Банковский вклад

Здравствуйте, мне 20 лет,меня судят по статье 187 часть 1 Были два суда по статье 173,но все обошлось судебным штрафом Как мне объяснили,это значит,что судимости у меня нет Все происходило в возрасте 18 лет Все связанно с двумя фирмами Сначала судили за предоставление паспорта,теперь судят за сбыт карточек банковских Характеристики у меня хорошие ,что с учебы,что с работы,моя семья является многодетной На учете нигде не стоял и не привлекался По ходу следствия не скрывался и сам являлся на все допросы Какова вероятность получить условный срок по 187 ч1?

Здравствуйте! Подала на банкротство, но арбитражный суд дело приостановил, указав, что нет справки о наличии счетов и вкладов, остатков денежных средств на них и движении денежных средств за три года до подачи заявления на банкротство. Не пойму никак, где ее надо брать - в каком-то одном банке, например Сбере или брать во всех, в которых имеются кредиты? Спасибо

Доброе утро, ситуация следующая, я с подругой поехал по работе в Москву, и когда вернулись обратно я обнаружил что забыл на московской квартире , СНИЛС, сим карту, банковскую карту. После спустя 3-4 месяца подруге позвонили и сказали что на нее оформлен займ , но займ был выдан на мою банковскую карту и теперь в такой я получаюсь мошенникам, так как займ был выдан на мою карту, естественно доступ кошельков банков и т д был привязан к сим карте которую я оставил в москве. И теперь я не знаю как быть.

Играл в онлайн казино, заводил и выводил денежные средства на карту Тинькофф (транзакций было много как мелких, так и крупных – все транзакции шли от третьих лиц через СБП) в результате получил запрос на предоставление информации по платежам и документам на основании на основании 115-ФЗ, в случае непредставления объяснений и непредставления документа подтверждающий доход, отменили, что ограничат отдельные виды операций по счету. Ирония еще в том, что дохода с какой-либо работы и не было все это время (т.е. абсолютно ни на каких других своих банковских картах также не фиксировался доход с работы) все поступления шли исключительно с казино, с которых в последствии и шли дальнейшие зачисления обратно, а последняя справка о доходах была примерно в 2022 году (работал самозанятым) можно предположить, что все это время жил на сбережения, хотя и сомнительно получается. Если говорить о сделках с крипотвалютой, то на протяжении 2024 года ни на какие свои банковские карты не проводил операции вообще, последний раз выводил примерно в октябре 2023 года именно на карту Тинькофф, однако подозрения по карте выявили только за последние 3 месяца (апрель, май, июнь) при этом общий расход по месяцам составлял в районе 400 тыс. руб. с февраля по июнь 2024 года (в то время как в январе он был на уровне 35 тыс. руб.) с конкретной карты Тинькофф (расход был не только на казино, но и покупки в магазинах, кафе и прочее). Конкретные требования банка сейчас: 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке. 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры. 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Вопросы: Исходя из текущей ситуации, какую мне выбрать позицию и как грамотно предоставить ответ банку? Или в данном случае ответ лучше вообще не давать, чтобы не компрометировать себя, на сколько я слышал (можете меня поправить) если речь идет о частичном ограничении отдельных операций по счету, то их со временем снимают)