Рейдерский захват

Насильственное отчуждение активов — миф или реальность?

Рейдерский захват — далеко не новое явление для предпринимательской деятельности.

Чем больше активы предприятия (все виды имущества и права требования), тем выше риск принудительного их отчуждения в пользу заинтересованных лиц — рейдеров. Число преступных схем увеличивается с каждым днем и не поддается подсчету. Неизменным остается итог противоправных мероприятий — искусственное занижение стоимости активов и принуждение к последующему их отчуждению.

Своевременно распознать намерение по осуществлению рейдерского захвата проблематично. Рейдеры действуют тайно и прибегают к помощи недобросовестных представителей исполнительной власти (правоохранительных органов и госслужащих).

Подобные действия — состав преступления, включенный в УК РФ.

В чем суть данного нарушения закона, и как его предотвратить — узнаете из нашей статьи.

Рейдерский захват в России в 2018-м

В современном виде он представляет собой силовую борьбу за право владения активами существующих прибыльных предприятий.

Читайте также
Что делать, если вас обманули мошенники?
Рейдерство в любом виде всегда носит противоправный характер и предусматривает реальное уголовное наказание

В России основными направлениями в 2018 году являются:

  • искусственное снижение стоимости имущества и имущественных прав;
  • блокировка деятельности предприятия.

В рамках представленных направлений отечественными рейдерами разработано множество различных методов осуществления подобных захватов: манипуляции с кредиторскими и бюджетными задолженностями, постепенный выкуп контрольного пакета акций и даже организация массовых протестных мероприятий под фиктивными лозунгами.

Обратите внимание!

Рейдерский захват считается успешно осуществленным в случае, когда у текущего руководства предприятия не остается выхода, кроме как экстренно продать активы по несоответствующей им, намеренно заниженной цене.

Как происходит рейдерский захват?

На подготовительной стадии преступники осуществляют доскональный сбор всей доступной информации о текущем положении фирмы на экономическом рынке и делают выводы о привлекательности того или иного бизнеса для дальнейшего извлечения прибыли. В качестве источников информации используются доступные базы данных (ЕГРН и ЕГРЮЛ). Также в ход идут личные связи с должностными лицами органов контроля и надзора за деятельностью потенциального объекта захвата, а также с приближенными недобросовестными сотрудниками отчуждаемого насильственным методом предприятия.

Читайте также
Что грозит за дачу взятки должностному лицу?

Когда необходимая информация собрана, преступники обращаются к активным действиям по навязыванию неблагоприятной текущей политики юрлица. Цель данного этапа — принудить руководство компании совершить как можно больше управленческих ошибок, свести доход к минимуму и накопить максимально возможную сумму долга, которую нельзя покрыть текущими активами фирмы.

Зачастую руководство юрлица не подразумевает о преступных намерениях контрагентов вплоть до момента подписания документов об отчуждении бизнеса.

Финальным этапом является государственная регистрация прав на предприятие за новым собственником — рейдером.

Рейдерский захват

Примеры рейдерского захвата

Выбор схемы зависит от размера интересующего предприятия и возможности воздействия на политику руководства.

В рамках коррупционного метода злоумышленники не стесняются прибегать к помощи представителей властных структур (исполнительных органов и правоохранителей)

Роль представителей органов исполнительной власти сводится к использованию своего служебного положения для оказания давления в обмен на соразмерное денежное вознаграждение. В данном случае в ход идет и шантаж, и давление, и угрозы неблагоприятных последствий ввиду превалирующего должностного положения недобросовестного госслужащего.

Обратите внимание!

В рамках манипуляций с кредиторскими задолженностями рейдер намерен скупить все имеющиеся долги предприятия и стать единственным кредитором.

Данное превалирующее положение позволяет ему заключить сделку по поглощению фирмы иным заинтересованным игроком экономического рынка. На момент заключения подобной сделки все очевидные факты будут свидетельствовать о добровольном отчуждении бизнеса ввиду неправильной политики прежнего руководства.

Суть рейдерского захвата

Его суть сводится к насильственному навязыванию собственной политики, идущей вразрез с интересами действующего руководства предприятия. «Идеальный» состав преступления включает в себя давление и последующее пассивное ожидание.

