Вопрос по кредиту, взятому для третьего лица

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Здравствуйте! У моей мамы была кредитная карта в Озон Банке. Мама умерла. Мы с отцом пытаемся загасить задолженность для того, чтобы избежать начисления процентов. Однако банк сообщает нам о том, что он не может погасить задолженность от третьего лица и также не предоставляет никаких данных. В наследство мы еще не вступили, о долге знаем по извещению от нотариуса. Насколько это правомерное поведение банка, и как можно убедить банк принять платеж и погасить долг?

Дочь под влиянием мошенников сама взяла кредит и переслала деньги на указанный счёт. Также по её просьбе кредиты взяли сестра и друг, все деньки переведени сначала ей, а потом на счёт мошенников. Заявление в полицию подано. Возможно ли аннулировать кредиты?

Здравствуйте! Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Мой отец, Анатолий, 80 лет, является собственником недвижимости (жилой дом и нежилое помещение). В силу возраста и состояния здоровья он испытывает трудности с самостоятельным принятием решений и оформлением документов. Я опасаюсь, что третьи лица могут воспользоваться его состоянием для совершения сделок с его имуществом.( уже случилось подобное, но мы отозвали завещание у нотариуса) Прошу разъяснить: Можно ли после оформления доверенности подать заявление в Росреестр о запрете регистрации сделок с недвижимостью без моего подтверждения? Если нет, то какой есть путь обезопасить его от передачи имущества третьим лицам? Благодарю за ответ!