115 ФЗ

Здравствуйте, играл в ставки, в неоф конторе и поступили выиграши и я сам пополнял из за этого заблокировали по 115 ФЗ, и закрыли счет, что делать ? Скриншот выиграшей я им отправлял , все равно заблокировали

Здравствуйте! Заблокировали карту Сбербанк по 115 ФЗ за игру в онлайн казино, букмекерская контора офшорная, налоги за вывод средст не уплачены. Отправил в банк скриншоты вывода средств. Деньги выводились от неизвестных лиц за раз менее 5000, в течении месяца 200000р общей суммы. Карту отказались разблокировать.что конкретно хотят не поясняют. Какие дальше действия банка, будет ли информирована и привлечена налоговая инспекция. Чего ждать дальше.

Добрый день, прошу проконсультировать по следующему поводу: у знакомого есть потребность срочно купить объект жилой недвижимости, при этом часть средств находится на счете ИП в Т-Банке, вывести с ИП на карту физ лица проблем нет (не считая, что за это банк берет не малую комиссию), у человека карта физ лица с максимально возможном тарифе и по ней лимитов на ограничение снятия наличных, но проблема возникает в моменте когда человек хочет снять сумму превышающую 2.5 млн, в Т Банке заявлчют, что есть некие технические лимиты рекомендоаанные ЦБ РФ по каждому человеку, и пока про это не спросишь или не узнаешь при блокировке выдачи наличных средств из банкомата сотрудники банка об этом не сообщают, а при запросе повышения данных "технических" лимитов система Т банка запрашивает происхождение денежных средств и сообщает о подозрительных транзакциях ссылаясь на 115 ФЗ требует в срок 3х рабочих дней предоставить информации с документами о переводах 3м лицам и информацию об коммерчнской деятельности ИП, а так же для чего и куда тратились снятые наличные средства и все эти требования за последние 3 месяца, и как следствие угроза блокировки или наложения ограничей. Все это при том что у налоговой нет вопросов к деятельности ИП и у сотрудников Т Бизнес их тоже нет, вся деятельность абсолютно белая и все налоги оплачены, все документы предоставлены и все транзакции 3м лицам так же прозрачны. Законны ли требования Т Банка в рамках ограничения техническими лимитами при условии, что оплата за обслуживание счета производится по максимальному тарифу и он не предусматривает ограничений на снятие наличных и существует ли такое понятие, как технические лимиты ЦБ РФ для все граждан РФ или это нарушение прав

Подскажите пожалуйста, если заблокировали карту по 115 фз, как правильно предоставить документы и легализовать доход от продажи криптовалюты? Криптовалюта была прислана мне на криптокошелёк от сестры (резидента другой страны). Я же оформлена как самозанятая. Речь идет о сумме где-то около 60 тысяч рублей, сумма вроде не большая, но при продаже криптовалюты мне пришли около 8 платежей от разных лиц (на тот момент я не знала что это не правильно) но теперь ищу выход из ситуации, чтоб не сделать новых ошибок. Благодарю за ответ.

Добрый день)Заблокировали карты по 115 фз втб,Яндекс и от т банка пришло письмо о подозрительных операциях,моя вина,все поступления от онлайн казино(Какова вероятность,что можно разблокировать счета и как это сделать ?

Здравствуйте вывожу через p2p деньги на карту с биржи намайненные поймал 115 фз есть самозанятый но в Сбербанке могу ли Я банку Тиньков сказать что вывожу деньги с майнинга но, как Майнер Я не зарегистрирован

заблокировали карту в банке (возможно 115 фз). здравствуйте. захотела вывести криптовалюту через обменник, на озон банк поступило 10 переводов, после чего банк заблокировал мой счет. предложил следующее: «Здравствуйте, Алина! Как снять ограничения: Выберите Предоставить документы и приложите в чат документы с пояснениями. Как закрыть счёт и вывести деньги: В чате выберите Закрыть счёт и укажите реквизиты.» Документов подтверждающих, что это мои деньги нет. Я получаю зарплату в криптовалюте и решил перевести деньги через обменник на карту. Первый раз. Если закрыть счет и предоставить реквизиты для другой карты, не заблокируют ли ее тоже? Как сохранить деньги?

Здравствуйте , я около полумесяца занималась криптовалютой. За свои денежные средства приобретала, и с наценкой продавала. Попалась на так называемых треуголов, даже человек писал о возврате денежных средств, так как его обманули, я ему вернула Мне от т банка прилетела 115 фз ст 7, и от озона, но озон банка сегодня, я просто закрыла счет, без предоставления документов, что мне грозит? Как избежать уголовной ответственности? Ведь я никого не обманывала.