Трейдер

Добрый день! Месяц назад я искала вакансии удалённого заработка. Нашла объявление о подработке, предложили попробовать себя в финансовой сфере, обещали поддержку на всех этапах, всему научить. Оставила номер телефона, со мной связался сотрудник технического отдела, сказала, что для работы понадобится приложение, помогла с регистрацией. Я пополнила счёт приложения на 8000 рублей. Передали меня другому специалисту, как потом выяснилось, трейдер. Он в течении месяца звонил в ватсап, много говорил об экономике, акциях и т.д. Оказалось, это торговая платформа с криптовалютой. Показательно провел со мной несколько сделок на небольшую сумму. Никаких данных, информации, документов я не предоставляла, как и мне. Только данные интернет сайта платформы. Договоров никаких не подписывала. Когда трейдер начал настаивать на крупном вложении, а именно взять кредит в 500 тысяч, я решила, что это мошенники и отказалась. Вывести средства со счета я не могу. Начали звонить неизвестные, предлагать юридическую помощь, вывести деньги с мошеннического сайта. Спустя неделю после отказа, мне начали приходить письма на электронную почту с разных личных адресов, что у меня простой счета и нужно отменить кредитное плечо, якобы я проводила сделки в кредит и мой долг 10000 долларов. С закрытием счета вызвался помочь сотрудник, который опять же начал просить предоставить информацию о доступной сумме кредитования, взять кредит на 500000 рублей. Объясняя тем, что нужно доказать, что я у меня нет средств оплатить долг в 10000 долларов. Я отказалась брать кредит, сотрудник сказал, не хотите так, тогда по закону возвращайте брокеру 10000 долларов. Заблокировала всех. На почту продолжают приходить письма, теперь уже с моими паспортными данными, угрожают блокировкой счетов, судами, арестом имущества. Стоит ли опасаться данных угроз?

Добрый. Втянулся в якобы зароботок на екориого.. В связи с малыми вносами денег трейдер (аналитик) типа помощник сказал давай закроем счет. Он несет убытки. Я сначала игнорировал. Он мне написал, что если я не начну процедуру закрытия он пожалуется в ЦБ и ФССП и мне заблокируют все карты. После этого я заказал в приложении обратный звонок. В ответ по ватсапу пришло уведомление от представителя торгового терминала (Невский А. Н.) номер зарегистрирован в германии. Сказал что мы сейчас займемся закрытием брокерского счета. Попросил написать письмо по seberf02@gmail.com. Я написал. Пришла инструкция. Закрытие брокерского счета Уважаемый трейдер! В рамках проверки, проведённой службой финансового мониторинга, была обнаружена активная учётная запись брокерского счёта на платформе ByBit. В связи с этим, Вам необходимо в ближайшее время пройти процедуру закрытия указанного счёта. Перед началом процедуры обратите внимание на важные этапы: 1. Отмена кредитного плеча На текущий момент у Вас подключено кредитное плечо по тарифному плану ProTrade. Открыто 125 торговых позиций, объём задействованного кредитного ресурса составляет 12456 USD с плечом 1:100. Для отмены кредитного плеча необходимо: Подать соответствующее заявление в каждый обслуживающий банк. В случае отказа — зафиксировать это в виде фотографии отказа. В случае одобрения — провести синхронизацию выделенных средств. 2. Отображение средств авального счета Подайте запрос на получения средств для перекрытия кредитного плеча. 3. Синхронизация с биржевой ячейкой После синхронизации банковских счетов необходимо: Провести синхронизацию с биржевой ячейкой и операционистом. В результате: Все процентные счета будут возмещены; Все комиссии — компенсированы. 4. Конвертация и поступление средств После завершения всех этапов: Предоставьте реквизиты счёта, на который будет осуществлена конвертация валюты. Перевод средств будет осуществлён в течение 3 часов после завершения всех операций. Пожалуйста, подтвердите получение данной инструкции и сообщите, как только приступите к выполнению процедуры. С уважением, Служба поддержки По п. 1 в сбере заказал завышенный кредит, получил отказ. Фото как он просил сделал. По втб что то пошло не так. Завтра сказал, взять второй телефон для селфи. Т. Е. 01.08 в 15:00 по мск он будет мне звонить для продолжения. Подскажите пожалуйста, мне продолжать или игнорировать. Хотелось бы получить ответ до этого времени. Спасибо!

