Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Аффилированные лица
Доброго времени суток! Пожалуйста помогите разобраться в ситуации! Я была членом совета директоров муниципальной организации тепловые сети, затем через месяц открыла фирму по сбору коммунальных платежей, с организациями оказывающими коммунальные услуги в том числе и тепловые сети. На сегодняшний день идет прокурорская проверка предприятия и возникает вопрос к моей организации , на сегодняшний день деятельность по сбору прекращена агентские договора расторгнуты претензий по работе нет. Какие могут возникнуть вопросы со стороны прокуратуры к моей персоне по поводу моей деятельности. Благодарю за ответ.
, Юлия, г. Черкесск
Похожие вопросы
После выявления ситуации он: признал наличие долга (есть записи разговора), оформил расписку от физического лица на сумму 1, 5 млн рублей, обязался вернуть денежные средства
Здравствуйте.
Суть конфликта:
Я вёл совместную деятельность с гражданином (ФИО сообщу отдельно). Формально трудовые отношения были выстроены как с ИП.
В рамках работы:
Я занял ему 600 000 рублей личных денежных средств.
В период моего отсутствия он отвечал за расчёты с сотрудниками и финансовые операции.
В это время он дополнительно изъял денежные средства из кассы без согласования со мной.
Общая сумма задолженности в итоге составила 1 500 000 рублей.
После выявления ситуации он:
признал наличие долга (есть записи разговора),
оформил расписку от физического лица на сумму 1,5 млн рублей,
обязался вернуть денежные средства.
Сроки возврата прошли. Денежные средства не возвращены.
Дополнительные обстоятельства
После возникновения конфликта:
Я опубликовал наш конфликт в инсте
должник привлёк третье лицо («представителя»),
передал ему мой личный номер телефона без моего согласия,
через это лицо осуществлялист навязчивые контакты типа "договриться досудебно" .
Вопросы к юристу
Перспектива взыскания 1,5 млн рублей по расписке и записям разговора.
Возможная квалификация изъятия денежных средств из кассы (гражданско-правовой спор / состав преступления).
Правовая оценка передачи моих персональных данных третьему лицу.
Что нужно:
досудебная претензия → иск → возможное параллельное обращение в правоохранительные органы.
Ищу юриста который закроет все вопросы вплоть до работы с приставами.
Здравствуйте, Я попал в реестр контролируемых лиц
Здравствуйте, Я попал в реестр контролируемых лиц. Я студент МТИ учусь. Оказывается моя регистрация поделка. Дальше что делать
Здравствуйте, подскажите, если автомобиль в моей собственности был физ лицом, сейчас ип, считается ли что авто оформлен на юр лицо, очень важно так как штрафы и осаго в разы дороже
Здравствуйте, подскажите, если автомобиль в моей собственности был физ лицом, сейчас ип, считается ли что авто оформлен на юр лицо, очень важно так как штрафы и осаго в разы дороже...
Могу ли я выехать и заехать в ры если я в реестр контрольных лиц
Могу ли я выехать и заехать в ры если я в реестр контрольных лиц
У меня есть информация что одно лицо на протяжении года продавало
У меня есть информация, что одно лицо на протяжении года продавало в мессенджере Telegram видео и фотоматериалы лиц до 16 лет сексуального характера (порнографические материалы). Это лицо само мне рассказывало об этом очень часто как о факте своей биографии. Я знаю соучастников. Но лично я не видела этих материалов. Это было 5-6 лет назад. В настоящее время лицо занимается мошенничеством, схема такая: к ним приходят лица желающие отмыть денежные средства, а они их воруют. Этот код программы в настоящее время находится у этого лица. Могу ли я пойти с этим в правоохранительные органы? Могу ли я остаться анонимом? Если отправить анонимное сообщение в органы, их примут к сведению? Какие правовые последствия могут возникнуть? Но идти лично в органы власти я не могу, так как боюсь за свою безопасность
Да, состояла с ноября 2012 фирма по сбору начала деятельность в феврале 2013
если вы состояли в СД на момент заключения договоров с вашей организацией, то Вы и ваша организация имела аффилированность по отношению к муниципальной организации, соответственно это сделка с заинтересованностью и должна была получить одобрение Совета Директоров. Если этого не было сделано, то вопросы со стороны прокуратуры возможны в плоть до признания сделок недействительными. Окончательно о последствиях можно сказать изучив условия договоров (рыночные, не рыночные и т.д.). Все это будет устанавливать прокуратура.