Мошенничество. Психическое давление. Требование денег

159 в чистом виде. Вам надо ТОЧНО узнать у кого дело и исходя из того, в каком оно сейчас состоянии предпринимать какие-то дальнейшие действия. Если этих «экстрасенсов» признают виновными, то можно будет взыскать весь ущерб в гражданском порядке.

Добрый день. Без приговора — деньги не вернуть Вам.

Добрый вечер. Тут фактически надо ехать по указанному адресу:

ГУ МВД России по г. Москве УВД по Центральному округу. Отдел по району Замоскворечье. Следственный отдел.
Олег

И знакомиться с материалами уголовного дела.

По уголовному делу № 248168 срок предварительного следствия продлён до 19 марта 2015 года.
Олег

А уже по факту ознакомления — принимать какое-то решение. Скорее всего придется обращаться с жалобой в прокуратуру. Или обратиться в суд с заявлением о нарушении права на расследование уголовного дела в разумный срок.

Также было бы целесообразным заявить гражданский иск в рамках ведущегося уголовного дела.

Из письма следует, что уголовное дело возбуждено. Поэтому перспектива привлечения к уголовной ответственности и возврата денег серьезная есть. Вам следует поддерживать постоянную связь со следователем. Советую заявить ходатайство о наложении ареста на имущество виновников с целью обеспечения взысканий. Для этого же представьте следователю иск о взыскании нанесенного материального ущерба с виновных лиц

Следователь Бардулина А.С. тел. 8 (495) 951-14-908 (495) 951-14-90
Олег

Позвоните данному следователю и уточните на каком этапе дело.

Сейчас вычислить данных лиц проще. Когда виновные будут осуждены ваша мама сможет подать на возмещение материального и морального вреда. К сожалению на данном этапе, с кредитами и займами которые у вас есть, придется справляться самостоятельно.

Через месяц пришёл ответ — что эта организация находится в Москве
Олег

поскольку это организация (как вы написали, значит установлено), на период следствия их счета могут быть заморожены.

Старайтесь быть в курсе дела.

Добрый день, Олег.

Собственно в таких случаях варианта два:

1. Вы им уже воспользовались — обратились в полицию.

2. Обратиться в суд по месту нахождения организации и попробовать взыскать эти деньги обратно как неосновательное обогащение.

PPS позвонил матери — чеки есть на 430 000 руб
Олег

Какая информация указана в чеке?

По поводу возврата денег — согласен с тем, что вам объяснили:

1. Возмещение ущерба в рамках уголовного дела по ст. 159 УК РФ, заведенного на директора предприятия (предположим). Юридически на нем может не быть вообще ничего. Никакого имущества. В таком случае взыскание практически невозможно. Лучшее на что можно рассчитывать — выплата долга минимальными суммами с его стороны.

2. Иск к организации удовлетворен, решение суда о взыскании вступает в законную силу — аналогичная ситуация с п. 1, на балансе организации может числится максимум компьютерный стол. Имущества нет, денег нет. Занавес.

Но попытаться стоит, вполне может быть, что какой-то из вариантов сработает не так пессимистично, как я описал.

Вам нужен хороший юрист с Москвы, думаю коллеги не забросают меня камнями, если посоветую И. Ю. Костромова:

pravoved.ru/lawyer/303004/

Вполне можете попробовать обратиться к нему.

Здравствуйте, Олег!

Вам необходимо позвонить в Московский городской суд (http://www.mos-gorsud.ru/sud/info/), там сейчас оглашается приговор так называемой банде «экстрасенсов» ren.tv/novosti/2015-08-13/v-moskve-zachityvayut-prigovor-po-gromkomu-delu-bandy-lzhe-ekstrasensov.

Если ваша мама признана потерпиевшим по данному делу, то после приговора (если гражданский иск не был заявлен), можно подать иск о солидарном взыскание долга с преступников.

В силу пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

После чего подать исполнительный лист в отделы судебных приставов по местам жительства всех преступников.Возможно со временем часть ущерба получится возместить. Плюс всегда можно подавать на перерасчет суммы долга, в сторону увеличения с учетом ставки банковского процента.

Если же в данном приговоре эпизод с Вашей матери нет, то обязательно свяжитесь со следователем в Москве, возможно либо это не те преступники которые обманули Вашу маму, либо эпизод с Вашей мамой пойдет в суд позже.

Здравствуйте, Олег.Тоже хочется Вам помочь.

У меня был похожий случай, но только с кредитной карточкой.

Мошенники находясь в г. Москве
совершили снятие денег у клиента в нашем городе.

Клиент написал заявление в полицию.

Оно ушло в г. Москву. Было сообщение, что разбираются там. Потом тишина. Начали искать и оказалось, что заявление с у/делом вернулось снова к местному
следователю и как выяснилось, что он ничего не делает. Пожаловались прокурору и
у/дело сдвинулось с мертвой точки. Уже известно- на чью карточку был сделан
перевод. Готовим иск.

Оказалось, что мошенничество расследуется по месту совершения, т.е. в
нашем городе.

Следовательно и что возможно Ваше у/ дело находится у местного

следователя.

В связи с этим советую обратится в местную прокуратуру и Вам должны
помочь разобраться, что с у/делом. Все же известно куда переводились деньги.
Гражданский иск на организацию, а кто это сделал пусть разбирается следователь.
Может и у Вас всё получится. Пробуйте.

Квалификация здесь ст. 159 либо ч. 3 — по признаку крупного размера, либо ч. 4 если установлена будет организованная группа. Мало вероятно, что звонили люди с передачи (они публичны — риски высоки), скорее просто информация о вашей маме оказалась у профессиональных мошенников.

