УСН

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я ИП на УСН+патент (дизайнер) - заключаю договоры только с ИП и ООО. Нужно ли мне подписывать согласие на обработку персональных данных с контрагентами? Соответственно нужно ли подавать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных.

Я гражданин РФ, но в последние годы постоянно перемещаюсь между странами и нигде не нахожусь более 170 дней. Соответственно, налоговым резидентом ни одной страны я не являюсь. Я работаю на компанию, зарегистрированную в Дубае. Основной бизнес-группы связан с финансовыми услугами в третьей стране. Зарплату я получаю на свой счёт в этой стране из Дубая. Но сам фактически там не нахожусь. Также данная страна не имеет автоматического обмена банковской информацией с РФ. Декларации об открытии счета я также не подавал. Сейчас у меня накопились средства, и я хочу завести их в Россию на счёт в российском банке. Налоги нигде я не плачу, потому что юридически не являюсь налоговым резидентом. Моя цель — понять: 1. Статус без налогового резидентства 1.1. Как в принципе в РФ трактуется ситуация, когда человек не является налоговым резидентом ни одной страны? 1.2. Может ли ФНС при переводе денег посчитать меня резидентом РФ «по умолчанию»? 1.3. Поможет ли получить справку о резидентстве хотя бы в одной стране (например, в ОАЭ или ещё где-то), чтобы упростить объяснения в РФ? Если да, то поможет только для объяснений дохода за год полученного резидентства другой страны? Или считается только факт поступления денег? 2.Налогообложение 2.1. Могут ли ко мне применить принцип «налоговое резидентство по факту» (если я не доказал другое) и начислить НДФЛ? 2.2. Есть ли практика в РФ по людям, которые «вечно в пути» и не закреплены ни в одной налоговой юрисдикции? 2.3. Если подождать 3 года и привезти деньги, сказав, что я не платил налоги, но срок давности уже наступил, начислят ли мне налог? 2.4. Могут ли в теории применить какие-нибудь санкции ко мне в такой ситуации? ⸻ 3. Перевод денег в РФ 3.1. Если я как человек без налогового резидентства перевожу деньги на счёт в российском банке или привожу например 80 000 $ по декларации, могут ли их признать доходом с источником в РФ и начислить налог? 3.2. Какие документы банк и ФНС будут требовать для подтверждения законности происхождения средств? 3.3. Стоит ли мне показывать, что это зарплата из Дубая, или лучше оформить по другой схеме (подарок, возврат займа, продажа актива)? 3.4. Какие риски блокировки по 115-ФЗ при крупных переводах? От какой суммы они возникают? ⸻ 4.Альтернативные схемы ввода денег 4.1. Можно ли оформить перевод как подарок самому себе (или, например, от знакомого за рубежом)? 4.2. Легально ли оформить это как доход от инвестиций — продажа недвижимости, крипты, акций (купил и сразу продал)? 4.3. Есть ли вариант через офшор или траст: сначала завести туда деньги, а потом оттуда в РФ? 4.4. Какие из этих вариантов считаются «чистыми» с точки зрения ФНС и банков, а какие лучше исключить? 4.5. Насколько законна схема: открыть карту в Беларуси, делать туда SWIFT-переводы, снимать наличными, привозить в РФ небольшими суммами (до 10 000 $ без декларации), а затем оформлять переводы в РФ как подарки от родственников? 4.6. Насколько рискованно использовать криптовалюту через обменник (без идентификации), чтобы потом оформить поступления в РФ как подарок или возврат долга от знакомого? 4.7.Если привезти деньги наличными и уведомить таможню, нужно ли дополнительно уведомлять ФНС? 4.8. Узнает ли ФНС самостоятельно про факт ввоза наличных через таможенную декларацию (например, 50тыс долларов)? 5. Документы и практические шаги 5.1. Нужно ли мне официально уведомлять ФНС о зарубежных счетах, если я нерезидент? Какое наказание, если узнают? 5.2. Какие документы (выписки, договоры, письма от работодателя) стоит подготовить, чтобы в банке и налоговой было меньше вопросов? 5.3. Стоит ли всё же выбрать страну для резидентства (например, получить резидентство в Дубае), чтобы не попасть в «серую зону»? ⸻ 6. Риски и «план Б» 6.1. Что произойдёт, если я всё же заведу деньги без объяснений и банк/ФНС начнут расследовать? 6.2. Если подождать 3 года и привезти деньги в РФ предоставив все документы, что это мой доход за более чем 3 года назад. То срок давности уже исчерпан и я ничего не буду должен платить? 6.3. В каких случаях деньги могут быть квалифицированы как отмывание или намеренное избегание уплаты налогов? 6.4. Есть ли смысл не заводить деньги в РФ, а просто пользоваться зарубежными счетами и картами? Так как высок риск все таки попасть на проверку и штрафы 6.5. Может ли быть легальным вариантом покупать что-то за границей с моего зарубежного счета и продавать в РФ как ИП по УСН 6%, декларируя товар при ввозе через таможню, но не отчитываясь о покупке для налоговой (тк УСН и налог только на выручку) и получая «белую» прибыль в рублях? 6.6 если 6.5 не легально, то как могут раскрыть эту схему и какие последствия? Представленные вопросы рассматриваются исключительно в исследовательских целях для более детального понимания правовых норм

