Обменник

Добрый день , столкнулся с ситуацией, знакомый попросил воспользоваться моей картой (перевести на неё денег) по причине отсутствия своей.Далее мне на карту пришли 38 тыс рублей , после чего я снял данную сумму и отдал знакомому.В этот же день со мной связался сотрудник Т банка и спросил про данный перевод мне на карту куда зачем от куда.Я объяснил что данный перевод мне произвёл знакомы, на что сотрудник банка мне сказал что поступило обращение к ним от отправителя об недобросовестном переводе и сотрудник банка уточнил у меня готов ли я вернуть отправителю деньги, на что я сказала что свяжусь с отправителем и всё уточню.После этого разговора с сотрудником банка я связался со своим знакомым рассказал ему свой разговор с сотрудником банка и уточнил у него от кого пришли эти деньги мне на карту.На что мой знакомый мне объяснил что он произвёл продажу крипто валюты через обменник Bitpapa с выводом денег на мою карту что всё официально и законно.Далее на следующей день мне вновь поступил звонок от сотрудника Т Банка с таким же вопрос, на что я им обьяснил всё ситуацию в открытую как и откуда мне поступила эта сумма на карту.После этого мне на телефон поступил звонок от некого Сергея с возмущениями о мошенничестве с моей стороны в сторону его сотрудника.Со слов Сергея его сотруднику позвонили некие люди с просьбой перевести деньги по нескольким номерам телефон под видом что данный Сергей (директор этого сотрудника) в курсе.И один из этих номер оказался мой и как раз с той же самой суммой 38 тыс рублей.Далее я рассказал данному Сергею свою сторону медали про знакомова про продажу крипто валюты через обменник, на что данный Сергей сказал мне что он ждёт денег край до второй половины дня после чего идёт писать заявление в полицию.Я вновь связался с банком и проговорил с ними данную ситуацию , на что получил ответ что будет вестись разбирательство по данному вопросу если будет нужно банк со мной свяжется.Далее после этого прошла ровно неделя им мне пришли смс сообщения от всех банков в которых я являюсь клиентом об блокировки моего счёта в соответствие с 161-ФЗ.После этого я связался с банком на что получил от них ответ что я попал в чёрный список ЦБ Банка России . После этого я написал обращение в ЦБ Росси (решение от них принимаеться в течении 15 суток , и обратился лично в один из банков где я клиент и написал обращение об данной ситуации. Подскажите пожалуйста есть ли шанс моей разблокировки и удаления из чёрного списка из ЦБ России , и как вообще может вся эта ситуация повлиять на меня.

Добрый день , столкнулся с ситуацией, знакомый попросил воспользоваться моей картой (перевести на неё денег) по причине отсутствия своей.Далее мне на карту пришли 38 тыс рублей , после чего я снял данную сумму и отдал знакомому.В этот же день со мной связался сотрудник Т банка и спросил про данный перевод мне на карту куда зачем от куда.Я объяснил что данный перевод мне произвёл знакомы, на что сотрудник банка мне сказал что поступило обращение к ним от отправителя об недобросовестном переводе и сотрудник банка уточнил у меня готов ли я вернуть отправителю деньги, на что я сказала что свяжусь с отправителем и всё уточню.После этого разговора с сотрудником банка я связался со своим знакомым рассказал ему свой разговор с сотрудником банка и уточнил у него от кого пришли эти деньги мне на карту.На что мой знакомый мне объяснил что он произвёл продажу крипто валюты через обменник Bitpapa с выводом денег на мою карту что всё официально и законно.Далее на следующей день мне вновь поступил звонок от сотрудника Т Банка с таким же вопрос, на что я им обьяснил всё ситуацию в открытую как и откуда мне поступила эта сумма на карту.После этого мне на телефон поступил звонок от некого Сергея с возмущениями о мошенничестве с моей стороны в сторону его сотрудника.Со слов Сергея его сотруднику позвонили некие люди с просьбой перевести деньги по нескольким номерам телефон под видом что данный Сергей (директор этого сотрудника) в курсе.И один из этих номер оказался мой и как раз с той же самой суммой 38 тыс рублей.Далее я рассказал данному Сергею свою сторону медали про знакомова про продажу крипто валюты через обменник, на что данный Сергей сказал мне что он ждёт денег край до второй половины дня после чего идёт писать заявление в полицию.Я вновь связался с банком и проговорил с ними данную ситуацию , на что получил ответ что будет вестись разбирательство по данному вопросу если будет нужно банк со мной свяжется.Далее после этого прошла ровно неделя им мне пришли смс сообщения от всех банков в которых я являюсь клиентом об блокировки моего счёта в соответствие с 161-ФЗ.После этого я связался с банком на что получил от них ответ что я попал в чёрный список ЦБ Банка России . После этого я написал обращение в ЦБ Росси (решение от них принимаеться в течении 15 суток , и обратился лично в один из банков где я клиент и написал обращение об данной ситуации. Подскажите пожалуйста есть ли шанс моей разблокировки и удаления из чёрного списка из ЦБ России , и как вообще может вся эта ситуация повлиять на меня.

