 | Юлия Меркулова Автор статьи Практикующий юрист с 2012 года |
Мошенники – хорошие психологи с высоким интеллектом и достаточным уровнем знаний. Форма обмана на сегодняшний день достаточно разнообразна – от разговорной до письменной с подлогом документов и привлечением незнающего человека в аферы.
Стать жертвой обманщика может любой человек, а привлечь виновника к ответственности по ст. 159 УК РФ можно только при поддержке опытных юристов и достаточных знаний действующего на 2020 год законодательства РФ.
Мошенничества – это искажение достоверной информации с целью завладения чужим имуществом (деньги, квартира, авторские права и прочее).
Статьи за мошенничество в 2020 году
В зависимости от размера нанесенного ущерба в результате мошенничества, законодательством предусмотрены наказания – от штрафных санкций до лишения свободы. Основная статья УК РФ 159 предусматривает наказание за следующие деяния:
- воровство чужих ценностей путем обмана;
- мошенничество группой лиц по предварительному сговору;
- обман с использованием служебного положения;
- завладение чужим имуществом обманным путем, совершенное группой лиц, в особо крупных размерах.
По причине роста преступности и новых схем по статье мошенничество, в гл. 21 ст. 159 УК были внесены дополнения:
- ст. 159.1 УК РФ – обман в области кредитования;
- ст. 159.2 УК РФ – выплаты, полученные обманным путем;
- ст. 159.3 УК РФ – распространенные на сегодняшний день махинации с платежными картами;
- ст. 159.5 УК РФ – обман со стороны страховщиков;
- ст. 159.6 УК РФ – действия в области компьютерных и информационных технологий.
Мошенничество чиновников с использованием служебного положения подразумевает наказание до 6 лет лишения свободы.
Преднамеренный обман
Мошенничество в интернете или в стандартной ситуации подразумевает преднамеренность действий со стороны преступника. Предоставление заведомо ложных сведений, введение человека в заблуждение, психологическое воздействия и прочее – все это проделывается с единственной целью, покушение на чужое имущество с последующим использованием в корыстных целях.
Аферисты предлагают вступить с ним в незаконную сделку, фальсифицируют факты, используют подложные документы и недостоверные сведения. Сам преступник понимает, что его действия нанесут вред участнику, а деяния могут быть опасны для общества и попадают под статью Уголовного кодекса РФ.
Распространенные способы мошенничества
Какие схемы мошенничества популярны в 2020 году, зависит от места махинации и конечной цели преступника. Распространенные аферы включают несколько направлений:
- магия и гадания от лже-магов с целью быстрой наживы;
- азартные игры с заведомо известным проигрышем;
- продажа лекарственных препаратов, которые не только бесполезны, но и опасны для организма;
- попрошайничество – вымышленная болезнь родственника, деньги на детей, потеря жилья и прочее;
- аферы с недвижимостью – актуальная проблема современного общества, при доказательстве которой, преступник может лишиться свободы до 10 лет;
- оформление кредита по подложным документам;
- намеренное страхование с последующей инсценировкой инцидента;
- использование чужого номера кредитной карты при совершении покупок в интернете;
- обман в сфере ЖКХ и другое.
Мера наказания за преступление зависит от квалификации состава. Может быть назначено лишение свободы, ограничение деятельности, штраф и ограничение свободы.
Куда обращаться?
Привлекать мошенников к ответственности за обман и хищение могут только уполномоченные лица по результатам расследования. Обратиться с заявлением можно в полицию, прокуратуру, суд и Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) (если мошенничество касается хозяйственной/юридической деятельности).
Подача заявления не имеет установленных стандартов, но документ должен быть составлен в соответствии с законодательными нормами, в чем помогут компетентные юристы или информация из официальных источников правоохранительных органов.
Что следует указать в заявлении о мошенничестве:
- наименования органа, название структуры, должность и ФИО руководителя отделения (в зависимости от места обращения);
- данные заявителя как в паспорте, включая прописку и место проживания;
- основная часть заявления должна содержать сведения о событиях с подробным описанием, но без ярких выражений и лирических отступлений;
- просьба заявителя о принятии мер и размер нанесенного ущерба.