Здравствуйте. Я ИП в России по усн. Все заказчики россияне, расчеты в рублях. Плачу все стандартные налоги, 6 процентов от дохода и все остальные стандартные. Но я хочу переехать в Беларусь, есть внж, более полугода (ежегодно) я буду жить в Беларуси, то есть, буду налоговым резидентом этой страны. На сколько я понимаю и узнавала, то по оплате налогов в России ничего не меняется, будет тот же стандартный набор в 6 процентов и остальных налогов. Как мне объяснили, при усн всё равно где нахожусь, суммы от этого не меняются. Теперь вопросы: 1. Являясь налоговым резидентом Беларуси, должна ли я буду платить ещё какие-то налоги с доходов в России? 2. Если да, и я помимо налогов в России, должна буду платить ещё и 13% подоходного налога в Беларуси с доходов в России, то как этого можно избежать? Например, если я и в Беларуси буду работать или ИП открою и т.п. это освободит от оплаты налогов с доходов в России или нет? 3. В общем, как минимизировать налоги при таком раскладе, когда живу в Беларуси, а ИП на усн в России?

Скажите пожалуйста, есть организация зарегистрированная в тамбовской области, работает на УСН без НДС. Согласно новому закону организация при превышении суммы оборотки более 60млн, автоматический становится плательщиком НДС. Сейчас во дворе конец августа, и уже скоро есть веские основания полагать, что примерно 15 сентября мы перевали эту сумму, и станем плательщиками НДС! В этом случае мы имеем право использовать входящий НДС с 2025г до 15.09 который был. Или мы когда переходим на НДС допустим с 16.09 с того момента только НДС можно брать в расчет для будущих продаж. Просто у нас очень много остатков, закон новый, комментариев мало, и нам очень нужно использовать входящий НДС до момента перехода, чтоб потом не платить безумный НДС. И если можно со статей ответьте пожалуйста, если есть такое конечно

Юридическое лицо - ООО (на ОСН) и два ИП (УСН Доходы минус Расходы) заключили Договор простого товарищества для объединения усилий по строительству на договоре субподряда муниципального объекта в ином регионе страны в течение 15-18 месяцев по проекту. По договору простого товарищества ИП-1 обязан найти объект для работы, и он его нашёл, ООО заключило договор субподряда по строительству подобранного объекта, ИП-2 обязан осуществлять надзор за стройкой. Прямых хозяйственных или трудовых договоров между тремя товарищами нет, учредители разные, адреса разные. ООО отправило работников на стройку по вахте. Оба ИП обязаны по Договору простого товарищества находиться в месте стройки, и они туда выехали с места своей постоянной регистрации. ИП-1 арендовал по договору аренды у физического лица жилой дом с оплатой по безналичному расчёту (без НДС) со счёта ИП пока сроком на 11 месяцев с правом продления, но жить в нём будет с перерывами на выезды. ИП-2 арендовал пока на срок 11 месяцев номер в гостинице с оплатой по безналичному расчёту (с НДС) со счёта ИП, но жить в гостиничном номере будет с перерывами на выезды . Оба ИП полагают, что они находятся не в командировке (они не работники сами у себя), а затраты на оплату своего проживания в месте строительства могут отнести на расходы, которые уменьшат налогооблагаемый доход по пункту 5 статьи 346.16 НК РФ (материальные расходы). ВОПРОС: правомерно ли обоим ИП самостоятельно отнести на материальные расходы свои затраты в виде безналичных платежей по договорам как с физическим лицом (аренда жилого дома), так и с юридическим лицом-гостиница на весь период строительства объекта в ином регионе страны?

Собственник коммерческой недвижимости планирует заключить агентские договора с арендаторами на коммунальные услуги. Входит ли сумма по таким договорам в доход при УСН, смогут ли арендаторы включать такие суммы в свои расходы и какие особенности заключенмя такого договора, чтобы избежать претензий со стороны налоговой?

