Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Как вернуть свои деньги, если банк заблокировал счет, требуя предоставить документы, которых нет?
Здравствуйте.У меня такая ситуация.Банк заблокировал счет с деньгами.Сумма не превышает 600 тыс.Разблокировать и снять свои деньги банк не дает.Просит предоставить документы.У меня их нет.Скажите пожалуйста законно ли банк так поступает и как мне быть?(Я писала жалобу в банке,но она так рассмотрена и не была(
, Дарина, г. Санкт-Петербург
Дмитрий Васильев
рейтинг 10
Эксперт
Добрый день.
А на что банк ссылается в обоснование своих действий?
Жалобу в Центральный банк писали?
По общему правилу контролизуются сделки не менее 600 т.р.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
Похожие вопросы
Есть в собственности 1 комнат.квартира, которую преобрела за свои деньги (в ипотеку) Вопрос: Имею ли право на получение квартиры от государства, либо выплаты компенсации за преобретение жилья?
Здравствуйте.
Мне 50 лет.
Воспитаница школы-интерната.
Есть в собственности 1 комнат.квартира,которую преобрела за свои деньги (в ипотеку)
Вопрос :
Имею ли право на получение квартиры от государства, либо выплаты компенсации за преобретение жилья?
Здравствуйте, по ошибке зашла на порно сайт с животными, вышел баннер от мвд, что нужно отправить 5000 на указанный счет банка иначе меня посадят, это мошенники или нет, очень переживаю?
здравствуйте,по ошибке зашла на порно сайт с животными,вышел баннер от мвд, что нужно отправить 5000 на указанный счет банка иначе меня посадят,это мошенники или нет,очень переживаю?
Я туда уже много вложила, подскажите как вернуть свои деньги?
Здравствуйте, поиграла в интернет казино , выиграла деньги, заплатила им туда же налог, теперь просят ещё денег , что бы убедиться что у меня не идет мошенничество и отмывание денег. Я туда уже много вложила, подскажите как вернуть свои деньги?
Никогда не лезла в это , а тут в телеграмм парень написал типо тестирует сайты и может помочь со связками выигрыша и тут я повелась
Какие необходимо предоставить документы нотариусу для выписки доверенности?
нужно продать дом в другом городе. 1 собственник не может поехать 2 проживает там. Нужно выписать доверенность второму собственнику на сбор документов и куплю продажу. Какие необходимо предоставить документы нотариусу для выписки доверенности?
Обязана ли администрация хотя бы отсыпать дорогу щебнем и, если да, то согласно каким нормативным документам
Построили дом в микрорайоне ИЖС, к нему идет только грунтовая дорога, которая затрудняет проезд к дому в межсезонье. Проживаем круглогодично. Обязана ли администрация хотя бы отсыпать дорогу щебнем и, если да, то согласно каким нормативным документам. Заранее благодарна!