Чтобы корректно составить заявление, лучше воспользоваться УК РФ или поддержкой опытного юриста, что позволит определить вид преступного деяния и правильно оформить официальный документ.
Как привлечь за мошенничество?
Одного заявления в полицию для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ недостаточно. Слова и утверждения потерпевшего должны быть подтверждены договорами, документами, аудио- и видеозаписями, свидетельскими показаниями и прочей доказательной базой.
Если в возбуждении дела отказано без уважительной причины, всегда можно подать обращение в прокуратуру и суд.
Резюме
Мошенничество – самое популярное преступление в 2020 году, столкнуться с которым можно на улице, в интернете, в банке, в ЖКХ и при покупке автомобиля/квартиры. Чтобы избежать обмана со стороны оппонента, любые договорные отношения следует заключать в присутствии независимого юриста со своей стороны.
Если вас обманули, вовлекли в неприятную аферу, заставили подписать документы и выдать конфиденциальную информацию, следует сразу обратиться в отделение полиции.
В случае мошенничества со стороны высокопоставленных чиновников и сотрудников полиции, делами занимаются сотрудники ОБЭП, куда и следует нести все документы.
Доказательства и подтверждение мошенничества – самая сложная стадия разбирательства, в которой помогут опытные адвокаты.
И помните, любое нарушение закона наказуемо и может повлечь за собой лишение свободы или штраф.
 | Людмила Разумова Редактор Практикующий юрист с 2006 года |
Комментарии
Обновляю свой топик. Снизу написана первоначальная история как все было....
ЧАСТЬ 2)
ОБНОВЛЕНИЕ:
Здравствуйте!
Сегодня посетили дознавателя по нижеприведенному вопросу.
Тема претензии: Неправомерное использование сервиса и мошенничество в СПАМЕ, так как клиент нашел дырку в системе.
Сначала дознаватель вел себя строго… задавая вопросы в Спамер? Хакер? Откуда подарочные коды? Кто дал? Как? Зачем? Пытался что то найти.
Клиент пояснил, что все коды приходили или по почте, или за «лайк» в Инстаграме, ВАТСАП…. Вообще в интернете где угодно. Не было цели наживы или принести ущерб или клиент как то специально регистрировался чтобы заполучить «нелегально» что либо.
Дознаватель пояснил, что суть претензии в том, что сервис использовался, но сейчас они хотят получить оплату новую по каждому чеку. Почему именно сейчас? Потому что раньше на протяжении года они этого не замечали пока не накопилось (со слов самого сервиса).
Дознаватель спрашивал и у самого сервиса как это все произошло. На что получил ответ…случайно, клиент использовал видимо какую то дырку в системе и по их мнению это «нечестно» и нужен штраф и наказание (за недоработку сервиса своей же программы, которую не взламывали или что либо еще).
В итоге разговора дознаватель понял следующее:
1. Аккаунты регистрировать можно сколько угодно, но клиент этого не делал сам (кто то где то когда то)
2. По мнению сервиса, была использована СПАМ машина для регистрации аккаунтов со спам эмаилов (откуда они такое взяли? Я думаю что ниоткуда…просто хотят приукрасить жалобу…. С эмаилов ничего и никогда и никуда не посылалось)
3. Подарочные карты ВЫСЫЛАЛ сам сервис всем пользователям (даже тем кто не прошел до конца регистрацию и еще не стал клиентом)
4. Сервис признает ошибку в «коде» или ошибку что допустили использование подарочных карт, выпущенные ими же, в качестве оплаты.
5. Сервис не говорит ни слова, что нельзя использовать «много» подарочных карт или что их передавать нельзя…они говорят что клиент использовал слишком «много» и получил их НЕЗАКОННЫМ путем! (этого я не понял…как именно незаконным путем? Как бы благодаря СПАМ машине, зарегистрировано было много аккаунтов нелегально)
6. Претензия сделана на тему мошенничества и сервис хочет все пересчитать и заставить клиента все оплатить или все будет передано дальше в суд.