Здравствуйте. Я ИП на УСН +5% НДС. Пришло такое требование от ФНС предоставить документы по сделке с контрагентом (покупателем). Ранее таких требований не поступало. Отчеты по ндс сданы. 1. Прошу разъяснить как правильно ответить с учётом имеющейся практики общения с фнс? 2. Реально ли нужно собирать все эти перечисленные документы? 3. Нужно ли давать пояснения по отсутствующим из списка документам? По указанному требованию могу предоставить только отправленный счет, УПД, акт сверки, документы о покупке сырья от своего поставщика, данные сделок в егаисЛес, скриншоты переписки с покупателем с почты, трудовой договор с сотрудником.

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как правильно определить являемся ли мы плательщиком НДС в 2025 году. Мы, ООО, розница, на УСН доходы минус расходы. За 2024год имеем выручку по строке ф2 2110 - 155 млн.руб., валовая прибыль стр 2100 - 34 млн руб. Что считать доходом?

Индивидуальный предприниматель зарегистрирован 08.08.2025 г. Москва .УСН Доходы. Основной ОКВЭД — 95.24, дополнительный — 43.32. Открыл расчетный счет в Альфа-Банке. Также там же оформляется онлайн-касса с полным пакетом подключения. Получил в ФНС электронную подпись. Зарегистрировался в «Эльбе». Деятельность, которой буду заниматься, — сборка мебели, кухонных гарнитуров и т.д. Я не произвожу мебель, а только собираю и устанавливаю. Вопросы: 1. Что еще нужно сделать для начала моей деятельности? 2. Какие уведомления и куда подавать: в Роспотребнадзор, Роскомнадзор и еще куда-то, если нужно? 3. Поскольку я иностранный гражданин, нужно ли уведомлять МВД? Самозанятым не смог стать поскольку для моей страны нельзя.

Налогообложение для ИП - собственника квартиры на посуточную сдачу в аренду. Здравствуйте! Я собственник 1 комн.квартиры, ипотека, хочу сдать в посуточную аренду по договору доверительного управления (ООО), сам являюсь ИП, УСН 6%. Вся работа по сдаче квартиры будет осуществлять ООО, доверительный управленец. Я так полагаю, что ООО обязаны применять ККМ при расчете с гостями. Правильно ли я понимаю, что доход по ККМ будет считаться моим налогооблагаемым доходом при данных условиях. Или, второй вариант, ООО, с которым заключается договор довер.управления переделать на на договор аренды со мной на длительный срок. А ООО в свою очередь, будет сдавать посуточно. Мне, ка собственнику квартиры и одновременно ИП, получить патент на данный вид деятельности. Верно ли я думаю, в отношении этих двух ситуаций? Спасибо!

Здравствуйте! Ситуация такая: Работаем в одной сфере, занимаемся одной и той же деятельностью Муж ИП - ндс 20% Жена ИП - усн 6%, но действует льготная ставка 1%, так как it. Жена и муж отдельные личности, полностью 24/7 ведут бизнес. Работаем на одной территории, она зонирована, у каждого свои сотрудники, по 7-9 человек. У каждого они свои Так же у каждого свои кассы, свои 1:с, свои АПИ адреса, свои бухгалтера 1) год мучались и мучали всех вокруг юристов и налоговиков с вопросом, а есть ли у нас дробление. В итоге пришли к тому, что дробления нет. Тут сами все узнавали, к нам вопросов не задавали. 2) теперь к нам поступил вопрос касаемо самозанятых. Мы занимаемся навигацией для авто, ставим датчики специальные и ежемесячно обслуживаем их. Датчики ставят монтажники по всей России. Мы обращаемся к самозанятым, к ИП на усн, ндс. С некоторыми работаем очень долго. Появился заказ - поехал сделал. Некоторые монтажники выполняют много заказов, суммы всегда разные. Это монтажники, они же самозаняные и они же ИП, их 50 на 50. То есть нет только самозанятых. Нет графиков, нет ничего, что бы доказывало что они не исполнители, а сотрудники. Какая к нам претензия, что не так? Ну работаем и работаем, чеки со всех берём, договора заключены у нас с ними. Появилась идея вообще работать след образом: Муж - координатор, он принимает заявку от клиента, высылает общий договор, где указано, что он координирует работы подрядчиков по установке и мониторинговой фирмы касаемо мониторинга и отвечает за них. И высылает платежный шлюз на общую сумму, где далее система будет распределять оплаты на всех исполнителей. Скажите, так можно работать?