Существует множество легальных способов защититься от натиска преступников. Большинство из них связано с политикой допустимого законодательством сокрытия информации об активах фирмы.

Как бороться с рейдерским захватом?

Ведение успешного бизнеса требует от его руководителей внедрения превентивных мер, направленных на защиту от возможного рейдерства. Ключевыми являются:

  • привлечение номинального руководителя (акционеров) — подобная практика позволяет защитить информацию о текущих управленцах в обмен на допуск к сведениям о фиктивном генеральном директоре, который самостоятельно не принимает никаких ключевых решений;
  • ведение неидентифицируемого счета — практика стран, где законодательно разрешено содержать счет исключительно с номерной идентификацией (фаворит среди подобных стран — Швейцария), информацию о счете в данном случае несут только цифры, но не персональные данные;
  • паспорт иностранца — двойное гражданство позволяет не отчитываться перед отечественными налоговыми органами, что также говорит о конфиденциальности стратегической информации;
  • офшор — самое популярное средство защиты своего бизнеса путем переноса своих активов в территориальную зону, свободную от российской юрисдикции и предоставляющую гарантии по конфиденциальности полученной информации.
Обратите внимание!

Реализуя на практике один из представленных методов, не следует пренебрегать гарантированным правом на защиту со стороны правоохранительных органов.

Наказание за рейдерский захват

Чтобы наказать рейдера за попытку осуществления незаконного захвата бизнеса, необходимо доказать наличие следующих составов преступлений: мошенничество (ст. 159 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Для инициирования расследования необходимо составить заявление. Обратиться с заявлением о рейдерском захвате можно как в полицию, так и в прокуратуру.

При незаконном отказе в возбуждении уголовного дела следует обратиться с жалобой в вышестоящие органы либо инициировать судебное разбирательство

Резюме

Рейдерский захват — популярный метод насильственного воздействия с целью отчуждения прибыльного бизнеса. Он практикуется как в виде манипуляций с задолженностями жертвы, так и в виде активных действий по вынужденной блокировке ее деятельности.

Какие бы методы ни использовали злоумышленники, их целью является искусственное навязывание собственной воли по отчуждению прав.

В качестве рациональной защиты собственного бизнеса рекомендуем воспользоваться правом на защиту собственных интересов в совокупности с легальным сокрытием информации о текущем положении дел и состоянии активов предприятия.


Содержание

Рейдерский захват в России в 2018-м
Как происходит рейдерский захват?
Примеры рейдерского захвата
Суть рейдерского захвата
Как бороться с рейдерским захватом?
Наказание за рейдерский захват
Резюме

Комментарии

Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

Доброе время суток.

Нужен ваш практический совет-помощь, может у кого в практике было...

Ситуация в следующем:

есть парикмахерская , один участник один гендир(моя соседка)-помещение в аренде с правом выкупа. Право наступает через год.

На днях узнали,что появились еще 2 соучредителя,путем увелечения уставного капитала ( о точ что дили опалчены документального подтверждения нет- просто протокол и их заявления) 46 зарегистрировала протокол и тд. Естественно все документы (подписи, протоколы)поддельные.заявителем при регистрации был один из новых учредителей.

Заявление в Прокупатуру и пр инстанции с копиями доков мы подали о привлечении и установлении лица по 159 и тд-пока тишина...

Понимаю, что в срочном порядке нужно подать в Арбитраж исковое, но вот что-то не могу сообразить с какой формулировкой, ведь признать, оспорить законность внесения записи в ЕГРЮЛ по сути не правильно, так как у МИФНС 46 были все необходимые документы для внесения этой записи.

Подскажите пжл в каком направлении идти, какое именно исковое. Возможно ли в нем просить суд обязать ИФНС не провиить никаких регистрационных действий далее по отчуждению долей и тп.

Заранее спасибо

Адвокат - Вадим
Адвокат по гражданскому праву , г. Оренбург
Общаться в чате

Здравствуйте!

Елена, Вам необходимо обращаться в суд с иском об оспаривании решения об увеличении уставного капитала и принятии новых учредителей.

