Покупаю Валюту (€ и $)с помощью банков брокеров (Райфайзен, Тинькоф) После покупки валюты я пересылаю ее за границу с целью покупки криптовалюты от туда. Однако недавно в Райфайзен банке я увидел сообщение о том что будет рассчитан налог после подачи поручения на вывод денежных средств Считается ли отправка Свифтом выводом денежных средств, и грозят ли налоги по итогам года, в случае если с утра я купил евро, а в обед уже отправил И так несколько раз в неделю, вплоть до лимитов в 50 000$ Ссылка на статью на сайте Райфайзен https://www.raiffeisen-capital.ru/faq/35/?ysclid=l4zajitrts71427377

Есть несколько вопросов по ведению легальной предпринимательской деятельности с нерезидентами за рубежом. 1. Может ли гражданин и налоговый резидент РФ зарегистрироваться как ИП в иностранном государстве и получать на иностранный банковский счет доход от третьих лиц (нерезидентов обеих стран) в валюте? Насколько я понимаю, указ №79 от 28.02.2022 теперь это запрещает («зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка…»). Действительно ли это так? Если это все-таки можно сделать, то какие возникают обязательства по уплате налогов в обеих странах? 2. Если гражданин и налоговый резидент РФ зарегистрирует КИК (1 учредитель), которая будет получать доход от третьих лиц (нерезидентов обеих стран) в валюте, то какие возникают обязательства по уплате налогов в обеих странах (как для КИК, так и для контролирующего лица)? Возникает ли необходимость репатриации доходов в РФ? Предусматривается, что контролирующее лицо будет получать всю прибыль КИК. Как оптимальнее организовать финансовые потоки с целью минимизации издержек и налогов – выплата зарплаты контролирующему лицу, выплата дивидендов или какой-то другой способ? Что меняется в этой схеме если страна инкорпорации – член ЕАЭС (например, Армения) или член ЕС? Что меняется, если гражданин РФ перестает быть налоговым резидентом РФ? Просьба по возможности детально прокомментировать эти вопросы и описать возможные варианты решений.

Физическое лицо (гр-н А.), не являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, действуя без доверенности и без какой-либо связи с кредитной организацией, систематически осуществлял обмен валюты с рук у других граждан. Является ли он субъектом банковской деятельности? Какие действия ему следует предпринять, чтобы стать субъектом банковской деятельности? Какими нормативными актами ему при этом следует руководствоваться?