8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как закрытие счета в банке юр. лицу?

Здравствуйте. Брат моей знакомой занимался незаконной деятельностью по отрытию и переоформлению небольших фирм, открытием счетов в банках. Недавно он попросил у неё паспорт и попросил придти в банк для открытия счета, якобы ничего не будет, на тебе это никак не отразится. А недавно она узнала что на неё он оформил несуществующую фирму и открыл счёт в банке. Ей позвонил следователь и пришла повестка. В полицию она не пошла, т.к. брат сказал чтоб про него она вообще ничего не говорила. Как сейчас быть? И как вообще происходит движение денег при открытие счета, потому что ей сказали что деньги там немаленькие? Может ли она сама обратиться в банк и закрыть счёт?

Показать полностью
, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Нужно ли указывать всех кредиторов в уведомлении о намерении банкротства на Федресурсе?
Добрый день! При публикации на фед ресурсе заявления должника ( юр лица) о намерении подать в суд на банкротство обязательно ли указывать всех кредиторов?
, вопрос №5004643, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Военное право
Нужно ли указывать обучение на военной кафедре в графе «Служба» при оформлении загранпаспорта?
Хочу оформить загранпаспорт нового образца через Госуслуги. До этого получал высшее образование и обучался на военной кафедре по программе "Рядовой запаса", проходил военные сборы. Нужно ли это указывать в графе "Служба" или просто заполнить графу "Учеба" (период, полное наименование юр.лица), где я получал высшее образование вместе с обучением на военной кафедре?
, вопрос №5004178, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали счет по 115-ФЗ и не переводят средства?
Здравствуйте, я подал заявление в офисе в Москве Альфа банке на закрытие счета и перевод средств на другой счёт. Меня заблокировали 3 месяц назад по 115-Ф3.
, вопрос №5001301, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если в ГАИ не приняли договор купли-продажи автомобиля с рукописными данными?
Здравствуйте купили с Японии машину она договор от юр, лица с печатью от директора фирмы но договор в ГАИ не приняли говорят ч то должен быть полностью напечатан на компьютере свои данные мы вписывали ручкой как быть
, вопрос №5000524, Алексей, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Что делать, если банк отказывает в выводе средств при закрытии счета по 115-ФЗ?
Получил 115 фз на банке Абсолют, хотел вывести денежные средства под закрытие счета, но мне отказывают на основании 115 ФЗ мол предоставить за переводы тд и тп. Я им направил вот такое пояснение в файле. Но они просят дополнительно инфу еще, сумма там не маленькая на счете находится, и операций было около 500+ поступлений именно, чем занимался обьяснился в файле Также скрин что они хотят, но я физически не смогу все это им предоставить тк переписок у меня нету таких по каждой операции, думаю сделать скриншоты по операциям 30 чтобы как пример а остальное уже не выйдет у меня. В других банках выводил без проблем а вот эти ребята морозят деньги не законно, как мне быть? Вероятно может быть из за блокировки по 115фз а после я еще переводы принимал на банк но хотел вывести под закрытие счета и мне отказали А также что я покупал и продавал игровую валюту то я не буду обязан платить налог если далее им буду зак это рассказывать? в целом я работал с криптой получал пополнения на банк но им рассписал в файле пояснения как за игровую валюту
, вопрос №5000495, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.07.2016