Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
700 ₽
Вопрос решен
Несколько вопросов
Уважаемые юристы! Есть вопросы.
1. Организация зарегистрирована с недействительным юридическим адресом. По адресу регистрации нет дома. Захотят приехать - увидят, что нет дома. Что грозит? Заморозят финансы, закроют деятельность? Будут проверять бизнес с выездной проверкой?
2. Учредитель оформил с ООО 5 договоров беспроцентного займа на общую сумму 3 млн. рублей. По истечению срока займа, учредитель расплатился ими за свое ООО перед помойкой за "услуги". Помойка закрыта. Учредитель нарушил закон в части оформления договора - трехсторонка в данном случае недействительная и за это положен штраф, но сама сделка является действительной или она не выдержит проверку?
3. Учредитель оформил 2 договора беспроцентного займа со своим ООО на сумму 1млн. рублей и по истечению срока займа ООО продала право требование долга физическому лицу. Является ли это законным действием ООО? Какие последствия?
4. Предположим в ООО пришли с выездной проверкой, а документы утеряны. Собственно, все те документы, которые связаны с договорами займа. Какие последствия?
1. Организация зарегистрирована с недействительным юридическим адресом. По адресу регистрации нет дома. Захотят приехать — увидят, что нет дома. Что грозит? Заморозят финансы, закроют деятельность? Будут проверять бизнес с выездной проверкой?
Предоставят срок 1 месяц для регистрации нового адреса. На организацию могут наложить штраф.
2. Учредитель оформил с ООО 5 договоров беспроцентного займа на общую сумму 3 млн. рублей. По истечению срока займа, учредитель расплатился ими за свое ООО перед помойкой за «услуги». Помойка закрыта. Учредитель нарушил закон в части оформления договора — трехсторонка в данном случае недействительная и за это положен штраф, но сама сделка является действительной или она не выдержит проверку?
Тут сложно провести проверку, так как третья сторона ликвидирована.
Услуги в реальности как оформлены?
3. Учредитель оформил 2 договора беспроцентного займа со своим ООО на сумму 1млн. рублей и по истечению срока займа ООО продала право требование долга физическому лицу. Является ли это законным действием ООО? Какие последствия?
Да, вполне. Теперь физ.лицо вправе требовать долг с заемщика
4. Предположим в ООО пришли с выездной проверкой, а документы утеряны. Собственно, все те документы, которые связаны с договорами займа. Какие последствия?
Штраф, плюс могут повысить налогооблагаемую базу.
1
0
1
0
Юрий
Клиент, г. Санкт-Петербург
По услугам есть первичка. Пропечатанная закрытой помойкой.
А величины штрафов какие? УК тут где-нибудь усматривается?
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»
ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июля 2013 г. N 61 О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОСТОВЕРНОСТЬЮ АДРЕСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В
6. При наличии информации о том, что связь с юридическим лицом по адресу, отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (представители юридического лица по адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.), регистрирующий орган после направления этому юридическому лицу (в том числе в адрес его учредителей (участников) и лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений о его адресе и в случае непредставления таких сведений в разумный срок может обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации этого юридического лица (пункт 2 статьи 61ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Закона). Имея в виду особенность нарушения законодательства, на основании которого предъявляется такой иск о ликвидации, суд принимает меры по извещению лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также учредителей (участников) юридического лица о возбуждении производства по делу путем направления определения о принятии искового заявления к производству по их месту жительства (месту нахождения). Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может предложить юридическому лицу принять меры по устранению указанного нарушения путем представления в регистрирующий орган достоверных сведений о своем адресе. Суд может также отложить судебное разбирательство (статья 158 АПК РФ), предложив юридическому лицу представить в регистрирующий орган упомянутые сведения не позднее установленного в определении суда срока. В случае невыполнения юридическим лицом указаний суда, данных в порядке подготовки дела к судебному разбирательству либо в определении об отложении судебного разбирательства, суд решает вопрос о ликвидации этого юридического лица, имея в виду, что такое его поведение свидетельствует о грубом нарушении подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Закона, допущенном при осуществлении своей деятельности (абзац третий пункта 2 статьи 61 ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Закона). Отказ регистрирующего органа от требования о ликвидации в случае добровольного устранения юридическим лицом нарушений путем указания достоверного адреса после возбуждения судом производства по делу не может являться основанием для возмещения судебных расходов юридического лица — ответчика за счет истца, за исключением случаев, когда суд установит, что до обращения с иском о ликвидации регистрирующий орган не принял мер, направленных на побуждение юридического лица к устранению соответствующего нарушения (статья 111 АПК РФ). В случаях, когда вместо требования о ликвидации регистрирующий орган предъявляет требования о признании недействительными государственной регистрации юридического лица либо акта о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ об адресе юридического лица по мотиву недостоверности таких сведений, суд отказывает в их удовлетворении. Также Письмо ФНС
ПИСЬМО от 9 января 2014 г. N СА-4-14/70
В связи с направлением письма Федеральной налоговой службы от 12.12.2013 N СА-4-7/22406@, сообщаем, что с учетом позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 30.07.2013 N 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридических лиц», последствия выявления недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица и порядок действий территориальных налоговых органов в этом случае предусмотрен письмом от 02.12.2013 N СА-5-14/1214ДСП@. С учетом этого указываем на то, что обращения налоговых органов в иные государственные органы (в том числе органы прокуратуры Российской Федерации) с предложением о предъявлении в суды требований о признании недействительными государственной регистрации юридического лица либо акта о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ об адресе юридического лица по мотиву недостоверности таких сведений не соответствуют указанным письмам ФНС России и допустимы только после согласования с ФНС России в каждом конкретном случае, с обоснованием необходимости такого обращения. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса С.А.АРАКЕЛОВ
1. Организация зарегистрирована с недействительным юридическим адресом. По адресу регистрации нет дома. Захотят приехать — увидят, что нет дома. Что грозит? Заморозят финансы, закроют деятельность? Будут проверять бизнес с выездной проверкой? Юрий
Эта ситуация грозит заявителю (то есть тому, кто подписывал заявление о государственной регистрации ООО) административным штрафом и возможным исключением ООО из ЕГРЮЛ
Статья 25. Ответственность заявителя и (или) юридического лица, индивидуального предпринимателя за неправомерные действия (в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ) 1. За непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. (п. 1 в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ) 2. Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации юридических лиц.
2. Учредитель оформил с ООО 5 договоров беспроцентного займа на общую сумму 3 млн. рублей. По истечению срока займа, учредитель расплатился ими за свое ООО перед помойкой за «услуги». Помойка закрыта. Учредитель нарушил закон в части оформления договора — трехсторонка в данном случае недействительная и за это положен штраф, но сама сделка является действительной или она не выдержит проверку? Юрий
Как я понимаю, учредитель был в данном случае займодавцем?
3. Учредитель оформил 2 договора беспроцентного займа со своим ООО на сумму 1млн. рублей и по истечению срока займа ООО продала право требование долга физическому лицу. Является ли это законным действием ООО? Какие последствия? Юрий
Да — это законно, никаких ограничений на передачу долга по договору цессии нет
4. Предположим в ООО пришли с выездной проверкой, а документы утеряны. Собственно, все те документы, которые связаны с договорами займа. Какие последствия? Юрий
Вполне могут начислить налог исходя из системы налогообложения ООО, а так же насчитать пени и штрафы
Ну, состав — сокрытие налогооблагаемой базы. Доказать правда сложно… Юрий
Это чистая административка
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) 1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса, (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора).
Втянули в инвестиции. Сайт adwiti-tech.
Читала отзывы, уже после, они разнятся.