Дознаватель порекомендовал пойти в сервис и все еще раз обсудить с ними и найти решение проблемы. В противном случае все будет передано в суд с маркировкой «мошенничество» и там будет разборка почему нельзя использовать подарочные карты, выпущенные сервисом, в большом количестве и претензия к клиенту в том, что он «незаконно» создал эмаилы, затем «незаконно» ими воспользовался и «незаконно» зарегистрировался в системе сервиса и даже «недозарегистрировался» и получил подарочный код. И видимо будут требовать уплатить сумму ущерба + штраф. Так как по их мнению был нанесен огромный убыток фирме.
Но сам дознаватель пояснил, что не видит тут сути к штрафу. По сути ничего нарушено как либо не было…. Возможно был причинён ущерб как то. На это сервис и будет давить в суде.
Мой вопрос: стоит идти на встречу с фирмой? О чем говорить? Клиент не хочет заново все оплачивать или как либо еще. Хотелось бы дать им понять, что мы понимаем суть вопроса, но доработайте систему и оставьте всех в покое и не позволяйте просто использовать больше чем 1 код на 1 аккаунте. Пропишите строчку кода и все. Как сделать так, чтобы если вы нас пугаете, то и мы можем что либо сделать?
Если дело идет в суд, какие действия предпринять помимо юриста) Идти тут до конца?
По сути клиент не сделал ничего. Клиент привел пример у дознавателя: если ты идешь по улице и получаешь бесплатно напиток, то можешь пройти мимо раздачи 4-5 раза. Потом скажут тебе хватит. Но там еще 5 раз могут пройти твои друзья и их друзья и т.д. Да это возможно плохо, но на то оно и бесплатно. Ни кто же не пишет заявлений в суд о мошенничестве, что ты слишком много выпил лимонада?
Суд может обязать клиента выплатить все сразу если тот не работает? Или изъять какое то имущество в качестве оплаты? Машину например? Т.е. может быть такой вывод: Вы использовали слишком много купонов что высылал вам сервис, поэтому в наказание из за недостатка денег или возможности выплатить мы забираем у вас машину и велосипед. Не используйте больше подарочные карты и скидки впредь?
ЧАСТЬ 1) - уже получены ответы) Просто пост для полноты картины!
Здравствуйте!
Хотел бы Вашего совета. Стоит ли рассматривать данную проблему как судебную угрозу?
Клиент зарегистрировался в сервисе услуг по аренде автомобилей. Оплата производиться по факту времени аренды автомобиля за каждую минуту. Клиент начинает пользоваться услугами и платить по счетам.
При регистрации нового пользователя (регистрация бесплатная), пользователь получает бесплатные 10 минут от компании бесплатно.
Эти 10 минут можно добавить на любой аккаунт (подарить или самому использовать и т.д.)
Клиент понимает структуру и просто просит друзей или кого-либо еще регистрироваться (БЕСПЛАТНО) и получать данные коды. Таким образом клиент может использовать сервис "бесплатно". Клиент платит за долгие поездки или за парковку автоматически с кредитной карты.
С каждой поездки клиент получает чек об оплате и подтверждении оплаты.
С каждой поездки у клиента бронируются деньги с кредитки и дополнительно снимаются деньги если у клиента есть непогашенные счета.
Через год приходит сообщение что аккаунт клиента заблокирован и приходят угрозы будущих взысканий, суд и оскорбление. Нет никаких предложений и просьбы уплатить - только угрозы о мошенничестве и дальнейшем суде. Написали, что сейчас будут устанавливать личность клиента и дальше передадут в суд.
На сегодняшний день клиент имеет все подтверждения использования сервиса и за каждую поездку счет с суммой оплаты и задолженности (в каждом чеке сумма к оплате: 0 РУБЛЕЙ) т.к. все погашено за счет бонусных минут, которые высылала сама система (БЕСПЛАТНО).
Клиент оплатил все счета что были выставлены в течении года.
Сервис на сегодняшний день пытается "завести" дело о мошенничестве. За год использования не было нанесено никакого физического ущерба машинам. Не было ни одной задолженности по оплате, т.к. фирма снимала и резервировала сразу деньги перед поездкой и после. Они пытаются доказать, что аккаунты регистрировались незаконно, хоть и бесплатно, и открыто.
Есть ли у них повод "идти до конца"? Если клиент имеет и счета, и никаких претензий не было до этого? т.е. я бы не назвал это "мошенничество". Возможно какой-то другой эпитет.
