Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Международное финансовое мошенничество

Моя компания является юридическим лицом ОАЭ. Мною был подписан договор с Британской компанией. Посредником выступал гражданин России. Нам выставили счет и наша компания оплатила счет. Выяснилось, что гражданин России подменил инвойс и деньги ушли в совершенно другом направлении. Британская компания утверждает, что инвойс поддельный. Как классифицируется данное преступление и что я должен сделать?

Аслан.

17 декабря 2015, 01:20, Аслан, г. Москва

кипр международное право

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

рейтинг 8.8

Эксперт

Нам выставили счет и наша компания оплатила счет. Выяснилось, что гражданин России подменил инвойс и деньги ушли в совершенно другом направлении.
Аслан

Добрый день, Аслан.

Как так могло получиться, кто был указан в счете в качестве получателя?

17 декабря 2015, 06:55

Аслан

Клиент, г. Москва

Уважаемый Илья,

Видимо посредник просто подменил инвойс или же это было изначальный сговор.

Деньги были зачислены на совершенно постороннего человека.

Спасибо.

Аслан.

17 декабря 2015, 07:04

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

рейтинг 8.8

Эксперт

Видимо посредник просто подменил инвойс или же это было изначальный сговор. Деньги были зачислены на совершенно постороннего человека. Спасибо. Аслан.
Аслан

Значит в выставленном счете был указан посторонний человек? а кто должен был быть указан по вашей договоренности, посредник, британская компания?

17 декабря 2015, 07:13

Похожие вопросы

Трудовое право

Конфликтное ситуация на работе обма финансовый з/пл

Вчера в 14:17, вопрос №4098379, Гаджи, г. Иркутск

1 ответ

Недвижимость

Как правильно написать заявление на отказ, без финансовых потерь для себя

Отказалась от услуг риэлтора. Как правильно написать заявление на отказ, без финансовых потерь для себя

Вчера в 11:53, вопрос №4098193, Ирина, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Нужно ли мне вносить денежные средства для разблокировки карты сбербанка чтобы получить денежные средства, у финансовый управляющий?

Нужно ли мне вносить денежные средства для разблокировки карты сбербанка чтобы получить денежные средства, у финансовый управляющий???

Вчера в 10:44, вопрос №4098108, Анатолий Агеев, г. Братск

1 ответ

Все

Если я совершил кибер мошенничество в Испании а сам гражданин

Если я совершил кибер мошенничество в Испании а сам гражданин России и нахожусь в России, могу ли я преследоваться?

24 апреля, 23:47, вопрос №4097546, Арес, г. Казань

1 ответ