Добрый день.Я по интернету познакомилась с мужчиной мы переписывались и он мне предложил помощь в плане финансов.Дал телефон якобы двоюродной сестра и я зарегистрировала на себя брокерский счет и перечислила на него сначало 43 тыс,потом она сказала всех новечков будет вести главный трейдер Максим ВладимировичС.он мне рассказывал про биржевые торги и открывали позиции.Каждый месяц я должна перечислят 30 процентов от прибыли.Потом он сказал что надо привлекать других лиц для наибольшей прибыли каждый день мне писал и входил в доверие как мужчина. я никого не нашла он мне предложил фьючерский контракт но надо внести приличную сумму .Он сам мне сам положил на мой брокерский счет 8 тыс долларов ,а при выводе средств на карту мне служба поддержки сказали что перечислить не могут надо найти доверенное лицо в течение двух дней.Я засомневалась и таких лиц я не смогла найти .Когла прочитала в интернете что третьих лиц не должно быть.Как мне получить свои деньги и вернуть сумму 8 тыс долларов?как сказали на30 дней мой счет мой счет брокерский счет заморожен.Как узнать заморожен ли счет?Трейдер на связи но психологически на меня давит и просить найти доверенное лицо.Как мне выйти из этой ситуации?

Я заключила брокерский счет положила свои деньги 43 тыс,мне помогли скачать сайт показали что есть лицензии,что все официально без мошенников.Каждый день я открывала позицию и получалась прибыль.Потом трейдер сказал что для большей прибыли надо взять кредит или попроситьзнакомых у меня таких нет.Я никого не просила .Сказал что надо заключить фьючеркий контракт и получишь прибыль в 500 тыс, так как я никого не нашла он перечислил мне 8 тыс в долларах на брокерский счет мой,при выводе этой суммы позвонили с тех поддержки и сказали что Банк не может перечислить данную сумму надо найти доверенное лицо.Сначала я пыталась найти мне сказали надо быстро счет могут заблокировать.Но когда я стала просить у меня и человека возникли подозрение.Я сказала трейдеру что не нашла и надо искать другой выход.Как мне поступить чтобы вернуть ему деньги и возвратить свою сумму ?Чтобы не было мошеничества.

Здравствуйте. Май - июнь открывал сделки по указанию трейдера, которая проживает в Москве (по её словам)) на площадке иностранного брокера. Баланс у меня был 120$ и чтобы зарабатывать(она берёт 20% с прибыли), добавила мне на счёт 5000$.и ещё я брал кредиты и карты для пополнения счёта. В конце июня по ватсап позвонили с тех. поддержки брокера и сказали что с 1 июля прекращают работу с гражданами РФ и надо закрыть счёт. Для этого нужно вывести деньги с моего счёта. Я предоставил номер карты, потмони позвонили и сказали что ЦБ отклонил перевод в связи с тем что у меня были просрочки по кредитам, низкий рейтинг и т.д. Нужно найти третье лицо с нормальным рейтингом. Я уговорил сестру. Через демонстрацию экрана они что-то искали в приложении сбербанка, увидели деньги, которые копились на случай маминой смерти (маме 90лет) и сказали что нужно сделать синхронизацию карт. Сделали. Теперь понадобилось чтобы эти деньги отправить мне на криптокошелек. Банки блокируют мои переводы. Трейдер требует с меня её деньги. Без конца донимает меня звонками и перепиской чтобы я разблокировал банки чтобы сестра перевела деньги мне на кошелёк. Это для того чтобы якобы списать кредитное плечо, которым мы пользовались во время открытия сделок. В противном случае банк спишет эти деньги с её карты. Пожалуйста разъясните ситуацию С уважением Владимир