Со мной работали несколько «аналитиков» и все вроде бы было хорошо, но аналитик сказал, что заинтересован в своем доходе 30% и предложил внести туда свои деньги. Я долго отказывалась, но в итоге согласилась, он внес порядка 5000 долл, но потом я пропустила на сайте уведомление, что нужно оплатить страховку при превышении порога в 7000$, и счет заблокирован. Страховка нужна была в размере 2100$, далее я аналитику озвучила, что у меня нет таких средств и через какое то время он предложил по человечески помочь и закинуть мне туда половину и половину я . Я нашла эти деньги. Закинула, но снова сделала все неправильно, там откуда то появился еще один счет, о котором меня поддержка не предупреждала. И теперь на заблокированном счете у меня 9000$. И чтобы опять получить доступ, нужно сделать все правильно и закинуть на нужный счет такую же сумму. Мол мне пошли на встречу, откатили все до заводских настроек, и процент только от 7000 шел. Аналитики были на связи это время, я снова сказала, что эта сумма нереальная через какое то время, предложил опять помощь, с меня половина. И о боже мы сделали все правильно. Меня разблокировали, мы начали торговать. Когда я хотела вывести деньги, все шло хорошо, но операция зависла, спустя 5 дней долбежки мной поддержки, мне перезвонили, сказав, что на сайте пришел код, его нужно озвучить роботу, код был с нюансами, на английском, со знаками и тд. 3 раза я его назвала неправильно. Заблокировали вывод средств. Начались разговоры что нужен гарант с определенными требованиями. Чтоб переоформить на него свой счет. Я нашла такого человека. И с нами работал человек с поддержки, но уже не через телефон, а через ватсап. Ничего заранее не рассказывал. Все по факту, оформили на знакомого в сбере «накопления» с суммой=сумме на брокерском счете, и моей фамилией, далее подали заявление на кредит, чтоб получить правильный технический отказ. Это все очень было подозрительно, но все давили на меня и мне нужны были мои деньги. После чего друг получил самый настоящий кредит, чем был очень не доволен. Мне сказали, что он должен мне его перевести, чтобы связать счета, а я ему обратно. Началось давление , что без этого ничего не выйдет, кредитное плечо не отменится. Друг пошел в отказ, я. С ним договорилась и написала расписку. Я подумала, ну он же лично мне переведет. Вроде никакого подвоха. Но после этого он не выходит на связь, а меня долбит поддержка и аналитики. Я нахожусь в жутчайшем стрессе.
И я понимаю с вероятностью 90%, что это мошенники. Но что делать не знаю. У них есть номера моих родителей; друга, мой. Отсюда несколько вопросов.
1. Насколько реальны те средства, которые туда закинул аналитик? Он может как то через суд с меня их требовать?
2. Мне угрожают и аналитики и поддержка, что все эти манипуляции были внесены в реестр (кредит, накопления у друга), и если мы правильно не завершим все, будут проблемы Х10. Это реально так? Какие последствия?
3. Свои деньги я оттуда уже вывести не могу?
4. Если я уйду в игнор, что они могут сделать?
, вопрос №4866084, Helena, г. Челябинск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
21.11.2024 озон банк наложил на мой счет и на мои средства арест
уже несколько месяцев,как задолженность оплачена,но банк не спешит снимать ограничения с моего счета
, вопрос №4865749, Артем, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Ребенка 12 летнего одноклассница на протяжении нескольких лет унижала, оскорбляла, просила денег. С матерью этой девочки не возможно было выйти на связь всегда игнор. Мы написали ей угрожающее сообщение. Она подала заявление в пдн на нас
, вопрос №4865534, Наталья, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый вечер. Моя дочь проживает в общежитие от коледжа в котором учится. На протежении нескольких месецев ее пытается выжить от туда староста и воспитатель общежития.
, вопрос №4865326, Сара, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вопрос следущий, хочу составить досудебное соглашение перед разводом. 2 детей, я в дикрете. Квартира куплена до брака на личные средства. Авто куплено в браке, на кредитные средства на мое имя(уже выплачен), так же имеются несколько кредитов на мое имя взятые в браке. Муж работает официально вся ЗП в белую, какие действия с автомобилем и с кредитами, комментами и детьми?
, вопрос №4861798, Дарья, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
По услугам есть первичка. Пропечатанная закрытой помойкой.
А величины штрафов какие? УК тут где-нибудь усматривается?
Предоставите оригиналы и достаточно будет
Я не вижу тут состава. Вы же налоги платили?
Максимум доначислят.