В договоре о данной "ошибке", "дырке" нет ни слова. Штрафов или нарушений никаких не было вообще за год.
Александр, добрый день.
Ознакомившись с обоими Вашими вопросами могу сказать, что я не вижу тут никакой «дыры» в их системе, либо «обхода» системы.
Фактически человек просто пользовался сервисом на условиях самого сервиса, ничего не нарушая. То, что сам сервис не предусмотрел подобного использования сервиса клиентами — это уже их проблемы.
на текущий момент претензии со стороны сервиса можно свести к «нам кажется, что тут что-то нарушено и мы постарадали». Обоснования тут никакого не вижу с их стороны.
Мнение — это конечно здорово, но дознание будет опираться на факты.
Вот в том то и дело, что они свое «слишком много» никак не отразили в правилах использования сервиса, поэтому сейчас пусть предъявляют претензии лучше к своим юристам, а не к клиентам, которые использовали сервис на законных основаниях.
Пусть идут в суд, не вижу оснований для удовлетворения их иска.
Спасибо за ответ.
Ну видимо сервис все же пострадал. Они допустили ошибку, ей воспользовались - сурвис пострадал. Он не замечал нарушений довольно долго. Кто то использовал больше, кто то меньше. Сумма накопилась для их претензии. Теперь они решают ее все же взыскать.
Т.е. сейчас они должны подать все документы о злоупотреблении сервисом и неуплаты. Они видимо будут утверждать, что все получано незаконно и было что то использовано.
1. Доказать какой либо СПАМ - они не смогут.
2. Пояснить почему можно регистрироваться на их сервисе - не смогут.
3. Почему они высылают просто так коды - не смогут.
4. Почему их можно использовать где угодно и кому угодно - не смогут.
Но есть ущерб...как бы "арендой машины" пользовались но по сути все превратили в бесплатное использование и на это они и будут бить. Так нельзя делать. Мол мы пострадали. нужно дело. Смогут ли они только на основании имено такого "ущерба" создать дело?
Нужно ли в суде клиенту начинать доказывать, что он не создавал каких либо эмаилов/аккаунтов/ и где имено показать он получал коды? зачем?
(при этом еще раз: никто не говорит что даже создавать и получать и использовать нельзя)
Если суд примет данное дело, будет сразу повестка в суд? или суд сначало пиьсмено попросит выслать все пояснения и доказательства с 2ух сторон?
Добрый день,
О мошенничестве я бы не стал говорить, все-таки ничего незаконного клиент не делал.
Максимально, что можно придумать здесь, это злоупотребление правом, т.е. клиент понимая, что бонус это некий подарок который должен стимулировать платное использование сервиса, воспользовался недостатками системы и накопив бонусы превратил платное (частично платное) в бесплатное. Т.е. в рамках гражданско-правового иска можно заявить иск об убытках. Но для удовлетворения такого иска необходимо провести огромную работу, нанять классных юристов и даже в этом случае результат более чем непредсказуем.
Это — ваше право. Если у вас нет желания туда идти — вы можете написать им письменную претензию с просьбой сослаться на пункт правил, который запрещал вашу деятельность в тот момент.
С учётом того, что они придумали для вас какую-то спам-машину, можно сослаться на следующее:
Не уверен, что по этой статье кого-то накажут, но напомнить о ней будет не лишним.
Для мошенничества оснований так же не вижу, дознаватель не видит. Вряд ли увидит и суд.
С вас в теории могут взыскать указанное в гражданском порядке.
Если будут пробовать наказать вас за собственную акцию — со всем пакетом документов — в антимонопольную службу за проверкой их рекламной акции.
Если суд решит взыскать — то может. НО это если иск будет удовлетворен.
Разве что в гражданско-правовом порядке. Юристы сайта, кажется, довольно единодушны — мошенничества мы тут не наблюдаем.
«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Статья 56. Обязанность доказывания
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.
Если они ссылаются на левые аккаунты — они должны будут это доказать. Если вы сообщите что пользовались карточками друзей — вы в свою очередь должны будете это доказать.
Будет назначено судебное заседание (для начала предварительное) в которое лучше явиться (а ещё лучше — прислать представителя), суд запросит документы и позиции у сторон. Возражения лучше подготовить заранее.
