После перевода со своей личной карты с АО Тбанк, на свою личную карту в АО Альфа-Банк, на сумму 500.000р, АО Альфа-Банк заблокировал снятие денег в банкомате, после обращения к сотруднику банка, мне сказали, что Ваш счет попал под блокировку 115 фз, и требуется подтвердить происхождение денежных средств в свободном обращении к банку, в каком формате мне необходимо написать обращение, если денежные средства были получены за продажу личных вещей на авито?

Здравствуйте, получила письмо из Газпромбанка, нужно предоставить документы и сведения по операциям. Продавала б/у вещи, мебель, запчасти, Объявление было в местном чате Ватсап несколько месяцев назад , сейчас уже нет этого обьявления, с покупателями переписок не вела. Как правильно объяснить происхождение денежных средств?

В связи с законом о переводах денежных средств на карту, Если сотрудничать без какого-либо договора, но платить налог с получаемой переводом на карту суммы, могут ли возникнуть какие-либо вопросы у банка о происхождении полученных денег? Они будут приходить с частотой как зарплата. Может ли это повлечь блокировку счета?

Здравствуйте! Банк заблокировал карту по 115 ФЗ, и направил письмо с требованием предоставить пояснение о происхождение денежных средств и об экономическом смысле операций проводимых на моём счёте.

Добрый день. Я являлся посредником между заказчиком мебели и изготовителем. За мою работу изготовитель обещал мне 10% с общей сделки. В результате заказчик получил мебель, исполнитель получил свои деньги, а я от исполнителя не получил ничего, попросту исполнитель кинул! На руках у меня есть все расписки передачи денег от меня исполнителю! Факта передачи мне денег от заказчика нет, т к имя очень известное и не хочу его вмешивать. Знаю точно, что исполнитель проводил сделку не официально, налогов не платил, принимал деньги налом от меня как физ лицо. Хочу написать на него заявление в налоговую и предоставить все расписки на сумму 11 000 000 руб. Скажите , пожалуйста, обязан ли я предоставлять налоговым органам происхождение этих денег у меня или нет? И могут ли они запросить у меня происхождение этих денег?