 | Максим Иванов Автор статьи Практикующий юрист с 1990 года |
Правоохранительные органы прилагают все усилия, чтобы уничтожить на корню мошеннические схемы, но пока безрезультатно.
Кроме того, преступники регулярно разрабатывают новые аферы, это затрудняет расследование и не позволяет установить виновников для привлечения их к ответственности. В нашей статье пойдет речь об основных видах мошенничества и квалифицирующих признаках этого преступления.
Что такое мошенничество?
В последнее время аферисты активизировались. Многие граждане столкнулись с обманом и пострадали от действий злоумышленников. Но как именно это преступление характеризуется в законодательстве, знают далеко не все.
Мошенничество — хищение чужого имущества или денег при помощи обмана или злоупотребления доверием человека.
Признаки мошенничества
Возраст преступника на момент совершения аферы должен быть не меньше 16 лет.
Выделяют несколько характерных признаков, способных отделить мошенничество от иных видов преступлений:
- присутствует мотив корысти;
- потерпевшему наносят материальный ущерб путем хищения денег, различных ценных предметов, документов и т.д.;
- имеют место обман или злоупотребление доверием;
- лицо, пострадавшее от действий мошенника, приняло решение передать имущество преступнику на основании ложной информации при предоставлении поддельных документов или недостоверных сведений.
Как доказать факт мошенничества?
С достоверностью утверждать, что было совершено именно мошенничество, может только суд. Жулики стараются придумать такие мошеннические схемы, которые не позволили бы уличить их в преступлении, доказать их вину и в дальнейшем привлечь к ответственности.
Придется постараться, чтобы собрать доказательную базу и убедить суд в том, что злоумышленник действовал обманным путем.
Заявление о мошенничестве
Если преступникам удалось вас обмануть, советуем незамедлительно сообщить об афере в правоохранительные органы для того, чтобы вовремя принятые меры позволили установить обманщика и наказать его. Подавать заявление необходимо по правилам, установленным в законодательстве.
Куда подать?
В отделение полиции
Заявление можно подать лично в дежурную часть или воспользоваться официальным сайтом МВД. При подаче заявительного бланка при личном посещении полиции он будет зарегистрирован в журнале учета. После этого заявителю выдадут талон-уведомление с присвоенным номером регистрации.В органы прокуратуры
Заявление у вас примут и направят его в течение трех дней в органы полиции для дальнейшего расследования. Но при выборе этого варианта будет потеряно драгоценное время, пока ваше письменное обращение будет переходить из одного ведомства в другое.
При поступлении запроса из прокуратуры к вашему заявлению отнесутся более внимательно и примут оперативные меры.
Как правильно оформить?
Требуется отразить следующую информацию:
- сведения о начальнике учреждения с указанием должности и наименования органа полиции;
- Ф.И.О. и адрес заявителя, контактный телефон;
- все обстоятельства дела, а именно кто и когда обманул вас, на какую сумму;
- доказательства, которые можно получить от свидетелей и т.д.;
- подтверждение, что заявитель предупрежден об ответственности за недостоверные сведения;
- личная подпись и дата обращения;
- перечень прилагаемых документов.
Расследование мошенничества
На первоначальном этапе, в зависимости от вида мошенничества, проводятся следующие действия:
- допрос потерпевшего;
- опрос всех свидетелей;
- проверка доказательств, поиск свидетелей;
- розыск преступников;
- обыск задержанных при поимке;
- проведение судебной экспертизы;
- назначение следственного эксперимента и очной ставки.
Новые способы мошенничества
Жулики стараются регулярно улучшать старые схемы мошенничества и разрабатывают новые и более изощренные аферы. С развитием интернета все чаще стали появляться преступники, орудующие в сети.
Злоумышленники крадут деньги с карточек, электронных кошельков, собирают средства якобы на лечение больных детей.
Также часто используются сайты бесплатных объявлений.
Мошенничество в различных сферах
Жулики наиболее активно действуют в следующих областях:
В банковской отрасли
Оформляют кредиты на подставных лиц, осуществляют махинации с банковскими картами и т.д.;В сфере недвижимости
Присваивают чужую собственность, используя поддельные документы, обманом заполучают сумму аванса по сделкам и т.д.;В области страхования
При помощи сфальсифицированных документов злоумышленники наживаются на незаконно полученных страховых выплатах и т.д.
Мошенничество в интернете
Зачастую аферисты:
- собирают пожертвования на лечение мнимых больных;
- знакомятся на различных сайтах, а затем обманным путем выманивают деньги, драгоценности и т.д.;
- через липовые интернет-магазины получают предоплату и исчезают.
Зачастую мошенники используют личные сведения и фотографии людей, реально нуждающихся в помощи, но для перечисления денег указывают свои банковские реквизиты.