Хорошо.
Что нужно суду в качестве доказательств чтобы открыть дело? На данный момент сервис имеет на руках только сумму претензии. Т.е. они пострадали в неполучении платы. Но клиенту ни разу не выставлялся счет о неуплате.
Т.е. они что то просмотрели и в конце получили ущерб. Оплатой всегда были бонусные минуты и редко они сами снимали деньги с карты.
Хватит ли суду только сумма ущерба нанесенная фирме?
Ущерб — это когда Вы что-то нарушаете, здесь же никакого нарушения нет, поэтому это не ущерб, а просто реализация прав, предусмотренных договором с сервисом.
Недополучение денег ввиду неграмотно составленного соглашения с пользователями — это никак не ущерб, пусть претензии к своим юристам предъявляют.
Нельзя доказать, что человек чего-то не делал, наоборот это они должны доказать, что человек использовал какие-то программы. Но как я понимаю данных доказательств у них нет.
Суд при отсутствии формальных нарушений при подаче иска примет иск, даже если иск будет абсолютно бредовый, просто потом суд откажет в удовлетворении иска.
Для начала гражданского дела — достаточно надлежащим образом оформленного искового заявления. А вот чтобы выиграть одной претензии не достаточно. Им нужно будет доказывать, что вы получили какое-либо обогащение неосновательно и злоупотребляя правом. Факт ущерба и его точную сумму нужно будет скрупулёзно доказывать — только тогда они смогут что-либо с вас взыскать.
Вы, в свою очередь, можете обратиться с жалобами в Роспотребнадзор и антимонопольную службу — их ответы могут быть доказательством вашей позиции.
Ну как я понял за пару дней они собрали пакет документов. Отправили его дознователю.
Факт ущерба - это сумма ущерба которую они недополучили из за использования бонусных минут.
Ну и так же они понимают что клиент их получил, только как имено - не знают. Они знают что их программа разослала всем эти минуты, но этими минутами воспользовались ни все, а были переданы дальше.
Т.е. на данный момент по их мнению если бы немного - то не заметили, а так как было часто, то они заметили и это плохо.
Ущерб нанесен, счес новый они хотят получить. Сумму ущерба они насчитали. и Виновного как бы нашли, кто им должен теперь эти "бонусные минуты" вернуть, только теперь в качестве оплаты в денежном эквиваленте.
Значит дальше ждать письма из суда и готовиться к защите откуда минуты и почему клиент их получил от самой компании?
Вы поймите, что суд принимает иск если соблюдены формальные требования, то есть даже при отсутствии доказательств суд может принять иск, принятие иска совершенно не говорит о том, что суд счел требования обоснованными, этот вопрос решается уже только при рассмотрения дела в суде.
Просто сумма «ущерба» — еще ни о чем не говорит, они еще должны доказать, что это именно ущерб (убытки).
Да, других вариантов нет.
К суду готовиться придётся — если они пойдут до конца. В любом случае лучший вариант — это нанять представителя. Исходя из ваших пояснений ничего противозаконного или противоречащего их акции вы не совершали.
Удачи вам!
ну по их мнению злоупотребление их акцией, из за чего был принесен ущерб.
Видимо перед этим придется встретиться с сервисом и узнать чего имено они на данном этапе хотят.
Дознаватель указал в бумагах что на сегодняшний день они готовы обсудить все и возможно сделать скидку какую то для уплаты. Но не думаю что это будут существено и возможно всеравно придеться в итоге все решать через суд
провести предварительные переговоры не помешает. Отличный повод напомнить им про заведомо ложный донос, в случае невозбуждения дела по мошенничеству, про роспотребнадзор и антимонопольную службу.
Спасибо за ответы.
по поводу "про роспотребнадзор и антимонопольную службу"
если не будет встречи (если они теперь сами откажутся) или же не будет возможности договориться. Жалобы стоит тогда начать писать уже сейчас на действия сервиса или уже дождаться подачи иска в суд?
Будут ли оповещены все стороны после подачи и принятия документов в суде?
До консультаций с юристом никаких соглашений не заключайте, так как косвенно можете признать вину и плучить иск об убытках на совем другую сумму.
