Какая процедура открытия расчетного счета для ИП?

Добрый день! Обратилась за помощью к юристам, и они дали электронный адрес банка. Пришло письмо с банка . Это мошенники? Юристов по базе в интернете проверила, действительно есть корочки и они занимаются возвратом денег. Организацию проверила по инн тоже самое действительна, и договор заключила с ними. Добро пожаловать в Banco Hipotecario! Ваш лучший союзник в достижении ваших финансовых целей в режиме 24/7. Уважаемый клиент, Добро пожаловать в Banco Hipotecario, ваш надежный партнер в мире финансовых возможностей! Мы гордимся тем, что являемся одним из старейших финансовых учреждений и стремимся предоставлять вам передовые банковские услуги, которые помогут вам достичь ваших финансовых целей. Мы рады сообщить вам о структуре, созданной для обеспечения безопасности процедур продажи криптовалютных активов BTC, классифицированных как “Украденные активы", в соответствии с запросом № 803301SG от IFC. Наше тесное сотрудничество с StAR initiative позволяет нам обрабатывать продажу BTC и гарантировать, что вы получите 57 737 долларов самым безопасным и эффективным для вас способом. Кроме того, мы приложили усилия для минимизации затрат, получив разрешение на отмену комиссионных сборов за продажу конфискованных BTC. Однако из-за того, что актив использовался брокером в незаконных сделках и остается спорным, это освобождение невозможно. Тем не менее, мы предлагаем вам наиболее выгодные условия для этой процедуры. Наша главная цель - возместить вам затраты на выполнение всех необходимых процедур, обеспечив при этом значительный и эффективный результат. С этой целью мы предоставляем временный доступ к конфиденциальным криптовалютным счетам, выходя за рамки ограничений, которые традиционные банковские учреждения применяют к открытию официальных криптовалютных счетов для физических лиц. В рамках инициатив StAR вам предоставляется возможность использовать временные учетные записи на 10 календарных дней для обеспечения как безопасности, так и эффективности транзакций, связанных с конфискацией “BTC” и его обменом на фиатную валюту. При поддержке IFC мы гарантируем, что ваши активы будут переведены брокером в банк в течение 72 часов с момента предоставления счета в аренду. Согласно условиям запроса IFC, личные банковские счета могут быть переданы в аренду заявителю, а именно: Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями аренды.: Единовременный взнос сообщества в размере 0,005 BTC, который будет возвращен вместе с выручкой от продажи конфискованного актива. Чтобы подтвердить личность отправителя, вы должны предоставить подтверждение платежа. Крайний срок оплаты: 24.04.2026. После ознакомления с условиями аренды мы предоставим вам подробное описание использования учетной записи в соответствии с протоколом StAR. Поскольку вы арендуете транзитный счет в криптовалюте и долларах США, платежи посредством долгосрочных межбанковских переводов не принимаются. Пожалуйста, используйте наши корпоративные счета для оплаты в USDT и BTC.: USDT (TRC20): TGbQ2spwtPZ1ydvcRq67WScJk64dRujaiQ БИТКОИН: bc1qrgcxcgcvk3yydl5gjhyjnxkc7kaykgeud2nxkq При оплате с помощью USDT сумма должна быть эквивалентна 400 USDT на момент совершения транзакции. Мы стремимся обеспечить не только удобство, но и прозрачность каждой операции. Пожалуйста, обратите внимание, что на процесс могут повлиять дополнительные факторы.: Возможны корректировки из-за колебаний обменного курса, поскольку банк не может установить курс конвертации конфискованных активов до тех пор, пока они не будут зачислены на ваш арендованный счет. В случае существенных изменений на рынке могут взиматься дополнительные комиссии. Обязательная комиссия за международные переводы. Мы тесно сотрудничаем с IFC, принимая во внимание строгие финансовые законы Сальвадора, которые запрещают неограниченное открытие банковских счетов. Обеспечение конфиденциальности и безопасности нашего сотрудничества остается нашим главным приоритетом. Даже при отсутствии прямого доступа к онлайн-банкингу мы гарантируем защиту ваших персональных данных. Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя наши официальные банковские реквизиты, чтобы начать успешное сотрудничество. Благодарим вас за доверие и понимание. В благодарность за вашу уверенность мы предоставляем электронную ссылку, которая направит вас на официальный веб-сайт. Пожалуйста, обратите внимание, что все процедуры выполняются вручную и перед выполнением проверяются комиссией StAR, что может занять дополнительное время. Мы заверяем вас, что средства будут получены в соответствии со всеми банковскими условиями, установленными в рамках инициативы StAR. Благодарим вас за доверие! Мы готовы поддержать вас в достижении ваших целей с максимальной надежностью и эффективностью. Искренне, Команда Banco Hipotecario Познакомьтесь с нашими ключевыми партнерами: Initiative StAR | IFC | Всемирный банк Международные переводы SWIFT Надежно и удобно, где бы вы ни находились. ️ Уведомления о транзакциях по электронной почте Получайте и ведите учет платежей и депозитов по электронной почте. Это электронное письмо было отправлено вам в рамках процедуры возврата незаконно присвоенных (украденных) активов. Banco Hipotecario de El Salvador уполномочен и контролируется Главным управлением финансовой системы Сальвадора. Тел.: 2250-7000 • Веб-сайт: bancohipotecario.com.sv Telegram • X • Instagram Информация, содержащаяся в банковской переписке, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам без письменного согласия отправителя. Получатель несет ответственность за сохранение конфиденциальности и обеспечение защиты от несанкционированного доступа. Несоблюдение этого требования может привести к дисциплинарному или судебному преследованию.Все права защищены ©2025 Banco Hipotecario de El Salvador, SA

