство с просьбой продать "другу" семьи по утвержденной цене. "Друг" продал квартиру и забрал все деньги себе. В судах заявлял, что нас не знает, квартиру приобрёл с торгов (что является чудовищной ложью). Сейчас идут новые суды, есть огромная кипа заверенные переписок, подтверждающая договоренности с "другом" о совместной продаже и о ходатайствах. Однако, представитель Банка, на последнем заседании заявил, что наши ходатайства не сыграли никакой роли и на решение Банка не оказали никакого влияния так как Банк имеет право продать квартиру с баланса любому человеку, хоть первому встречному. На этой неделе мне назначена встреча с сотрудницей банка, которая и сказала мне, что нужно писать ходатайства председателю правления Банка, если мы хотим, что Банка продал квартиру нам (в частности, "другу"), что мы и сделали в первый день постановки на учёт. Прошу Вас уточнить, какие вопросы можно задать представителю Банка, чтобы подтвердить значимость наших ходатайств в процессе принятия решения Банком.