Есть такое понятие как злоупотребление правом, оно прямо закреплено в ГК РФ, но на мой взгляд оно здесь неуместно, ведь действия пользователя исходили именно из положений договора с сервисом.
по сути... должен был ли уже сервис отправить все доказательства дознавателю? такие как улики нарушений + копии договоров, что были нарушены такие и такие пункты договора об использовании сервиса? или они это уже оставляют на потом?
Просто на сегодняшний день...все что смог сказать дознаватель: попытаться договориться и не делайте больше так
Суд должен отправить вам копию искового заявления. Если проживаете по прописке — всё дойдёт и вы всё получите.
Я бы не стал дожидаться иска в суд, если договориться не получится. К суду вам лучше уже иметь готовые ответы органов, а они отвечают около 30 дней.
О приеме документов и о назначении судебных заседаний суд будет Вас извещать, но только имейте ввиду, что суд будет направлять по адресу регистрации и если Вы там почту не получите, то будете считаться уведомленным.
не исключено, что это берегут для суда, но вряд ли. Для возбуждения дела, скорее всего, предоставили всё сразу.
Не обязан, то его в интересах сервиса.
Я в период с 05.03.2015 года по 15.09.2015 года работала в фирме ООО “СМ”. Принимал меня на работу директор З*** И.В. и заверял в своевременной оплате моего труда (без задержек и просрочек). При трудоустройстве трудовой договор оформлен не был, что является нарушением ст.16, 56, 57, 67 ТК РФ. Однако, в соответствии со ст.67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Следуя из копий приказов №1 и №2 от 05.03.2015г. видно, что З*** И.В. являлся директором и главным бухгалтером фирмы. Следовательно, заработную плату все работники ООО «СМ» получали именно из его рук, наличными. Что позже было доказано с помощью свидетелей в суде. С июня 2015 года он перестал мне выплачивать заработную плату и обещал её выплатить позже. Я проработала до 15.09.2015 года и устав ждать обещанной заработной платы, уволилась с договорённостью о том, что директор З*** И.В. выплатит задолженность по заработной плате в короткие сроки. Я неоднократно звонила ему по этому вопросу в течение нескольких месяцев. Прождав обещанного им погашения мне долга по зарплате до декабря 2015 года, я поняла, что он не собирается мне оплачивать этот долг. Что является нарушением ст.84.1, 127, 136, 140 ТК РФ.
В связи с этим, в декабре 2015 года, я обратилась в суд Ленинского района с иском о взыскании в мою пользу заработной платы и компенсации морального ущерба с фирмы ООО “Системное мышление”, директором и руководителем которой являлся З*** И.В. Хочу отметить тот факт, что гражданин З*** И.В. был в курсе судебного процесса и не появился ни на одном заседании. Факт трудовых отношений между мной и ООО «СМ» доказан в суде свидетелями: бывшими работниками и очевидцами с соседних офисов по адресу г. Нижний Новгород, ул. ***, д.*, оф. **.
Решением Л*** районного суда г. Нижнего Новгорода (дело № *** от 04.02.2016 года) было вынесено решение о взыскании с ООО «СМ» в мою пользу суммы ***,** (**** рублей 00 копеек) и записи в трудовую книжку с 05.03.2015 по 15.09.2015. - Исполнительный лист серия *** №*** от 16.03.2016г.
На протяжении более полтора года, до настоящего времени, мне так и не была выплачена вышеуказанная сумма. Это вышло из-за того, что директор З*** И.В. уходил от ответственности, и часто менял названия своих фирм и реквизиты. Он переоформил данные документов с ООО «СМ» в конце февраля 2016 года на ООО «РиД». З*** И.В. являлся директором ООО “СМ” примерно до марта 2016 года, а в декабре 2016 года запустил процесс реорганизации своего предприятия ООО “СМ”, которое значится в незавершенном состоянии в процессе присоединения к другому юридическому лицу – ООО «К» до настоящего времени-которое зарегистрировано в другом городе, в Москве. З*** И.В. держит ООО “СМ” намеренно в стадии незавершённой реорганизации для того, чтобы не выплачивать задолженности по заработной плате своим работникам и не оплачивать налоги. Данное действие является мошенничеством и попадает под статью 159 УК РФ.