В соответствии с п. 2 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения
уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня
изменениях.
Участник общества вправе обжаловать в суд решение,
принятое общим собранием с нарушением требований действующего
законодательства и устава, если он не принимал участие в голосовании или
голосовал против оспариваемого решения и указанным решением нарушены
его права и законные интересы, в порядке п. 1 ст. 43 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

спасибо! более менее понятен курс

Юрист - Игорь
Компания по недвижимости , г. Березники
Общаться в чате

Здравствуйте, Елена.

Во-первых, если ваша соседка не хочет потерять свою бизнес, то пускай наймет хорошего адвоката/юриста. Любые неверные шаги могут привести к печальным последствиям.

Исковое нужно писать о признании недействительным протоколов общего собрания и признании незаконной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

Спасибо. Я так понимаю, какого -либо образца (типового) нет?! в Вашем распоряжении.

У меня юридическое образования-просто я не работаю по профессии уже 3 года-помогаю мужу в его бизнесе. Она обратилась с помощью ко мне- по соседски в панике...

Адвокат - Вадим
Адвокат по гражданскому праву , г. Оренбург
Общаться в чате

признании незаконной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Это все можно делать в одном исковом заявление, просто ответчики будут разные, и очень важно сразу применить обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию изменений.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Юрист - Александр
Юрист по гражданскому праву , г. Москва
Общаться в чате

У меня юридическое образования-просто я не работаю по профессии уже 3
года-помогаю мужу в его бизнесе. Она обратилась с помощью ко мне- по
соседски в панике...

В данной ситуации, на мой взгляд, наилучшая помощь с Вашей стороны — подыскать ей хорошего юриста (без юр.образования обычному человеку это бывает трудно т.к. халявщиков, как всегда, много, а хороших юристов, как всегда, мало, а Вы бы помогли ещё и тем, что будете контролировать юриста и заставлять его работать)))

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

спасибо, очень развернутый ответ на мой конкретный вопрос. Если я правильно поняла, мы обсуждаем по мере Вашей возможности, конкретную правовую ситуацию, а не кто -я и как "не навредить".

Кокое -либо вознаграждение за составление и помощь с соседки я не получаю. Отдала юриспруденции 12 лет. Закончила свою карьеру 3 года назад судьей треейского суда (жилищная коллегия и транспорная)

Юрист - Олег
Юрист по гражданскому праву , г. Кубинка
Общаться в чате

А Вы поройтесь вот здесь:http://rospravosudie.com/

Ну вот например: rospravosudie.com/act-reshenie-o-priznanii-nezakonnym-resheniya-uchastnikov-ooo-ob-uvelichenii-ustavnogo-kapitala-murtazin-ajdar-ilkamovich-16-04-2012-prochie-iskovye-dela-s

Принцип я думаю будет ясен, если Вы юрист

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

Решение суда мне действительно понятно-ход мыслей, а вот с певой ссылкой никогда не сталкивалась...

Юрист - Игорь
Компания по недвижимости , г. Березники
Общаться в чате

Во вложении форма которая вам подойдет. Основание пишите что протоколы сфальсифицированы.

Но если что, мы вас предупреждали насчет найти юриста. (Вопрос специфический, нужен не просто юрист, а именно специалист в своей сфере)

  • В Арбитражный суд.docx
Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

спасибо. она мне поможет

Юрист - Надежда
Юрист по гражданскому праву , г. Москва
Общаться в чате

Уважаемая Елена!

Вы должны обратиться в Арбитражный суд с  исковым заявлением

— о признании недействительным протокола собрания учредителей;
— о признании недействительной произведенной ИФНС записи в Единый  государственный реестр юридических лиц.
Есть опыт ведения подобных дел. Могу оказать Вам помощь. Выходите в чат.
Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Елена
Елена васильева
клиент, г. Москва

Либо я что-то не правильно толкую, либо аналогия не уместна...

я о признании недействительности записи....

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/41523034/

в остальном, спасибо

Юрист - Надежда
Юрист по гражданскому праву , г. Москва
Общаться в чате

я о признании недействительности записи....

Вам нужно признать запись в Едином  государственном реестре юридических лиц недействительной.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Юрист - Надежда
Юрист по гражданскому праву , г. Москва
Общаться в чате

Если есть желание сотрудничать, вечером выходите в чат. Поясню все подробно.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить

Клиент - Игорь
Игорь
клиент, г. Приморск

Очень часто слышу про ситуации, когда землю или нежилые помещения продают без ведома собственника третьим лицам. Был случай банально пришли к юристу с поддельными документами и продали третьему лицу ( ничего не подозревающему покупателю).

