Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Ответственность за перевод денежных средств
Здравствуйте! Мой знакомый предложил мне какую-то непонятную афёру. Хочет переводить на мой счёт в банке N-ую сумму денег, чтобы я их потом обналичивал помаленьку в разных отделениях банка. Понятно, что он эти деньги от налогов хочет спрятать, но чем мне это может аукнуться? Заранее спасибо!
Понятно, что он эти деньги от налогов хочет спрятать,
Андрей
Андрей,
ну почему же сразу так — «понятно». Как раз ничего не понятно. Возможно, эти деньги похищаются с чужих счетов путём взлома эккаунтов хакерами. Так что налоги могут быть и не причём, возможно хищение, в том числе и в крупных и особо крупных размерах, кто его знает?
чем мне это может аукнуться?
Андрей
Ничем. Потому что Вы не знаете достоверно о том, что совершается преступление. Может быть, оно и не совершается. Вас попросил знакомый. Вы и согласились помочь ему. Мало ли зачем ему это надо… Если что случится, отвечать будет он, а не Вы. Вам действительно ничего не известно о какой-либо преступной деятельности и потому Вы не можете быть причислены к соучастникам преступления (которого, возможно, и нет).
Здравствуйте, Андрей.
Понятно, что он эти деньги от налогов хочет спрятать
Андрей
Вариантов тут много, все зависит от многих обстоятельств. В любом случае и Вас и Вашего знакомого могут привлечь куголовной ответственности
В действиях Вашего знакомого содержатся признаки
- Ст. 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации,
- ст. 198УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
- ст. 327УК РФ Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
ем мне это может аукнуться?
Андрей
Для Вас это может аукнуться
- пособничество в уклонении от уплаты налогов ч.5 ст. 33, Ст. 199, ст. 198 УК РФ
- А если следователь постарается, то можно и преступную группу из вас создать.
Вывод. это может закончится для Вас ни чем хорошим.
Огромное спасибо!