Здравствуйте. У меня произошла такая ситуация: связался с трейдером, и он предложил хороший доход на торговой платформе. Начал с 250 USD. Был небольшой плюс на сделках. В итоге пополнил счëт на 14000 USD. Александр (трейдер), пополнил мой счëт в долг, ещё на 4000. Сказал, что это подушка, для совершения сделок. Прибыль за 5 дней составила 6800. Сказал ему, что дальше не хочу заключать сделки, и собираюсь вывести сумму на свой банковский счëт. После того, как запросил сумму на вывод, через обменник Мекс, от службы поддержки торговой платформы пришло сообщение, что у меня есть открытые инвестиции в Российском банке, и чтобы вывести средства, мне нужно закрыть свои вклады и перевести их на платформу, на рублëвый счëт, который они мне откроют. В результате, так я и сделал. После пришло ещё уведомление, что вы у вас есть ещё инвестиции, их тоже необходимо закрыть. Это были мои последние деньги. Делать этого не стал. Обратился в ООО Форвард. Со мной начал работать юрист, Глеб Валерьевич. Подписали договор, что после получения мной денежных средств, я должен оплатить за работу 15 процентов в ООО Форвард. Юрист, нашëл 7 нарушений брокерской компании Лип актив, и добился, чтобы регулятор DAC 8 взыскал с букмекерской компании, компенсацию 0,45 BTC. После, юрист направил запросы в несколько криптовалютных банков, для того, чтобы мне открыли транзитный счëт. Японский банк, Ямагата дал добро. Мне пришлось закрыть свой вклад, чтобы открыть транзитный счëт за 350 дол. Далее пришлось оплатить страховку в 5000 дол., с этим мне помогла юридическая компания Форвард, добавив 1600 дол, которая предусматривает срочный международный перевод в течении одного часа, с последующим зачислением средств в течение 24 часов, и 90 процентов выплаченой за страховку мне возвращается отдельным платежом. Средства отправили. Вчера, менеджер банка Ямагата, которого закрепили за мной, Маркус, русскоговорящий, сообщил, что лемит перевода превышен 30000USDT, сумма находится в процессе обработки перевода, т.к. с 1 июля, если перевод превышает 30000 USDT, тогда нужна лецензия на криптовалюту. Мой юрист сделал запрос в комиссию по ценным бумагам. Пришëл положительный ответ из Индии. Маркус позвонил, и сказал, что это единственный случай. Физ. лицам приходит отказ. В результате, лицензия выдаëтся на год, и после еë покупки и осуществления перевода, я могу написать им, и они аннулируют лицензию, и вернут мне 50 процентов, от её стоимости. Цена лицензии 4000USDT. Юристу сказал, что денег нет, попробую занять. Обратился е другу, он может помочь 150000руб. Юрист говорит, постарайтесь найти 200000 р. На счёт остальной суммы он будет договариваться с руководством. Как вы думаете это обман или нет?

Здравствуйте, произошла такая ситуация. Один знакомы познакомил с трейдером. Начали инвестировать на сайте QRX platforma, сумма инвестиции 10 тыс руб. Потом появляется какая то хорошая сделка на которую надо потратить 750 тыс.руб. я отказывалась. Этот трейдер написал в поддержку и оформил " под замещение деньги", теперь мне звонят менеджеры сайта и посят закрыть долг. Считается ли это займом если я не с кем не заключала договор и не подписавала документы ( ни на осуществление инвестиционной деятельности, ни на это замещение) ? Что делать в данной ситуации, пытаются развести на кредит, для закрытия долга? Что они могу сделать в ответ?

Здравствуйте, знакомый знакомого познакомил с трейдером. С которым начали работать на qrx platforme. Всё было хорошо до момента "крупной сделки" на которую необходимо было вложить 750 тыс. Я сразу же отказалась от различных вариантов займов, тогда данный трейдер начал уговаривать на "под замещение денег" на данном сайте. Я на это согласие не давала, но человек его сделал и необходимая сумма упала на счёт этого сайта. Я начала бить тревогу и говорить ему чтобы закрыл данное замещение. На сто получила ответ, что для закрытия замещения необходимо приобрести "Тезер" за 750 тыс и погасить 750 тыс. Ни какие договоры и доп соглашения с трейдером и сайтом не заключались. Откуда были зачислены "деньги" не имеют представления. Считается ли это долгом? Или это машейнические действия? Как поступить в данной ситуации? Трейлер настаивает на выставление сделки на 750 тыс Сайт не имеет лицензии на осуществление инвестиционной деятельности, а так же не указан юридический адрес компании