Выше описана только одна схема и самая простая.

Вопрос в следующем, есть ли варианты защитить недвижимость от операций на основании поддельных документов или максимально усложнить такую процедуру для мошенников?

Какие еще могут быть риски, кроме продажи по поддельным документам?

Слышал, что можно оформить фиктивную ипотеку между членами семьи и наложить на объект недвижимости запрет на отчуждение. Но что мешает мошенникам точно так же по поддельным документам снять этот запрет и провести сделку.

Юрист - Андрей
Юрист по гражданскому праву
Общаться в чате

Вопрос в следующем, есть ли варианты защитить недвижимость от операций на основании поддельных документов или максимально усложнить такую процедуру для мошенников?

Игорь

Игорь, добрый день! Сейчас вообще отменили свидетельства о праве собственности и права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН. Т.е. если покупатель не совсем идиот он сам возьмет выписку и убедится кто настоящий собственник и подделка документов в этом случае не особо поможет. Либо при регистрации прав по  сделке в Росреестре будет видно что псевдо собственник таковым не является. Тут только если и в Росреестре сидит свой человек, который зарегистрирует сделку но это очень надо быть жадным т.к. обман и подделка в этом случае вскроется. В качестве профилактики можно посоветовать раз в месяц брать выписку, стоит она сейчас 300 руб. + подать в Росреестр заявление о недопустимости регистрации прав на принадлежащие Вам объекты недвижимости без Вашего личного участия

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Юрист - Анастасия
Юрист по гражданскому праву , г. Томск
Общаться в чате

Здравствуйте.

В Росреестр нужно подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие Вам объекты недвижимости без Вашего личного участия. В таком случае номера с подделкой документов и продажей по доверенности уже не пройдут, поскольку Росреестр будет требовать личного присутствия заявителя.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Игорь
Игорь
клиент, г. Приморск

Заявитель и будет присутствовать лично и документы у него все будут на руках о том что он собственник. А то что они липовые Росреестр не экспертиза, ему документы принесли- принесли, лицо на документах и физически присутствующее совпадает-совпадает.

Юрист - Юрий
Юрист по гражданскому праву , г. Екатеринбург
Общаться в чате

Вопрос в следующем, есть ли варианты защитить недвижимость от операций на основании поддельных документов или максимально усложнить такую процедуру для мошенников?

Игорь

Здравствуйте. Проблема в том, что Вы хотите правовыми способами воспрепятствовать неправовым действиям. Обычно это то же самое, что ответить на вопрос как сделать так, чтобы тебя не убили в подворотне. То есть сделать что-то, что воспрепятствует предполагаемым неправовым действиям по сути мягко говоря довольно сложно. 

Другое дело, что поскольку это преступление против собственности, т.е. она у Вас похищается, то Вы в любом случае сможете свою собственность вернуть. Здесь институт добросовестного приобретателя не работает.

Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Клиент - Игорь
Игорь
клиент, г. Приморск

В теории может и так. А земельный участок знакомого по поддельным документам перепродали и он второй год судится с добросовестным приобретателем. И судя по всему исход будет не в его пользу.

Юрист - Анастасия
Юрист по гражданскому праву , г. Томск
Общаться в чате

Заявитель и будет присутствовать лично и документы у него все будут на руках о том что он собственник. А то что они липовые Росреестр не экспертиза, ему документы принесли- принесли, лицо на документах и физически присутствующее совпадает-совпадает.

Игорь

Вы сами ответили на свой вопрос — Росреестр не экспертиза, принимает что есть. Обезопасить себя от такой ситуации невозможно, коллега выше верно привел пример с нападением в подворотне — это может просто случиться. Но так можно себя накручивать до бесконечности — а что, если завтра кто-то подделает мой паспорт и получит кредит, а что если подделают доверенность и продадут комод, а что если… При таком подходе к вопросу единственный стопроцентно надежный вариант не потерять вещь вследствие мошенничества — не владеть вещью.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Юрист - Андрей
Юрист по гражданскому праву
Общаться в чате

Заявитель и будет присутствовать лично и документы у него все будут на руках о том что он собственник.