Здравствуйте! Обмениваю крипту на наличку через обменник. Все в белую, торгую. Но это хорошая идея открыть ИП и вносить через банкомат деньги на счет и уплачивать налоги? Смысл в том, чтобы не попасть под фз 161 и 115, и спать спокойно

Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Кратко Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Кратко Здравствуйте, хотел бы узнать насчет налогов при продаже криптовалюты. Я перевожу криптовалюту в рубли через обменник. Должен ли я платить налог при переводе криптовалюты через обменник или же мне необходимо вести учет всех продаж на бирже и платить налог даже если не продавал криптовалюту за рубли? И как я должен произвести выплату налогу. Недавно начал заниматься продажей криптовалюты и хочу чтобы этот процесс был полностью легален.

Обмен криптовалюты. Делал обмен криптовалюты через обменник https://fliplap.com/ , 1 сделку выполнили быстро, буквально 3 минуты. Решил сделать вторую сделку и валюта просто не приходила мне на счёт. Я написал в поддержку, они много данных про перевод спросили, я всё предоставил, потом они попросили фото студенческого или паспорта, я отправил студенческий. После 15 минут они говорят вот что: -Прошу прощения за то, что снова беспокою вас, к сожалению, Ваша последняя заявка №1070577767 не может быть завершена до прохождения Вами дополнительной верификации. В некоторых случаях мы вынуждены запрашивать у пользователей нашего сервиса дополнительную информацию о себе для полного соответствия требованиям регуляторов и противодействия отмыванию денежных средств по политике AML. Поскольку Вы являетесь резидентом Российской Федерации, а доступ к реестрам в связи с геополитической ситуацией затруднен, Вам необходимо внести залоговую сумму в размере 100 USDT для прохождения проверки безопасности и завершения обмена по заявке. Данный перевод является залоговым: средства будут возвращены Вам в полном объеме после окончания процедуры верификации, которая занимает до 30 минут. Проверка подразумевает подачу запросов в регулирующие органы Вашего государства для исключения присутствия Ваших данных в списках экстремистских и террористических организаций, а так же противодействия отмыванию денежных средств через криптовалютные активы. Общая сумма для перевода: 100 USDT Правильно я понимаю, что это уже развод, и никакие 100 долларов переводить не надо?

Здравствуйте. Банк отправил это сообщение: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 26.02.2025 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 4 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Что делать если я самозанятый и не могу подтвердить бумажно получение денежных средств. , что касаемо переводов, то я играю в покер и часто делаю переводы через обменник третьим лицам. Что делать подскажите пожалкйста

Здравствуйте у меня такой вопрос? Вот наткнулся я на рекламе с инвестициями, и подал по глупости заявку, мне сказали взять в кредит 10 000 рублей и через обменник отправить их в брокерский счёт что я и сделал, но сегодня мне сказали взять 300 000 рублей но я не взял, что делать в такой ситуации?

Здравствуйте у меня такой вопрос? Вот наткнулся я на рекламе с инвестициями, и подал по глупости заявку, мне сказали взять в кредит 10 000 рублей и через обменник отправить их в брокерский счёт что я и сделал, но сегодня мне сказали взять 300 000 рублей но я не взял, что делать в такой ситуации?

Я перевела деньги иностранной брокерской фирме через онлайн обменник.Некоторое время со мной работал финансовый аналитик по торговле на бирже. Затем прислали письмо, что нужна страховка,я опять перечислила. Но потом придумали другую причину и заблокировали мой счёт. Для того, чтобы вывести деньги со счёта нужно было либо перечислить штраф, либо оформить счёт на другого человека. Если я этого не сделаю, то будет накапливаться пеня за обслуживание счёта и на меня повесят кредитное плечо.

Банк ограничил действия карты и установил лимит, в соответствии 115фз.После отправки мною им сообщения и общения в чате, банк попросил дать пояснения о множественных переводов от 3-их.И предоставил список этих людей.С ними я незнаком и никаких документов у меня о переводах от этих людей у меня нет.Как ответить банку?( переводы получал от этих людей через он-лайн обменник).