8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Проверка брокерской компании на мошеннические действия

добрый день, а как можно проверить свою организацию или в какой орган обратиться, если я являюсь ее ген директором и есть сомнения, что учредитель компании и мои коллеги занимаются мошенническими действиями ?

07 апреля 2016, 07:13, Иван, г. Москва
Илья Казаков
Илья Казаков
Юрист, г. Калининград
10 рейтинг

Добрый день, Иван.

Так вы же как директор имеете доступ ко всем документам компании? в чем проблема?

07 апреля 2016, 10:33
0
0
0
0
Иван
Иван
Клиент, г. Москва

понимаю, но большую часть действий выполняет ее учредитель, а я занимаюсь продажами только, ну и меня вводят в курс дела, но кто знает ...

07 апреля 2016, 10:38
понимаю, но большую часть действий выполняет ее учредитель, а я занимаюсь продажами только, ну и меня вводят в курс дела, но кто знает…
Иван

А документы кто подписывает и на каком основании?

07 апреля 2016, 10:39
Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Кредитование
30 апреля я попала в мошенническую организацию, где под видим брокерской компании, люди оформляли микрозаймы
30 апреля я попала в мошенническую организацию, где под видим брокерской компании, люди оформляли микрозаймы, карту я заблокировала, заявление в полицию на след день написала, но по прежнему приходят смс о каких то выгодных предложениях, одобренных суммах, как убрать свои данные ?
18 мая 2020, 13:07, вопрос №2775377, татьяна, г. Москва
1 ответ
Все
Как вернуть деньги, переведённые на счёт брокерской компании?
05.05.2020 года муж пополнил депозит в брокерской компании MaxiMarket на сумму 37000. В связи с появившимися сомнениями в честности фирмы-брокера решил вывести денежные средства обратно на банковскую карту. Представители трейдинговой компании пока отказывают в выводе денег, ссылаясь на какую-то проверку валюты и необходимость совершения 10 операций купли-продажи. Как быть дальше? Что делать, чтобы вернуть деньги?
05 мая 2020, 17:19, вопрос №2763917, Анжелика, г. Пикалево
2 ответа
Уголовное право
Бездействие сотрудников полиции при мошеннических действиях со стороны ООО
Здравствуйте, Наше обращение в полицию в октябре 2015г о мошеннических действиях со стороны ООО было принято, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. С тех пор многократно отменялось прокуратурой, материалы возвращались в полицию на доп проверки. В полиции насколько уже можно понять заниматься расследованием не хотят. Перестали с февраля 2016г даже присылать нам копии постановлений, делают всё молча, чтобы мы были не в курсе. После возвращения из прокуратуры материалов доследственной проверки, в полиции они лежат без движения. По истечении 30 суток выносят постановление об отказе. И т.д. Я многократно писал жалобы в областное управление МВД, в областную прокуратуру. Получал ответы. Но по сути ничего не меняется. Вот опять в последний раз материалы проверки поступили в начале июня в полицию из прокуратуры, всё что произошло в рамках проверки - это через 30 суток вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На вопросы почему вы выносите постановление об отказе без каких либо действий по сути, мне отвечают что заканчиваются сроки для проверки и на этом основании выносят. Поскольку жалобы вышестоящему руководству уже были, и ничего не поменялось, а повторяется опять, имеет смысл обратиться в следственный комитет с заявлением на бездействие должностного лица (или лиц - не знаю кто там виноват) уже с точки зрения уголовного права в отношении сотрудников полиции? Или это обращение - опять очередная трата времени и ни к чему не приведёт, поскольку состава преступления в действиях/бездействии сотрудников полиции нет?
01 августа 2016, 08:42, вопрос №1332009, Михаил, г. Нижний Новгород
2 ответа
Взыскание задолженности
В какие сроки я должна написать заявление в полицию о совершении мошеннических действий?
я работала в брокерской компании по автострахованию,в пятницу работали,было все нормально,а в понедельник пришли на работу и оказалось что все начальство сбежало ,вывезена вся аппаратура и они теперь остались всем сотрудникам должны заработную плату за 2 месяца.вот теперь хотим как-то их найти и получить свою зарплату
20 января 2016, 09:49, вопрос №1107511, Алена, г. Москва
1 ответ
Гражданское право
Можно ли доказать мошеннические действия компании, активно работающей, но не зарегистрированной в РФ?
В компании вик холдинг купила так называемый"тикет",деньги переводила через банк на имя двушки работающей в компании,мне обещалось выплачивать % с продажи продукта.договор обещали передать при встрече,но позже обьяснили что договора не существует.можно ли вернуть деньги?и доказать мошеннические действия руководителя компании и его представителей?пострадавших очень много
11 декабря 2015, 08:50, вопрос №1068748, Алина, г. Казань
1 ответ
Дата обновления страницы 07.04.2016