Вам действительно нужен именно представитель по делу, для того, что бы хоть как то повлиять на ход расследования. Лучше из бывших следаков с опытом, но и то перспективы туманны.

Учитывая давность последнего продления следствия, производство по делу вероятно приостановлено. Было бы дело направлено в суд, Вашу маму уведомили бы и вызвали. Сложная ситуация, без изучения дела толком ни чего не ясно. Не знаю какие следственные действия провела следователь, но возможно Вам целесообразно самим сделать запрос оператору телефонной связи, за период времени когда «экстрасенсы» беседовали с вашей мамой (у оператора обслуживающего её номер). Так можно хотя бы выяснить номер с которого звонили, это уже след от которого можно работать. Если следователь не сделала запрос сама, информация может быть со временем стёрта компанией, а так хоть у вас останется ответ на запрос, можно будет передать следователю для отработки.

С уважением.

Дело конечно очень таинственное. Умеют влиять на людей ничего не скажешь.

Надо конечно со следователем связаться, может проговорится и расскажет, что о перспективе, хотя докладывать не должен, и адвокату в том числе.

Звонили маме наверно с другого телефона, не с того, что был указан в рекламе, или с него?

Счет наверно проверили, на который деньги переводились, скорей всего принадлежит Вас Пупкину. Раз такое дело серьезное жулики умудрились сотворить вряд ли следы своего участия оставили. Сняли деньги и уже нашли другого.

Как такое могло произойти, такую сумму в никуда отправить?

Следствие долго будет идти, перспектива мизерная. Надо установить владельцев симкарт с которых звонили, где, когда продали, возможно ли установить кому.

Вася Пупкин может скажет кому свою карточку давал попользоваться.

Олег, если деньги переводились на карту физлица, то не факт, что того, в отношении кого возбуждено уголовное дело. Возможность получить информацию из материалов дела есть только у представителя потерпевшего при ознакомлении с делом или в рамках общения со следователем, но при наличии соответствующих полномочий. Для адвоката это будет ордер. Учитывая, что времени прошло немало, а информации из полиции нет не исключено, что в отношении «Ваших» экстрасенсов вообще дело закрыто. Поэтому безусловно поддержу коллег, которые предлагают связаться с адвокатом по месту и просить его вживую прийти к следователю для выяснения обстановки. Только после этого можно понимать куда двигаться дальше и что делать. Звонки безусловно могут носить психологический характер, однако информации при этом Вы так никакой и не получите. И это есть минус.

А еще, я бы обратился в КП. Они фактически рекламировали услуги лиц, занимавшихся вымогательством, что выглядит сильно некрасиво.

Здравствуйте Олег! Дело в том, что сбор доказательств о фактах мошенничества — дело сложное. Некоторое время назад я создал курсовую работу о мошенничестве. По моим предположениям некоторые выдержки из этой курсовой работы могут вам помочь. Злоупотребление доверием очень распространено в мире, особенно в Интернете. Здесь надо быть очень осторожным и внимательным. Мошенники — элита преступного мира. Напишите мне в чат, и я поделюсь с вами информацией (выдержками из курсовой работы).

"Анализ 159 ст. УК на обыденном и научном уровнях

(продолжение, в новом контексте)

Итак, приступлю к детальному рассмотрению статьи 159 Уголовного кодекса России — «Мошенничество» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет (в ред. Федеральных законов от
27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N
377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ).

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в
особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N26-ФЗ)

Собственные комментарии к статье уголовного кодекса

СтатьяУК весьма прозрачна и легковесна с точки зрения юридической фиксации фактов мошенничества. Даже в комментариях к УК не пишут для людей главного: а
делать-то что? Да, мошенничество распространено повсеместно, но каковы реальные способы гражданской самообороны от преступных посягательств мошенников? Прежде всего, на мой взгляд, необходимо в комментариях и даже в самом кодексе обозначить тему фиксации фактора времени. Время — основное
измерение: при отсутствии юридических фактов, фиксирующих время (в виде
документов, записей, видеоматериалов и т. д.) установить состав преступления
крайне сложно.

Более того, чтобы противостоять мошенникам граждане должны уметь создавать такие юридические факты искусственным образом и самостоятельно, без посторонней помощи.Однако необходимо учесть, что универсальных приемов, которые противодействовали бы всем разновидностям мошенничества может и не быть. Мошенники очень изобретательны и с каждым днем придумывают новые способы хищения.

Также важный момент, на мой взгляд: необходимо обозначать в комментариях к УК и в самом УК ссылки на современные манипулятивные методики. Есть легальные,
полулегальные и нелегальные методики, которые работают таким образом, что
жертва основную часть работы проделывает сама, по собственной инициативе. И об
этом должны быть упоминания в комментариях, памятках для пострадавших в судах и отделениях милиции и т. д. Мошенники могут вообще нигде не поставить ни одной
подписи и могут влиять удаленно, чему должен быть создан мощный заслон, как в
сфере IT, так и во всех других сферах деятельности

Следующийприем: разделение сумбурных синтезированных «предложений» мошенников нанесколько логических блоков (или групп). При этом фактор времени опять выходитна первое место, уже в новом качестве, так как необходимо брать time out на определенное время, не торопиться за несколько дней все взвесить, а затем
принимать важные решения (как то — совершение крупных сделок, оформление
документов, перевод денег и т. д.).

Итак, первый шаг к новым комментариям к УК — это уделение особого внимания фактора времени в виде шкал и графиков <...>".