Представитм ситуацию, я трейдер, мне 16 лет, платит мне проп-трейдинговая компания, например funding pips, но аккаунт верифицирован на маму, так как мне нет 18 лет, торгую и выплаты получаю я, как это легализировать, если банк спросит откуда деньги, а суммы выводить я буду большие

Подозреваю на мошенников. Помогите. Уважаемый, Трейдер. На данный момент у Вас имеется один действующий счет европейского стандарта. Для ликвидации биржевого счета, открытого Вами на территории ЕС, Вам необходимо провести торговый оборот и отменить кредитное плечо. После выполнения этих условий, средства будут переведены на Ваш банковский счёт, реквизиты которого, необходимо указать в заявке на вывод средств. Для полноценного закрытия счёта необходимо провести процедуру аннуляции кредитного плеча 1х100 и синхронизации банковского счета с маркетмейкером. На момент 28.05.2025 Ваше кредитное плечо составляет 1:20. В случае, если кредитное плечо не будет аннулировано мы вынуждены будем передать данные по Вашему счету в Следственный комитет, который в свою очередь передаст данные в службу "Мой налог" для составления штрафов которые буду накладываться на Вас из-за активного счета на территории Евросоюза. После дальнейшей передачи информации о нарушении правил использования денежных ресурсов в Федеральную службу судебных приставов, которая в свою очередь наложит арест на Ваши финансовые ресурсы на территории Российской Федерации через систему "Госуслуги", и будет принудительное изъятие денежных средств с Ваших счетов. По Вашему счёту зафиксировано начало процедуры закрытия счёта, но финансовый оборот для отмены кредитного плеча не был произведён в полном объёме, в случае отказа от процедуры сумма в размере 13462,98$, перейдёт с раздела аваль, и будет считаться суммой долга которая будет взыматься с Вас соответственным образом. Кредитное плечо Вы можете аннулировать, благодаря финансовому обороту по реквизитам Вашего маркет-мейкера. После проведения оборота, кредитное плечо будет аннулировано и счет будет закрыт. Ваши денежные средства вернуться на Ваш расчетный счет. Для подведения операции и получения дальнейших инструкций свяжитесь с операционистом. Для отмена биржевого долга Вам дается ровно 72 часа с момента получения письма. В противном случае, если вы не покроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга, Банк списывает средства с карты или счета. Что делать в таки случаях. Да вроде открывал на торговой площадке счёт в приложении brilxomil. Теперь при закрытии счета говорят что нужно по всем банкам запросить одобрение кредитов,чтобы получить технический отказ тем самым отменить кредитное плечо и вывести деньги на карту. По моему очень странно

Я попал в инвестиции. Трейдер зарегистрировал меня на каком то брокере в телеграмм. Я положил 23т. Рублей торговали всё хорошо выводил по тысяче рублей, но трейдер сказал нужно заходить на сделку кофе нужно 800000тыс. Я сказал что у меня нет этих денег, он положил свои деньги на счёт и сказал постарайтесь найти деньги, я их не нашёл сказал забирайте свои деньги стоп больше не буду этим заниматься, он сказал ищите ещё. В итоге он сказал выводить всё на свою карту, а эти деньги перевести ему. Вывести деньги не могу, говорят нужно найти третье лицо у кого есть сбербанк онлайн и не было арестов чтобы вывести деньги. Сейчас это трейдер требует с меня эти 800000тысяч

Здравствуйте, я не проф трейдер. Торгую фьючерсами на счетах иностранных проп компаний. Проп компания это фирма предоставляющая торговые счета с большим фин потенциалом за скромную плату и забирающая 10% себе с прибыли трейдера, после прохождения квалификации. Я это делаю успешно и хочу выйти за рамки домашнего трейдинга. А именно предлагать услугу по копированию моих сделок на терминал клиента. Есть специальный софт который позволяет делать это удаленно. Проблема в том что на сколько я понимаю эта услуга выглядит как дов управление на которое я не имею права. Ваша задача найти легальный способ подобной манипуляции и разработать документ снимающий с меня любую ответственность.

