Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какая ответственность грозит за отсутствие уведомления, о закрытии счета в зарубежном банке за 2014 год?

Счет за рубежом закрыт в июле 2014 года. Уведомление не было предоставлено в налоговую. Какая ответственность сейчас? Срок давности уже истек?

Будет ли ответственность за непредоставление отчетности по движению средств (действующая с 2015 года), если счет закрыт еще в 2014, но нет уведомления?

01 сентября 2016, 10:47, Татьяна, г. Челябинск

срок давности

Михаил Александров

Юридическая компания "А2.Адвокаты", г. Москва

Татьяна, добрый день. Ответственность предусмотрена статьей 15.25 КоАП РФ. За отсутствие уведомления — до 1500 рублей. За отсутствие отчета — до 3000 рублей. Срок давности составляет год, но по факту налоговые исчисляют его не с момента события нарушения, а с момента, когда они о нем узнали. То есть это как бы «их» год для принятия решения.

В целом обязанность подать отчеты по движениям денежных средств возникла только с 01.01.15, так что если счет закрыт в 2014 году, то отчет подавать и не надо.

Если ранее открытие счета за рубежом Вы не декларировали, то я бы рекомендовал Вам в принципе ничего не делать в этой ситуации. Если декларировали — отправьте все же в налоговую сообщение о закрытии. Максимум что грозит — штраф в 1500 рублей.

02 сентября 2016, 07:49

Похожие вопросы

Побои

Ударила коллегу на работе, у него фингал, какая ответственность?

Ударила коллегу на работе, у него фингал, какая ответственность? В чем разница 6.1.1 коап и 115 УК РФ?

Вчера в 15:30, вопрос №4091177, Дарья, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Учредитель назначил меня генеральным директором своего ооо, я открыла счет в банке, но у меня как у физика имеются аресты по счетам, могут ли арестовать счет предприятия?

Учредитель назначил меня генеральным директором своего ооо,я открыла счет в банке, но у меня как у физика имеются аресты по счетам, могут ли арестовать счет предприятия ?

18 апреля, 17:57, вопрос №4090203, Олеся, г. Москва

3 ответа

Все

Здравствуйте хотел бы спросить у вас про дроповодов и дропов

Здравствуйте, хотел бы спросить у вас про дроповодов и дропов, наверняка слышали (люди, передающие свои банковские данные, такие как дебетовые карты, аккаунты интернет-кошельков и тп третьим лицам для совершения ими различных операций - дропы. И люди, которые собственно ищут дропов - дроповоды). Уточню, на всякий случай, что интересуюсь не с целью практического применения, а для научной работы в университете. Так вот, какая ответственность может грозить как первым, так и вторым?

18 апреля, 08:10, вопрос №4089332, Давид, г. Минеральные Воды

2 ответа

Материнский капитал

Пришел отказ в предоставлении услуг на получение материнского капитала, сослались на п.1 ч.6 ст.5 ФЗ от 29.12.2006 256 - ФЗ отсутствие права - ребенок не является гражданином РФ по рождению

Здравствуйте! Я проживаю в городе Мелитополь, Запорожская область. Подала заявление на получение материнского капитала в Отделение фонда пенсионного страхования Российской Федерации по Запорожской области. Пришел отказ в предоставлении услуг на получение материнского капитала, сослались на п.1 ч.6 ст.5 ФЗ от 29.12.2006 256 - ФЗ отсутствие права - ребенок не является гражданином РФ по рождению. В соответствии с Основным положением ФЗ от 25 декабря 2023 634 -ФЗ. Отдельно закон устанавливает исключение из этого правила для жителей новых российских регионов. Новые правила не распространяются на данных лиц родивших ребенка (детей) до принятия указанных территорий в состав России и не являвшихся до этого момента российскими гражданами. Первый ребенок 2012 г.р. у меня умер(2013) гражданство Украины. Второй ребенок 2014 г. р. гражданство приобретенное РФ в 2019 году. Прошу, помочь разобраться в данной ситуации. Спасибо.

17 апреля, 11:55, вопрос №4088244, Инна, г. Москва

2 ответа