Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1150 ₽
Вопрос решен
Договор на брокерское обслуживание, заключенное с ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь); 3
Здравствуйте, ищу юриста который возьмется порешать с банком по 115 ФЗ.
Вот обращение банка:
1. Документальное подтверждение источников происхождения денежных средств, поступивших на счет в 2025г на сумму 4 091 918,00 рублей с Ваших счетов из сторонних банков по системе СБП;
2. Договор на брокерское обслуживание, заключенное с ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь);
3. Отчет брокера ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь);
4. Копию уведомления от налоговой об открытии счетов в данной организации
Со 2 по 4 пункты все документы в порядке. А вот с первым есть трудности.
Ищу специалиста, который специализируется на решение подобных случаев и грамотно напишет ответное письмо.
Добрый вечер. Есть ли у вас выписки по счетам из других банков? Без них объяснить происхождение денежных средств затруднительно. Их можно заказать в онлайн режиме в любом банке. Если они у вас есть, то прошу их опубликовать. Иначе помочь вам будет трудно.
В данном случае важно понимание того, что банк вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету, Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы. Вам необходимо дать пояснения и представить запрошенные банком документы, которые показывали бы легальность средств и законность операций по счету.
Дать какие то конкретные рекомендации относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, транзакций по счету и тех пояснений что Вы уже дали банку, если давали. Это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.
Что касается пояснений по п.1 — необходимо анализировать выписки по Вашим счетам с которых шли переводы и, исходя из этого уже выстраивать линию позволяющую говорить о легальности средств. Без этого дать какие то конкретные ответы не представляется возможным.
Все остальные моменты, в т.ч. анализ выписок и подготовка ответа для банка. могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).
Что касается ответа, то это отдельный вид правовой помощи, о котором можно договориться в рамках персонального чата.
Относительно собственно блокировки, следует понимать, что банк действует в рамках положений ст.ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ, а также последующих указаний ЦБ РФ, которыми баник обязываются при наличии сомнений в совершенных операциях, приостанавливать их и направлять запрос клиенту-держателю счета в целях выяснения экономической сущности подозрительной операции.
Для того, чтобы понимать что именно следует отвечать банку, необходимо чтобы Вы пояснили выбранному юристу реальные источники денежных средств, которые поступили по СБП к Вам от других лиц, какие отношения Вас связывают с этими лицами, чем Вы можете доказать наличие этих связей. Без этой информации дать какие-то конкретные рекомендации невозможно.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.
Ситуация: Сдавалось помещение в аренду ООО" 1" После, его директор, не расторгнув договор аренды, заключил новый договор аренды, указав качестве арендатора другое свое ООО "2" Не предупредил за 3 месяца согласно договора о том, что будет съезжать. Все только в переписке. 1.Вопрос: будет ли переписка являться подтверждением уведомления? 2. Можно ли взыскать по не расторженглму договору деньги за аренду, если в переписке ген. директор просил перезаключить договор аренды с другим своим ООО2. 3. У него были просрочки, можно ли взыскать% за каждый период. 4. В случае неплатежеспособности одной ООО можно ли взыскать долг с другой ООО? Спасибо!
Здравствуйте.
Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества.
Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня.
Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно.
Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь.
Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее.
В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов.
Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый.
В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка.
Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне.
До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства.
Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.