Здравствуйте меня зовут Равиль, у меня Трейдер требует деньги,да этого он меня уговарил взять деньги у него, я говорил что у меня нет денег больших денег продолжать наплошадке бирже работать что я выхожу.Он настоял стоб я взял денег что хорошо зароботаеш.я написал расписку на 829 тыс рублей, Деньги мне на карту не пришли а пришли сразу на площадку в долларах.дня через три на счёте стало 13 188 долларов.И тут приходит уведомление что счёт заморожен надо оплатить страховку с 13тысяч долларов по закону 5 180 долларов .,если не оплачу то пойдёт меня,Трейдер начил требовать деньги чтоб я всё оплатил и отдал деньги за расписку .Чтоб я деньги нашел и перевел говорит ищи где хочешь у соседей родственников знакомых,.у меня таких денег нет что делать

Добрый день. Связалась с биржей. Хочу закрыть брокерский счет, присылают такое письмо: Уважаемый трейдер. Для обработки заявки на вывод средств, Вам необходимо провести торговый оборот, и отменить кредитное плечо. После выполнения этих условий, средства будут переведены на Ваш банковский счёт, реквизиты которого, необходимо указать в заявке на вывод средств. Для полноценного вывода средств необходимо провести процедуру аннуляции кредитного плеча и синхронизации банковского счета На момент 09.05.2025 Ваше кредитное плечо составляет 1:100. В случае, если кредитное плечо не будет аннулировано мы вынуждены будем передать данные по Вашему счету в Следственный комитет, который в свою очередь передаст данные в службу "Мой налог" для составления штрафов которые буду накладываться на Вас из-за активного счета на территории Евросоюза После дальнейшей передачи информации о нарушении правил использования денежных ресурсов в Федеральную службу судебных приставов, которая в свою очередь наложит арест на Ваши финансовые ресурсы на территории Российской Федерации через систему "Госуслуги", и будет принудительное изъятие денежных средств с Ваших счетов. По Вашему счёту зафиксирована задолженность в размере 13 481.51$, которое Вам нужно вернуть путём искусственного оборота. Кредитное плечо Вы можете аннулировать, благодаря финансовому обороту по реквизитам Вашего маркет-мейкера. После проведения оборота, кредитное плечо будет аннулировано. Ваши денежные средства вернуться на Ваш расчетный счет. Инструкция для выполнения данной процедуры : - Написать письмо о том что вы начинаете процедуру отмены кредитного плеча. - В Ваших банках, в разделе кредиты аннулировать кредитное плечо методом подачи заявки и синхронизации счета. - После подачи заявки обнулить баланс и провести финансовый оборот. - Написать письмо о том что вы завершаете процедуру отмены кредитного плеча Для отмена биржевого долга Вам дается ровно 12 часов с момента получения письма В противном случае, если Вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях - принудительное взыскание или арест имущества Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. С уважением, Финансовый Департамент. Подскажите пожалуйста, насколько этому можно доверять?

Добрый день, Уважаемый трейдер! Получили Ваше уведомление о закрытии брокерского счета. Для обработки заявки на вывод средств, Вам необходимо провести торговый оборот и отменить брокерское плечо. После выполнения этих условий, средства будут переведены на Ваш банковский счёт, реквизиты которого, необходимо указать в заявке на вывод средств. В случае, если брокерское плечо не будет аннулировано мы вынуждены будем передать данные по Вашему счету в Следственный комитет который в свою очередь передаст данные в службу "Мой налог" для составления штрафов которые буду накладываться на Вас из-за активного счета на территории Евросоюза, согласно Федеральному закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" от 14.07.2022 N 255-ФЗ. После дальнейшей передачи информации о нарушении правил использования денежных ресурсов в Федеральную службу судебных приставов, которая в свою очередь наложит арест на Ваши финансовые ресурсы на территории Российской Федерации через систему "Госуслуги", и будет принудительное изъятие денежных средств с Ваших счетов. Брокерское плечо Вы можете аннулировать, благодаря финансовому обороту по реквизитам Вашего маркет-мейкера. После проведения оборота, брокерское плечо будет аннулировано. Ваши денежные средства вернуться на Ваш расчетный счет. Инструкция для выполнения данной процедуры : Написать письмо о том что вы начинаете процедуру отмены. Эмитенту счета нужно синхронизировать банковские депозитарии с депозитариями непосредственно брокера. Для активации транш канала Эмитент обязан использовать денежные средства которые имеют цифровой след в международной государственной системе платежей и переводов (Visa, MasterCard, Mir).скажите пожалуйста это мошенники?