Так же, стало известно, что у З*** И.В. появились: новое рекламное агентство «F» и цветочный магазин «Л». Позднее, он открыл на себя ИП. Так же, хочу отметить, что после решения суда, фирма З*** И.В., называясь разными названиями, постоянно меняло место расположения, о чем я узнавала из отрицательных отзывов в интернете о данном работодателе и на их новом сайте: ***
Фактическое место жительства самого З*** И.В. никто найти не может. Приставы-исполнители приходили по юридическому адресу: Нижний Новгород, ул. ***, за исполнением решения суда, но там, по их словам, проживают родители, и где проживает их сын – они утверждали, что не знают. То есть, выходит, что по прописке его найти не представляется возможным.
Ответственность за невыплату заработной платы несет руководитель ООО. В качестве руководителя ООО может быть привлечен к ответственности генеральный директор, заместитель ген.директора, члены Совета директоров. Участники ООО занимающие руководящие должности в органах управления ООО несут уголовную и имущественную ответственность за невыплату заработной платы. Статья 22 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. На основании ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации).
В ходе исполнительного производства летом 2016 года выяснилось, что каким то образом директором фирмы ООО «СМ», уже после вынесенного решения суда по делу № ***, от 16.03.2016 г, стал М*** Д.М., который проживал на тот момент в городе Москва (возможно, являясь просто подставным лицом, на которого было зарегистрировано на тот момент около 60 организаций). До этого, в лице ответчика фирмы искали непосредственно З*** И.В., как директора ООО «СМ». Во время всего судебного процесса по моему делу и исполнительного производства по вынесенному решению в мою пользу, я находила множество отзывов в сети Интернет по данному работодателю, как в качестве бывших работников, так и в качестве клиентов, в особенности по гражданину Зеленцову Илье Викторовичу. С некоторыми из потерпевших от действий Зеленцова И.В. мне удалось лично пообщаться в интернете, в доказательство чего я прилагаю распечатку переписок и отзывов бывших работников.
Поясняю, - М*** Д.М. никакого отношения к моему делу и задолженности по зарплате не имеет, т.к. не он нанимал меня на работу и не он выплачивал мне заработную плату. И за время моей работы в ООО «СМ» я его ни разу не видела и с ним не знакома. Он не был ни директором ни бухгалтером за период моей работы в фирме и за все время проведения судебного разбирательства и даже после решения суда и возбуждения исполнительного производства.
Поэтому, я просила ни каким образом не привлекать к моему делу М*** Д.М. - нового явно подставного директора. Сам же З*** И.В. вдруг стал учредителем фирмы.
Так же упомяну, что после нового года в ночь с 1 на 2 января 2017 г. бывший директор З*** И.В. вдруг написал мне в социальной сети в контакте с угрозами, что теперь она засудит меня и заставит ему платить, что он нашел себе адвоката.
10 июля 2017 года, после того как исполнительное производство по моему дело закрылось, я поняла, что взыскать свой долг конкретно с ООО у меня не предоставляется возможным. Поэтому я повторно обратилась в суд уже с иском взыскать мою задолженность по заработной плате именно с бывшего директора фирмы «СМ» З*** И. В. На судебных заседаниях он так же не участвовал, на этот раз прислал вместо себя представителя Л*** А.А., который в свою очередь опирался на статьи 56 ГК РФ и 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Следуя из этого, как я не пыталась доказать факт мошенничества судье бывшего директора ООО «СМ» З*** И. В,, 21.08.2017г. суд вынес решение отказать в моем иске, пояснив, что доказывать мошенничество по этому делу я могу лишь в соответствующих органах, а не в суде по гражданским и административным делам. А так же аппелируя статьями, названными представителем (Л*** А.А.) бывшего директора ООО "СМ" - З*** И.В.
Я в сентябре этого года по советам юристов на вашем сайте подала со всеми документами и доказательствами заявление о возбуждении уголовного дела на З*** И.В. по статьям: ч.1 ст.5.27 КоАП России (невыплата или задержка заработной платы), ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ст.159 УК РФ (мошенничество), ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст.315 УК РФ (неисполнение приговора или решения суда). Теперь жду, когда вызовут на допрос и что-то уже будет известно по моему делу...