Как пожаловаться на сайт мошенников?
Для этого нужно подать претензию провайдеру, который обслуживает конкретный сайт. Чем больше поступит жалоб от пострадавших, тем больше вероятность, что ресурс закроют. Также можно обратиться в Роскомнадзор.
Самым эффективным способом считается подача заявительного бланка в правоохранительные органы или в прокуратуру.
Введение в заблуждение
Мошенничество может происходить следующим образом:
- умышленный обсчет при передаче денег;
- обвес путем неправильного взвешивания;
- введение в заблуждение покупателя относительно характеристик товара;
- сокрытие реальной стоимости товара.
Злоупотребление доверием
Иногда аферисты действуют, полагаясь на хорошие отношения с жертвой. Например, между ними могут быть родственные или деловые связи. Таким образом сын может обмануть отца, начальник — подчиненного.
Резюме
Подведем итог представленной информации:
- жулики регулярно придумывают новые схемы афер;
- заявление лучше незамедлительно подавать в правоохранительные органы;
- будьте предельно бдительны, и вряд ли вас смогут обмануть.
 | Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года |
Комментарии
Обманули в интернете на 60 000 рублей путём мошенничества. Дело в том, что я потерял не чистые деньги, а некую валюту из популярной онлайн игры -
Counter-Strike: Global Offensive. Все достаточно сложно, но данная валюта действительна переводится в настоящие деньги. Суть мошенничества была в том, что я перешел по вредоносной ссылке в интернете и мои деньги (игровая валюта) были переведены мошеннику. Это все, наверное, странно, но факт мошенничества присутствует, и сумма потери составляет более 60 000 рублей. Есть ли вообще смысл идти в полицию? Станут ли в этом разбираться и помогут ли мне? У меня есть доказательства, есть аккаунт этого человека (он иностранец) в соц сети Steam. Пожалуйста, пришлите мне ответ на email
Здравствуйте, Владислав!
Статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлено, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.
Поскольку валюта эта и является суррогатной и запрещенной, полиция заниматься данным вопросом не станет, зато может заняться Вами как приобретателем и распространителем игровой валюты нерезидентам Российской Федерации.
13 ноября 2015 г. я подала заявление в следственный отдел на возбуждение уголовного дела по ст. мошенничество. Вместе со мной в это же время подали еще 5 человек. На одного и того же человека. Он у всех нас в разное время взял деньги в долг и не вернул. Занимал на расширение бизнеса, а сам в это время вел процедуру банкротства. Факт мошенничества на лицо, но дело так и не завели. И отказа тоже нет. Могу ли я написать в Краевое следственное управление жалобу или заявление на возбуждение уголовного дела по статье мошенничества, таким образом обойдя район? Какой срок на возбуждение дела? В следственный отдел не вызывают, при телефоном разговоре говорят: ведется разборка. Что мне делать дальше?
Процессуальное решение по заявлению о преступлении должно приниматься в течении 3-10 суток. В исключительных случаях сроки проведения проверки могут быть продлены до 30 суток.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 144]
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения
3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
Другое дело вас обязаны были уведомить о принятом решении, чего скорей всего не сделали, так как без решения заявление не может оставаться.
Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 145]
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.
Если, вы подавали в дежурную часть заявления то вам должны были вручить талон уведомление с номером и датой регистрации. Вы можете у знать о принятом решении в том же отделе полиции, обратившись с письменным заявлением или прийти на прием к начальнику отдела.
Можно конечно и жалобу направить о не уведомлении в прокуратуру или руководству отдела полиции, вышестоящему руководству. Но быстрее будет узнать в том же отделе полиции. Если уже пошлют без ответа, то тогда нужно действовать с жалобами.
Уважаемые юристы, помогите грамотно разрешить проблему. Речь идет о большой для меня сумме (более 30 тыс руб).
Ходила в участок писать заявление о мошенничестве. Ниже я размещу текст из заявления для ознакомления с моей ситуацией, скрыв некоторые личные данные. С момента написания заявления прошло два месяца, а я до сих пор не получила постановление по почте. На днях нашла время сходить в участок, чтобы взять копию. Поскольку мошенник до сих пор продолжает проявлять активность в сети, то легко догадаться, что за моим заявлением последовал отказ о возбуждении уголовного дела. Получив листок с постановлением, я была, мягко говоря, удивлена его содержанием. Во-первых, фамилия мошенника была неправильно написана (с ошибкой в одной букве), хотя я сдавала заявление в двух экземплярах - письменном и печатном виде, где нет ошибок. Во-вторых, в моем заявлении нет ни одного слова о «пропажи товара». В-третьих, в полиции не увидели факта мошенничества, отправляя решать вопрос гражданско-правовым путем.
Какие конкретно нужно предпринять действия, чтобы установить реальную личность мошенника и вернуть деньги? Кто этот мошенник и из какого города я не знаю.
"ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении гражданина, известного мне как [ФИО], который путем обмана и злоупотребления моим доверием незаконно завладел моими денежными средствами. Причиненный мне материальный ущерб в размере 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей является для меня значительным.
Я обнаружила рекламу его товара на сайте объявлений «Авито» (avito.ru). Связалась с ним 5 февраля по почтовому адресу, указанному в объявлении: [...]@mail.ru. Он настоял на том, чтобы дальнейшее общение продолжалось в социальной сети «Вконтакте» (vk.com). В ходе переговоров мною было согласовано: наименование товара, его характеристики, количество. [Ф] обещал отправить товар курьером в тот же день после оплаты и потребовал провести полную оплату товаров в сумме 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей на счет Visa Qiwi Wallet: [...], либо на номер карты Промсвязьбанка: [...]. На следующий день (6 февраля) я внесла оплату за товар в 11:18 через терминал №[...] (код операции: [...]) на счет Visa Qiwi Wallet, указанный выше. Сканы чеков прилагаю к заявлению.
Получив оплату, [Ф] отказывается предоставить товар.
К заявлению прилагаю скан оплаченных чеков, нашу распечатанную переписку на 5 страниц с ссылками на его учетные записи, сканы (якобы) его паспорта, документ «Обязательно к прочтению» с условиями покупки товара.
На основании изложенного прошу провести расследование и возбудить уголовное дело в отношении гражданина [ФИО]. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия.
Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена."
Здравствуйте, Ксения! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.
Спасибо, что откликнулись! Я не требую незамедлительного ответа. Мне важно получить план конкретных действий и помощь в написании необходимых заявлений, чтобы прийти к положительному результату.
К сожалению Вы попали в ситуацию в которой находятся тысячи граждан, обманутых в сети разными мошенниками. И стоит больших трудов добиться каких то реальных действия от полиции.
Сейчас, поскольку вынесено постановление об отказе в возбуждении, то у Вас есть два пути.
1. Обжаловать как и сказано в самом постановлении в районную прокуратуру
2. Обжаловать такой отказ в судебном порядке в порядке гл. 16 УПК РФ.
В частности:
Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию,могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй — шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на решения и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.
3. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа.
Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом.
Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 241 настоящего Кодекса.
4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.
5.По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:
1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Этот путь более действенный.
Вам в жалобе необходимо указывать на то, что лицо, присвоившие средства не установлено, запросы в банки не направлены, не оценено то что лицо не передает товар, от общения уклоняется, на сообщения не отвечает, а следовательно имело умысел на хищение товара путем мошенничества и оснований считать что здесь существуют гражданско правовые отношения оснований нет, эти обстоятельства при вынесении постановления не оценены, постановление вынесено формально, без оценки всех особенностей произошедшего. Решение по сути принято на основании Вашего заявления, без сбора каких либо доп. материалов.
В моей практике часто бывало, что суды отменяли такие постановления
Спасибо за ответ.
Что делать в случае, если суд отклонит мою жалобу?
То, что вы советуете в конце своего ответа написать в "Жалобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела" - этого достаточно? Ваш ответ мне не показался исчерпывающим, пришлось затратить время на поиск в интернете... В тех примерах, что мне попадались, более подробно описана ситуация, с указанием статей. Моя цель - повысить шансы в положительном рассмотрении вопроса и прийти к результату.
ОБжаловать в вышестоящий суд
Здравствуйте!
Задавая вопрос, я подразумеваю подробное описание действия конкретно по моей ситуации, а не краткую отписку. Спасибо.
Обжаловать надо будет в городской суд Санкт Петербурга, если районный откажет в жалобе. Госпошлина не уплачивается
Я вижу сейчас только такую аргументацию, указывать на то что при проведении проверки не было установлено наличие гражданско правовых отношений, так как они предполагают добросовестности действий сторон этого правоотношения, в соответствии со ст. 10 ГК рф. Из обстоятельств произошедшее ясно, что в данном случае на лицо обман, как способ совершения хищения.
Не совсем ясно каких статьях Вы говорите.
Скажите, пожалуйста, а в заявлении можно написать про подобный случай http://www.regnum.ru/news/accidents/1656772.html ? Ситуация идентичная, при этом мошенника вычислили и судили. Или это будет звучать наивно?
Описать можно, это лишним не будет, но для суда это особого значения иметь не будет. Укажите в жалобе так же, что в постановлении идет речь идёт об отсутствии состава преступления, в то время как отказ выносится в связи с отсутствием события преступления. Сама по себе договоренность о высылке товара припоследующем уклонение от общения, отказ от признания долга, говорит о совершении обмана, поскольку свидетельствует о наличии умысла на завладение средствами и отсутствие умысла на исполнение обязательств по передаче товара.