Игорь

такое заявление в любом случае усложнит проведение липовой сделки+ мониторить данные в ЕГРН периодически как я предложил выше и в случае чего сразу принимать меры в том числе согласно ст. 8.1 ГК

6. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином.
При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, которое знало или должно было знать о недостоверности данных государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие данные.
7. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр может быть внесена в порядке, установленном законом,отметка о возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее.

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать внесения в государственный реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права.

+обеспечительные меры при подаче иска в суд (запрет на рег.действия)

иных 100%превентивных мер в общем то нет

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить
Юрист - Юрий
Юрист по гражданскому праву , г. Екатеринбург
Общаться в чате

А земельный участок знакомого по поддельным документам перепродали и он второй год судится с добросовестным приобретателем. И судя по всему исход будет не в его пользу.

Игорь

Этого не может быть. Либо кто-то неправильно представляет его интересы, либо не все совсем так, как Вам рассказывается. Я Вам привел норму которую невозможно прочитать иначе, чем она написана.

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить

Клиент - Юлия
Юлия
клиент, г. Краснодар

расскажите как и какие наложить обременения на квартиру для защиты единоличного собственника от рейдерства?

Юрист - Лада
Юрист по гражданскому праву
Общаться в чате

Юлия, простите не совсем поняла, что вы имеете в виду? Заставить вас переписать квартиру силой никто не может, без вашей реальной подписи под документами вашу квартиру никто не отберет, для чего обременения ?

Отблагодарить
Общаться в чате Отблагодарить

Вам может быть интересно

Как правильно написать заявление о вымогательстве?
Столкнуться с вымогательством может каждый гражданин. Данная форма преступности может быть завуалирована под благотворительность, презентацию подарков за услугу или выражаться в открытом виде с угрозой жизни человека. Оказавшись в такой ситуации, человек теряет контроль, нервничает, паникует и выполняет требования преступников, лишаясь собственных сбережений под страхом огласки или вреда здоровью....
9
Мошенничество — 159 УК РФ
Мошенники – хорошие психологи с высоким интеллектом и достаточным уровнем знаний. Форма обмана на сегодняшний день достаточно разнообразна – от разговорной до письменной с подлогом документов и привлечением незнающего человека в аферы. Стать жертвой обманщика может любой человек, а привлечь виновника к ответственности по ст. 159 УК РФ можно только при поддержке опытных юристов и достаточных знаний...
29
Ответственность за групповое избиение
Телесная неприкосновенность граждан гарантирована законодательством России. Случаи избиений происходят часто, и в УК РФ за это преступление предусмотрена серьезная ответственность. Особенно строго наказываются случаи, когда избиение пострадавших проводилось группой лиц. В этой статье мы расскажем, какая ответственность предусмотрена за это преступление. Действия в составе коллектива, в этом случае...
10
Как наказать за телефонное мошенничество?
Все пользуются сотовыми телефонами, и каждый, так или иначе, сталкивается с телефонным мошенничеством. От этого не могут уберечь никакие антивирусные программы. Только бдительные граждане в силах распознать и пресечь всевозможные попытки втянуть их в лохотрон по телефону. Мы расскажем о распространенных схемах телефонных преступлений, подскажем, куда сообщать о случаях обмана, объясним, что грозит...
11
Кража денег: возможная ответственность
Кражей считается именно тайное хищение чужого имущества. Присвоение чужой собственности происходит тайно, если: Окончанием преступления считается факт завладения чужими деньгами. Никакого значения не имеет, успел ли злоумышленник воспользоваться украденным по своему усмотрению. Денежные кражи многообразны, наиболее популярным преступлением является хищение денег из кармана, кошелька, сумки. Какова...
10
Сосед угрожает расправой – что предпринять
Для начала мы бы хотели пояснить, что за угрозы другому человеку предусмотрена уголовная ответственность по ст. 119 Уголовного кодекса РФ «угроза убийством». Однако если человек просто произнесет в разговоре фразу «Я тебя убью» или «Я тебе нанесу какое-либо телесное повреждение», то об уголовной ответственности не может идти речи. Закон требует, чтобы у угрозы был признак реальности. То есть потерпевший...
14