Скажите пожалуйста, уважаемые юристы, у меня есть шанс вернуть свою честно заработанную и присужденную судом задолженность с бывшего директора-мошенника? Что еще мне для этого нужно сделать в рамках закона? Заранее спасибо вам всем!
Добрый вечер!
Лучше всё видеть по документам, что у Вас имеется.
В данном случае, пока, остаётся только ждать решение правоохранительных органов по проведению проверки по Вашему заявлению.
Если откажут в ВУД или вынесут ещё какое-либо решение, с которым Вы не согласны, Вы вправе обжаловать его.
УПК РФ, Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа
УПК РФ, Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
Большое вам спасибо за ответ! Да, У меня есть все документы, подтверждающие мошеннические действия по отношению ко мне как к бывшему работнику и по отношению к государству, которому он не выплачивал налоги ( не устраивая людей официально, кроме себя) а потом и кидая на зарплаты. Есть достаточное количество свидетелей переписку с которыми я приложила, отрицательные отзывы в интернете о данном работодателе, у меня есть документы от приставов которые писали после первого решения суда что бывший директор стал учредителем вдруг и директором стал совершенно левый человек из другого города(на котором следуя из интернета зарегистрировано около 60 организаций), так же запустил процесс реорганизации фирмы в виде присоединения к другому юр лицу (которое тоже в Москве и открылось недавно-информацию нашла в интернете). Так же есть приказы копии о его назначении на должность директора и бухгалтера на период моей работы в фирме и на время суда и его окончания - так как после решения в мою пользу Приставы искали в качестве директора именно бывшего директора. А потом выяснилось такое. Есть документы копии о открытии новой фирмы где он директор с тем же юр адресом которую он открыл так же во время первого суда. Думаете этого не достаточно? А его угрозы мне? Тоже есть переписка
Не исключено, что могут и отказать, тогда придётся изучать постановление об отказе и определять основания для обжалования (и не всегда достаточно в один орган, зачастую приходится обжаловать во всевозможные и только после этого добиться возбуждения уголовного дела).
Если, всё же, уголовное дело возбудят, Вы вправе будете в суде высказывать своё мнение, приводить свою позицию (в том числе, в письменном виде), описывая то, как видите это со стороны закона Вы (особенно если будете с чем-то не согласны с ПО, к примеру, квалифицируют действия не по той статье, не учтут эпизод преступления и т.д.).
Возникнет необходимость, обращайтесь.
Если деньги не проводились через расчетный счет фирмы за договор поставки товаров, это значит мошенничество? И эта фирма не имеет по данному договору экономическую деятельность?
Учредителя фирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, так как именно учредитель общался с клиентом и поставщиком, и только его помнит клиент.
При этом договор подписывался генеральным директором и деньги по предоплате в размере 70% принимались им же по приходнику.
Клиент отказался делать доплату, попросил сначала все ему привезти, а потом он все оплатит, хотя в договоре доставка осуществляется только после 100% оплаты.
Поставщик сообщил, что товар готов, клиенту сказали, что товар готов, но по факту выяснилось что товар еще не до конца готов. И клиент вообще решил отказаться от заказа. Договор при этом не расторгнул, а написал сразу заявление в полицию о мошенничестве.
На данный момент товар давно готов, доплата естественно не внесена, над учредителем суд скоро.
Учредителя обвиняют по 159 часть 4, так как деньги не проходили через расчетный счет, значит это не экономическое приступление. Генеральный говорит, что ничего не решал, а просто подписывал договора, выписывал приходники и ездил в налоговую. А деньгами не распоряжался. Что по сути рулил всем учредитель, который в фирме не устроен даже по трудовой.
Реально такое дело развалить? Это же не мошенничество, и тем более деньги же он сам не брал и договора не подписывал. Неаккуратная бизнес деятельность. Реально ли, чтобы оправдали?
Уважаемая Марина!
Все зависит от доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, позиции фигурантов, фактических обстоятельств дела, наличия процессуальных нарушений в сборе доказательств, позиции участников процесса на суде, квалифицированности адвоката и т.п.
Без изучения материалов дела дать более-менее обьективный прогноз нереально.
Пусть ищет опытного адвоката и плотно с ним работает — это единственный совет.