Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Предлагают стать соучредителем фирмы на несколько дней, каковы риски?

Здравствуйте!мне и нескольким моим товарищем предлагают стать соучредителями фирмы на пару дней.Предлагают открыть её и через пару дней когда на наши счета переведут деньги закрыть её и снять наличные за это мы будем иметь процент от снятой суммы!говорят что это просто формальность из-за бумажной волокиты и так проще быстрей выводить деньги из оборота.на сколько это серьёзно и что может за этим последовать?и вообще это законно?

11 ноября 2015, 19:22, Валерий, г. Сланцы

Дмитрий Коваленко

Юрист, г. Москва

Уважаемый Валерий,

За такие «формальности» могут привлечь к уголовной ответственности. Вам может повезти, и правоохранительные органы сочтут, что Вы просто номинальный директор, и по своей правовой неграмотности не понимали, что являетесь соучастником обналичивания денег (ст.198, 199 УК РФ).

Если у правоохранительных органов будет информация, что Вы получили с этого процент, то скорее всего, будет уголовное дело.

11 ноября 2015, 19:54

Похожие вопросы

Трудовое право

Как можно оформить без рисков перед налоговой?

Добрый день! Организация планирует нанять на работу самозанятых для оказания услуг (дополнительной помощи), на долгий срок. В количестве 5 человек. Работать будут удаленно (с разных городов), по несколько часов в неделю. Как можно оформить без рисков перед налоговой? Или подскажите другие способы оформления, с минимальной нагрузкой для бухгалтерии, не вводить в штат и т.д.

Вчера в 09:23, вопрос №4097801, Юлия, г. Москва

3 ответа

800 ₽

Автомобильное право

Какие риски возникают у меня с учетом статьи 322

Добрый день! Вопрос следующий: знакомый (гражданин РФ) попросил временную прописку в моей квартире в Москве с целью покупки автомобиля и сохранения "красивых и дорогих" московских номеров. Владельца транспортного средства также просит временно прописать у меня. Какие риски возникают у меня с учетом статьи 322.2 УК РФ?

Вчера в 08:56, вопрос №4097965, Дмитрий, г. Москва

7 ответов

Доверенности нотариуса

Какие возможны риски при покупке автомобиля и как обезопасить сделку?

Здравствуйте, я хочу купить машину, но продавец хочет оформить генеральную нотариальную доверенность. Какие возможны риски при покупке автомобиля и как обезопасить сделку?

Вчера в 04:13, вопрос №4097648, Денис, г. Сургут

1 ответ

Предпринимательское право

И как закрыть фирму с долгами по налогам?

В 2011 году было создано ООО, где я являюсь единственным учредителем и директором. В 2019 году арендодатель нас выгнал из арендуемого помещения в течении двух дней. Решили деятельность не продолжать, сдали лицензию, эклз в налоговую. В течении четырех лет сдавали отчеты. Последний год не сдавали. Как мне лично можно устроиться официально на новую работу, если я на прежней не уволена? И как закрыть фирму с долгами по налогам?

24 апреля, 16:47, вопрос №4097233, Татьяна, г. Новосибирск

1 ответ

Недвижимость

Общий участок менее 3 соток, каков должен быть порядок действий, какие риски и какими могут быть решение суда

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, дом на 2 хозяина, 1 из которых находится в аварийном состоянии, можно ли через суд выкупить долю по кадастровой стоимости земли?Общий участок менее 3 соток,каков должен быть порядок действий, какие риски и какими могут быть решение суда.

23 апреля, 19:48, вопрос №4095984, Светлана, г. Уфа

1 ответ