Между группой ИП( один менеджер).и мной ( ИП) были заключены договора ПОСТАВОК без спецификаций ( у всех.одна форма), по первому договору( ИП к которому не предъявлялось Иска) товар поставлен, договор исполнен, претензий нет. Доверие завоевали, прододжили работать дальше. Перечислили денег по следующим договорам с расчетного счета , товара нет, поставок нет. Ближе к дате поставке звонок от одного из ИП, якобы этот менеджер не их менеджер, они все деньги обналили и кому то перевели на криптокошелек. Менеджер их удаляет переписку сообтветственно. Далее, я выхожу в суд, ответичики выстраивают позицию( они из одного города, все друг друга знают), что я всё фальсифицировала и они предоставляли обнал, намерений постаки не было) Ни одного документа, за полтора года судебных разбирательств не было предоставлено, доказывая мою взаимосвязь с третьим лицом или в получение от меня или каким либо доверителем моим распоряжения о переводах, обналичивании или что то иное. Вышла прокуратура с ходатайством о взыскании денег с Истца( Поставщика) в пользу государтсва, ну здесь я окончательно перестала верить в силу Закона. При представителе закона-Прокуроре, заявляют о факте правонарушения, возбуждения не послежовало, провертк тоже, проверили ТОЛЬКО истца, от правоохранительных органов Ответчика пришли отписки, " что они не являются стороной спора" Подскажите советом, что делать дальше?! ( из имеюшихся документов-1-Договор без спецификации, предмет договора был согласован в переписке, но она удалена благополучно. 2-счет с наименованием "товар" количество разное, т.к. разный вид товара, с разными суммами, которые совпадабт по поименоованной товарной накладной. 3- товарные накладные, которые мне присылались на подпись ( но они тоже от них отказались). В возбуждении пока не понятно, бумаги "гуляют". Помогите советом. Сейчас на стадии написания аппеляции.

Несколько месяцев назад была начата процедура банкротства физ.лица, имеется решение суда. В решении суда сказано - " признать гражданина несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев" Судебный пристав не закрывает исполнительное производство. Было подано несколько ходатайств и жалоба через госуслуги (с вложением решения суда). На первое ходатайство был получен ответ - заявление удовлетворить (во вложении) но пристав ИП не закрыл. При повторной подаче ходатайств ответ точно такой же. И один раз пришло постановление на снятие запрета на выезд, причем с формулировкой в связи с выплатой долга", хотя долг никто не гасил. Далее была жалоба, на неё пришел отказ, ИП всё еще не закрыто. Получается ситуация, как списывали из зарплаты деньги (до банкротства) так и продолжают списывать. После списания из ЗП в бухгалтерии предприятия деньги отправляются к ФУ, далее от ФУ к должнику. Отсюда первый вопрос: Можно ли взыскать денежные средства которые не законно списывали из ЗП во время процедуры банкротства. Если это иск в суд, можно ли его подать до окончания процедуры банкротства или нужно ждать окончания. И можно ли подать такой иск в электронном виде. Далее второй вопрос, как закрыть ИП. Какие действия нужно сейчас предпринять что бы как можно скорее закрыть ИП. Нужно ли ехать должнику лично на приём иили можно сразу обращаться в суд. Так же можно ли обратиться с иском в суд в электронной форме.