8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Присвоение денег клиентов курьером

Дано: курьер присваивал деньги клиентов, которые платили за заказы интернет магазина по схеме: оплата выбиралась клиентами банковской картой, курьер говорил, что терминал не работает и брал наличку. При привозе в офис сдавал и расписывался за наличку ту, которая стояла изначально на начало дня в курьерском листе и расписывался, что такую-то сумму принял через терминал. Понятно, что суммы через терминал не приходили нам на счет. О чем свидетельствуют реестры от банка. Мы провели ревизию и создали акт о недостаче (бухгалтер, менеджер и я ИП).

Договора о мат ответственности не было, работал по устной договоренности.

Имеем прецедент, по которому аналогичное дело было доведено до суда и курьера другого посадили.

Участковый даже не опросил клиентов. Мы ему предоставили письма клиентов, которые подтверждают факты расчета наличными и слова - Терминал не работает.

Т.е. есть:

1) свидетели (клиенты) около 10, их показания в эл форме

2) росписи о сдаче наличности

3) акт о недостаче (внутренняя проверка)

4) данные банковских реестров (о том что суммы за указанные заказы не поступали)

5) прецедент по такому же случаю - судебное решение по прошлому делу (понимаю, что право не прецедентное)

В данном случае подали заявление 30.06.2016. Сегодня уже больше 10 суток. Говорят по телефону - дело у меня (участковый), продлевать будем до 30 суток.

Вопрос:

1) Как нас должны уведомить о продлении? Насколько это обосновано в данном случае? Неужели это можно сделать в каждом деле?

P.S. Курьера мы привезли на допрос сами, но его посадили в спецприемник за просроченную регистрацию. Вопрос: могут ли его депортировать, если на него есть заявление?

, Иван, г. Москва
Александр Алешечкин
Александр Алешечкин
Юрист, г. Одинцово
Как нас должны уведомить о продлении? Насколько это обосновано в данном случае? Неужели это можно сделать в каждом деле?
Иван

Вас обязаны уведомить о принятом процессуальном решении. В данном случае, основание для продления срока проверки до 30 суток будет, если необходимо осуществление документальной проверки (ревизии) по факту обнаружения недостачи. Однако, с Ваших слов, если все документы были предоставлены, такого основания может и не быть. В любом случае, стоит дождаться принятия решения, периодически справляясь о движении дела (какая работа проводится, какие документы требуются с Вашей стороны, и т. д.)

0
0
0
0
Иван
Иван
Клиент, г. Москва

Проблема в том, что дело лежит у участкового, который сегодня сообщил, постановление о продление лежит у... Прокурора ????. Попросил переименовать не акт о недостаче, а акт ревизии. Повезем документ с новым заголовком. Еще рассмешил тем, что ущерб будет считать по накладным в закупочных ценах. На наш вопрос какое дело имеет наша закупка к хищение живых денег. Он сослался на заместителя дознания. Потом вообще сказал она перепутала. Такое ощущение, что он тянет намеренно. Как он уведомление должен сделать? По телефону? Еще нюанс: подозреваемый сейчас в спецприемнике и может уехать. В таком случае возбуждение дела зависит от наличия подозреваемого в России?

Еще рассмешил тем, что ущерб будет считать по накладным в закупочных ценах.
Иван

Все верно, стоимость предметов подлежит подтверждению без НДС и надбавок.

В таком случае возбуждение дела зависит от наличия подозреваемого в России?
Иван

Уголовное дело может быть возбуждено вне зависимости от местонахождения лица, в отношении которого оно возбуждается.

Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Каким образом официально оформляется возврат денег клиенту из интернет-магазина?
Здравствуйте! Каким образом официально оформляется возврат денег клиенту из интернет-магазина? Есть несколько причин: 1) Товар так и не пришел 2) Товар ненадлежащего качества Какие документы и в каком виде (оригинал/копия/скан) клиент обязан предоставить для того, чтобы состоялся возврат денежных средств? Вопрос со стороны именно интернет-магазина, не клиента. Заранее спасибо за Ваши ответы.
, вопрос №1826826, Александр, г. Москва
1 ответ
Трудовое право
Сотрудник возместил ущерб от присвоения денег работодателя, может ли работодатель написать заявление?
Добрый день! Мой знакомый работал в магазине, осуществил возвраты по чекам и деньги забрал себе, руководством на него было написано заявление в милицию, о присвоении денег путём возвратов, понёс административное наказание, вина признана, раскаялся, может ли руководство написать ещё заявление по любому другому поводу? ( есть опасение что увидят по камерам как выносил списанный товар)
, вопрос №1683534, Александр, г. Омск
1 ответ
Уголовное право
Какова ответственность за присвоение денег предприятия после увольнения?
Какая ответственность преследует человека который присвоил 5000 тысяч рублей. Человек 5 месяцев не работает там. Начальство по этому поводу не разу не звонили. Узнали через знакомы, что подают в суд на присвоение денег
, вопрос №1559102, Елизавета, г. Москва
3 ответа
Уголовное право
Присвоение денег за проезд, проводником поезда - это хищение имущества или имущественный ущерб, без признаков хищения?
Здравствуйте! Присвоение денег за проезд проводником поезда - это хищение имущества или имущественный ущерб без признаков хищения?
, вопрос №1376621, Кирилл, г. Кемерово
1 ответ
Уголовное право
Присвоение денег руководителем организации
Выявили присвоение денег руководителем организации. Были составлены договора на сожителя с завышенной оплатой с целью получения денег для выплаты штрафа (руководителем) по пожарной безопасности. Был оформлен договор на выполнение разовых работ (установка двери (б/у), демонтаж кресел в зрительном зале (20 шт) и установка плафона светильника (б/у). Цена договора 17 тыс., штраф 15 тыс., т.е. часть денег в любом случае присвоена, да и вообще сделка сомнительная. В следственном комитете отказали в возбуждении уголовного дела, мотивируя недостаточностью доказательной базы. Вот если бы дверь она указала новую, а на самом деле дверь приобретена не была, вот тогда имеет место факт уголовного преследования. Абсурд! Воруй и будешь безнаказан! Так же выявлен факт умышленно завышенного начисления зарплаты уборщицам (работают почасовой) с целью изъятия у них денег, которые начислены завышено. Это примерно от 500 руб. до 2500 руб. и довольно часто. Имеет место факт завышения цен на приобретаемое оборудование по финансам федеральной программы, которые организация получает ежегодно на развитие культуры новосибирской области. Мы сами выявили данный факт по прайс-листу в магазине,где директор закупала товары, только на двух пунктах цена была завышена на 7500 руб. А если проверять документы дальше? В органах нам ответили, что по закупкам нам доказать ничего не удастся, так как торговое предприятие будет себя выгораживать, дабы не испортить репутацию. По факту завышения зарплаты тоже директор не понесет ответственности, обвинят в халатности гл. бух. и главу местной администрации. Выходит, воруй, и тебе ничего не будет? Как нам быть? Куда обратиться? Что делать дальше? Помогите наказать вора.
, вопрос №68442, Ирина Левина, г. Новосибирск
3 ответа