Посмотрите, пожалуйста, правильно написала жалобу, нужно ли отредактировать?
"ЖАЛОБА
на постановление об отказе возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ
18 февраля 2015 года я направила в ОП №76 УМВД заявление о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 159 УК РФ (заявление прилагается).
Поводом для обращения в правоохранительные органы послужило то обстоятельство, что у меня путем обмана были похищены под предлогом продажи двух смартфонов «...» денежные средства в сумме 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей неким [ФИО], подлинная личность которого не была установлена.
26 февраля 2015 года о/у ГУР 76 отдела полиции УМВД по Центр. р-ну г.СПб. л-том полиции Рыжовым Е.А. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по моему заявлению и о необходимо решать вопрос в гражданско-правовом порядке. Считаю вынесенное постановление необоснованным, незаконным, с грубым нарушением норм уголовно-процессуального закона по следующим основаниям: лицо, присвоившее средства, не установлено; запросы в банки не направлены. Не оценено то, что лицо не передает товар, от общения уклоняется, на сообщения не отвечает, следовательно, имело умысел на хищение товара путем мошенничества, и считать, что здесь существуют гражданско-правовые отношения оснований нет. Эти обстоятельства при вынесении постановления не оценены, постановление вынесено «формально», без оценки всех особенностей произошедшего, без сбора каких-либо доп. материалов, хотя техподдержка банков и социальной сети «vk.com», где проходила переписка, готовы по первому запросу полиции незамедлительно предоставить всю необходимую информацию по делу.
Признаками преступления предусмотренного ст.159 УК РФ являются приобретение прав на чужое имущество путем обмана (злоупотребления доверием) и наличие умысла на завладение чужим имуществом без намерения фактического (реального) исполнения встречного обязательства по его приобретению. Денежные средства за товар в полном объеме переданы 6 февраля 2015 года, что подтверждается чеками из терминала, однако встречное обязательство [ФИО] по доставке товара умышленно не было исполнено, хотя он письменно подтвердил факт получения средств. [ФИО] безнаказанно продолжает вести свою мошенническую деятельность по сей день.
Согласно ст.52 Конституции РФ государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию.
В соответствии со ст.6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений.
На основании вышеизложенного считаю, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое содержится в обжалуемом постановлении, нельзя признать законным, обоснованным и справедливым, как того требуют положения ч.4 ст.7 УПК РФ и, руководствуясь ст.125 УПК РФ:
ПРОШУ:
1. Признать постановление от 26 февраля 2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное по моему заявлению л-том Рыжовым Е.А. незаконным и необоснованным и обязать его устранить допущенные нарушения.
2. Возбудить по факту мошенничества уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Приложение:
- копия заявления о возбуждении уголовного дела;
- копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 февраля 2015 года."
У Вас задача при помощи обжалования сподвигнуть полицию на установления принадлежности счета конкретному лица, а в дальнейшем уже можно в гражданско правовом порядке взыскать эту сумму уже с учетом процентов за пользование ими, путем предъявления иска в суд. Вот это представляется мне основной задачей
Напишите в какой суд, от кого и свой адрес. Требование о возбуждении уголовного дела суд не удовлетворит, поэтому это требование лишнее, хотя можете оставить. Это не фатальная ошибка.
Да, конечно шапка документа имеется, меня интересует содержание самой жалобы.
Имеет ли смысл в конце написать, чтобы передали дело в отдел "К"? Если да, то как грамотно сформулировать данную просьбу?
И еще, нужно ли написать:
"Истребовать из ОП №76 УМВД ... в суд к дате рассмотрения настоящей жалобы материалы доследственной проверки по моему заявлению от ... года КУСП № ...?"
Нет, суд не будет обзывать передавать в отдел К, это не его прерогатива. Он оценивает только законность или незаконностью отказа. Это лишнее, материалы проверки он и так запрещает. Не вижу особого смысла это писать.
в смысле запрашивает? Хорошо, тогда оставлю как есть, спасибо.
Не запрещает, а запрашивает, опечатка.
Добрый день!
Удалось узнать, что отменили постановление и направили в прокуратуру на пересмотр. Сказали, что до 30 дней это займет. Имеет ли смысл хотя бы раз в неделю наведываться в прокуратуру, чтобы узнать о прогрессе? До меня вообще никакие оповещения не доходят, будто не отправляют вовсе. Боюсь пропустить.
Может так произойти, что прокуратура выкинет финт и не станет возбуждать уголовное дело? В этом случае нужно опять обращаться в районный суд или уже в городской?
Главное, все факты на поверхности, все легко и быстро проверить, установить личность мошенника, который продолжает выходить онлайн, предлагая свои "услуги". Из-за неповоротливости следователей уходит ценное время.